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玖鼎

玖鼎電力資訊股份有限公司標章

archmeter

防水表蓋

調整空調主機溫度設定點之裝置與方法

• 主旨: 公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項執行情形
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/02
  2.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司112年11月28日臺證上一字
  第112805595號函辦理公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項
  截至113年度第2季執行情形。本公司出具承諾事項如下：
  本公司董事長承諾於股票保管期間不移轉或質押所持有之俞成投資股份有限公司
  之股份。
  6.因應措施:
  截至目前為止，本公司董事長並無移轉或質押上述公司股權之情事。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 本公司接獲台電公司通知原「低壓智慧型電表」A組標案增購 金額共約新台幣4.32億元(含稅)
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/21
  2.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司接獲台電公司通知111/11/16「低壓智慧型
  電表」A組標案增購金額約新台幣4.32億元(含稅)。
  6.因應措施:持續提升台電智慧型電表產品之銷售，並配合標案
  交貨。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)依台電通知分批製交。
  (2)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊為主。

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:每股發放現金股利3元，計新台幣128,571,000元。
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/12
  6.停止過戶起始日期:113/07/13
  7.停止過戶截止日期:113/07/17
  8.除權（息）基準日:113/07/17
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/15
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)修訂「背書保證之管理辦法」部份條文案。
  (2)修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):243,866
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,169
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,826
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,613
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,091
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,091
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62
  11.期末總資產(仟元):2,086,582
  12.期末總負債(仟元):1,192,397
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):894,185
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年度第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正公告本公司董事會決議分派股利
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：128,571,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  每股股利不變，更正誤植之股利總金額。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準 ，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/18
  2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
  3.財務業務資訊:以下為IFRS個別財務資訊(單位:新台幣)
  期間      (月)                   (季)           (最近四季累積)
  ----------------------------------------------------------
          最近1月     與去年      最近1季    與去年   112年第2季~
  科目 (113年03月)  同期增減  (113年第1季)  同期增減   113年第1季
         自結數      (%)        自結數       (%)     自結數
  =========================================================
  營業收入
    (百萬) 105          53%     244       -4.1%     1,027
  稅前淨(損)利
    (百萬)   25     11.84%      33     -12.12%       191
  本期淨(損)利
    (百萬)   20     11.84%      26     -12.12%       153
  每股(損失)
  盈餘(元)  0.46         0%       0.61     25%      3.57
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:
  自結數未經會計師查核僅供投資人參考。

• 主旨: 公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項執行情形
• 發言日期: 20240403
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240403
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/03
  2.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司112年11月28日臺證上一字
  第112805595號函辦理公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項
  截至113年度第1季執行情形。本公司出具承諾事項如下：
  本公司董事長承諾於股票保管期間不移轉或質押所持有之俞成投資股份有限公司
  之股份。
  6.因應措施:
  截至目前為止，本公司董事長並無移轉或質押上述公司股權之情事。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年 股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:新竹市香山區景觀大道256-15號
  (本公司香山廠會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)112年度審計委員會審查報告。
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
  (4)本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
  「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「董事會議事運作之管理辦法」
  部份條文修訂案。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報告案。
  (2)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂「背書保證之管理辦法」部份條文案。
  (2)修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:
  受理股東提案相關事項：
  (1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
      股份之股東，得向公司提出股東常會議案。
  (2)受理期間：自113年4月12日起至113年4月23日止，受理股東就本次股東常會之書
      面提案，凡有意提案之股東，務必請於113年4月23日下午五時前提出，並敘明
      聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。(郵寄者以送達本公司日期
      為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號郵件寄送)。
  (3)受理提案處所：玖鼎電力資訊股份有限公司行政支援處(地址：新竹科學園區新竹縣
      寶山鄉工業東九路3-2號4樓，電話：03-5631359)。