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• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/09
  2.法人名稱:嘉新國際股份有限公司
  3.舊任者姓名:劉奕成
  4.舊任者簡歷:嘉新國際股份有限公司代表人
  5.新任者姓名:張竣詞
  6.新任者簡歷:嘉新國際股份有限公司董事
  7.異動原因:原法人代表人辭任，法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/14至114/06/13
  9.新任生效日期:113/07/09
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司112年度現金股利配發基準日
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣394,406,229元
  股東股利每股配發0.5元。
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/19
  6.停止過戶起始日期:113/07/20
  7.停止過戶截止日期:113/07/24
  8.除權（息）基準日:113/07/24
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:本公司113年5月24日股東常會決議通過112年度盈餘分派，
  為現金股利每股0.5元作為股東股利，並授權董事長訂定配發基準日等相關事宜。

• 主旨: 公告本公司召開法人說明會相關資訊
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/28
  1.召開法人說明會之日期：113/06/28
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：113年第一季公司營運狀況
  5.其他應敘明事項：線上法說會報名網址：https://forms.gle/n7wTLqTkexHteACaA
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  票決承認112年度盈餘分派案，決議每股分配現金股利0.5元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  票決承認112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:
  各項議案票決情形，請至「公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/
  股東會議案決議情形」查詢。

• 主旨: 代重要子公司雲嘉國際股份有限公司公告董事會續聘 梁子斌先生擔任總經理
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:梁子斌先生
  4.舊任者簡歷:雲嘉國際(股)公司總經理
  5.新任者姓名:梁子斌先生
  6.新任者簡歷:雲嘉國際(股)公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事會續聘任。
  9.新任生效日期:113/05/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 代重要子公司雲嘉國際股份有限公司公告董事會推舉 張剛綸先生續任董事長
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:張剛綸先生
  4.舊任者簡歷:嘉新水泥(股)公司董事長
  5.新任者姓名:張剛綸先生
  6.新任者簡歷:嘉新水泥(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿重新指派，並選任董事長。
  9.新任生效日期:113/05/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 代重要子公司雲嘉國際股份有限公司公告股東常會 解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張剛綸
  董事：嘉新水泥(股)公司 代表人王立心
  董事：嘉新水泥(股)公司 代表人林伯謙
  3.許可從事競業行為之項目:
  投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似公司之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第128條之1規定，雲嘉國際股份有限公司由法人股東一人所組織，
  其股東會職權由董事會行使，出席董事無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張剛綸
  董事：嘉新水泥(股)公司 代表人王立心
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  董事-張剛綸：
  上海嘉新港輝有限公司董事
  上海嘉環混凝土有限公司董事
  嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事
  董事-王立心：
  上海嘉新港輝有限公司董事
  嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事
  上海嘉彭健康管理諮詢有限公司董事
  嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)上海嘉新港輝有限公司
     上海市龍吳路4100號
  (2)上海嘉環混凝土有限公司
     上海市徐匯區龍吳路2200號
  (3)嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司
     上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室
  (4)上海嘉彭健康管理諮詢有限公司
     上海市浦東新區三林路344號
  (5)嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司
     揚州市邗江區興城西路58號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)散裝水泥之倉儲、灌包及高強度水泥產品配製及運銷。
  (2)從事水泥製品及混凝土製品之製造銷售業務。
  (3)從事商務、財務及資訊系統技術開發諮詢。
  (4)普通貨物陸路專用運輸及水泥等建材的加工、配置、包裝、倉儲與銷售。
  (5)房地產開發（待取得資質後方可經營）、銷售及物業管理。
    （依法須經批准的項目，經相關部門批准方可開展經營活動）
  (6)從事健康及旅宿事業管理諮詢。
  (7)從事母嬰護孕期、產期及哺乳期康復保健服務等業務。
  (8)母嬰生活護理、母嬰用品銷售、生活美容服務等業務。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司雲嘉國際股份有限公司公告依唯一法人股東 出具之指派書指派新屆期董事、監察人
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/21
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
   (1)董事：張剛綸
   (2)董事：王立心
   (3)董事：松本龍之
   (4)董事：林伯謙
   (5)監察人：周月珍
  4.舊任者簡歷:
   (1)嘉新水泥(股)公司董事長
   (2)嘉新水泥(股)公司總經理
   (3)嘉新琉球COLLECTIVE株式會社代表取締役
   (4)嘉新水泥(股)策略經營處協理
   (5)嘉新水泥(股)公司財務處協理
  5.新任者職稱及姓名:
   (1)董事：張剛綸
   (2)董事：王立心
   (3)董事：松本龍之
   (4)董事：林伯謙
   (5)監察人：周月珍
  6.新任者簡歷:
   (1)嘉新水泥(股)公司董事長
   (2)嘉新水泥(股)公司總經理
   (3)嘉新琉球COLLECTIVE株式會社代表取締役
   (4)嘉新水泥(股)策略經營處協理
   (5)嘉新水泥(股)公司財務處協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿重新指派。
  9.新任者選任時持股數:不適用。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/31~113/5/30
  11.新任生效日期:113/05/21
  12.同任期董事變動比率:指派不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:指派不適用。
  14.同任期監察人變動比率:指派不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  依公司法第128條之1規定，雲嘉國際股份有限公司由法人股東一人所組織，
  其股東會職權由董事會行使之。

• 主旨: 代重要子公司雲嘉國際股份有限公司公告股東常會 重要決議事項
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  依唯一法人股東嘉新水泥股份有限公司指派書，名單如下：
  董  事：張剛綸、王立心、松本龍之、林伯謙
  監察人：周月珍
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:
  依公司法第128條之1規定，雲嘉國際股份有限公司由法人股東一人所組織，
  其股東會職權由董事會行使之。

• 主旨: 代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告董事會續聘 李聖文先生擔任總經理
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:李聖文先生
  4.舊任者簡歷:嘉北國際(股)公司總經理
  5.新任者姓名:李聖文先生
  6.新任者簡歷:嘉北國際(股)公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事會續聘任。
  9.新任生效日期:113/05/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。