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• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$1,562,916,669元(每股NT$3.0元)
  4.除權（息）交易日:113/07/24
  5.最後過戶日:113/07/25
  6.停止過戶起始日期:113/07/26
  7.停止過戶截止日期:113/07/30
  8.除權（息）基準日:113/07/30
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會決議同意解除法人董事代表人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   內山亮-董事
   程相智-董事
   郭約瑟-董事
   甘明弘-董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目。
  4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經全體出席股東表決通過同意解除法人董事代表人競業禁止之限制。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
   內山亮-董事-不適用
   郭約瑟-董事-不適用
   甘明弘-董事-不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   程相智-董事
   三菱電機低壓電器(廈門)有限公司-副董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   三菱電機低壓電器(廈門)有限公司-福建省廈門市集美區英瑤路122-126(雙號)2層
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   三菱電機低壓電器(廈門)有限公司-經營低壓開關和電磁開關
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過解除法人董事代表人競業禁止之限制
  7.其他應敘明事項:
   報告事項
      報告一、112年度營業報告。
      報告二、112年度審計委員會審查報告。
      報告三、「背書保證作業程序」，辦理情形報告。
      報告四、112年度大陸投資概況報告。
      報告五、112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
      報告六、修訂「董事會議事規則」報告。
      報告七、股東提案處理情形報告。

• 主旨: 代重要子公司英屬維爾京群島商士林電機國際投資股份有限公司 公告董事會決議盈餘分配案由
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.發放股利種類及金額:重要子公司英屬維爾京群島商士林電機國際投資股份有限公司
  發放現金股利：人民幣66,384,053元。
  3.其他應敘明事項:董事會決議盈餘分配日為113年05月09日。

• 主旨: 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜 (新增報告事項(6)和討論事項(1))
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:新竹市中華路二段188號 (新竹國賓大飯店 十樓國際廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):視訊輔助股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)112年度審計委員會審查報告。
  (3)「背書保證作業程序」，辦理情形報告。
  (4)112年度大陸投資概況報告。
  (5)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
  (6)修訂「董事會議事規則」報告。
  (7)股東提案處理情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)解除法人董事代表人競業禁止之限制。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:
  (1)股東常會召開時間為上午十時整。
  (2)電子投票行使期間:113年05月20日起至113年06月16日止。
  (3)受理股東提案時間：113年04月03日至113年04月15日。
  (4)受理股東提案方式：掛號函件書面寄送：
  士林電機廠(股)公司財務處
  (台北市中山北路六段90號12樓)
  (5)視訊輔助股東會召開時間：113年06月19日10時00分
  (6)召開視訊輔助股東會相關說明：
  i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條第3項及公開發行股票公司股務
  處理準則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。
  ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集
  保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集
  及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/
  portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。
  iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
  iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自113年05月20日起，至遲
  於股東會二日前（113/06/16前），於集保公司股東e票通平台（網址：https://
  www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於股東會當日
  辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
  v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者
  ，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視
  訊方式參與股東會。
  vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會
  開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤
  銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
  vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與
  股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原
  議案之修正行使表決權。
  viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得
  再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊
  方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾
  期撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
  ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議
  平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出
  席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於
  113年06月24日10時00分於新竹市中華路二段188號 (新竹國賓大飯店 十樓國際廳)
  延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，
  不再重新寄發開會通知。
  x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大
  訊息。
  xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

• 主旨: 公告本公司永續長異動
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
  2.發生變動日期:113/05/09
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊圳卿-士林電機廠(股)公司 高級顧問
  4.新任者姓名、級職及簡歷:施欽倚-士林電機廠(股)公司 副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/09
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,917,947
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,765,790
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):956,660
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,541,470
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,214,186
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,180,023
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.27
  11.期末總資產(仟元):60,202,867
  12.期末總負債(仟元):19,751,637
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):39,659,575
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司法人董事之代表人改派公告
• 發言日期: 20240401
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240401
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/01
  2.法人名稱:日本三菱電機株式會社/昌慶股份有限公司
  3.舊任者姓名:
   法人董事代表人：杉山伸也
   法人董事代表人：甘錦裕
  4.舊任者簡歷:
   杉山伸也:日本三菱電機株式會社 前自動車機器事業部 副事業部長
   甘錦裕:昌慶股份有限公司 前昌慶股份有限公司 董事長
  5.新任者姓名:
   法人董事代表人：內山 亮
   法人董事代表人：甘明弘
  6.新任者簡歷:
   內山 亮:日本三菱電機株式會社三田製作所副所長
   甘明弘:昌慶股份有限公司 董事長
  7.異動原因:業務需要
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
  9.新任生效日期:113/04/01
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 因本公司有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準， 公布相關財務業務資訊，以利投資人區別瞭解。
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/25
  2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
  3.財務業務資訊:
             最近一月  與去年同期   最近一季   與去年同期     最近四季累計
             113年02月   增減%     112年第4季     增減%       112年第1季至
                                                              112年第4季
            (個體自結數)          (合併核閱數)                (合併核閱數)
            ----------  ---------- ----------  ---------- ---------------------
  營業收入    2,442       10%         7,458        -6%          31,807
  (百萬)
  稅前淨利      356       37%           362        -7%           3,114
  (百萬)
  歸屬母公司    286       37%           290         9%           2,348
  業主淨利(百萬)
  每股盈餘(元) 0.55       37%          0.57        12%            4.51
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:無