紙張（板）批發(469923)

不動產投資開發(670012)

百貨公司(471200)

靜邸

寧靜村

仁和JENHO

• 主旨: 公告因凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利發放事宜
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/23
  2.原現金股利發放日:113/07/25
  3.變更後現金股利發放日:113/07/26
  4.變更原因:
  本公司原訂於113年7月25日發放現金股利，倘因凱米颱風影響，停止上班地區金融機構
  之匯款作業可能須順延至次一營業日。
  5.其他應敘明事項:
  如未受颱風停班影響，將依原訂日期113年7月25日發放現金股利；若凱米颱風影響致部
  分地區停止上班時間延長，本公司現金股利發放時間順延。

• 主旨: 公告本公司決議通過除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利0.15元/股，總金額$22,650,000元。
  4.除權（息）交易日:113/07/04
  5.最後過戶日:113/07/05
  6.停止過戶起始日期:113/07/06
  7.停止過戶截止日期:113/07/10
  8.除權（息）基準日:113/07/10
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/25
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):935,804
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,901
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,531
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,413
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,698
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,698
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.30
  11.期末總資產(仟元):6,816,890
  12.期末總負債(仟元):2,436,914
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,378,000
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會通過對「財團法人榮成山與田教育基金會」捐 贈案
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/07
  2.捐贈原由:為落實企業社會責任，從事社會公益教育性活動。
  3.捐贈金額:約當新台幣2,300萬元之榮華開發投資股份有限公司股票2,050,733股。
  4.受贈對象:財團法人榮成山與田教育基金會。
  5.與公司關係:關係人。
  6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
  7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
  8.其他應敘明事項:此捐贈案不影響本公司現金流量。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/07
  2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
  3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,650,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  本公司分派普通股股利每股現金0.15元
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/07
  2.股東會召開日期:113/05/27
  3.股東會召開地點:雲林縣斗六市萬年路809號(溪洲國小視聽教室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業概況。
  (2)審計委員會查核報告書。
  (3)本公司112年度員工酬勞分派情形報告。
  (4)本公司112年度現金股利分配報告。
  (5)本公司112年度關係人交易情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度決算表冊案。
  (2)本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/29
  12.停止過戶截止日期:113/05/27
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度個別財務報表案
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
  2.審計委員會通過日期:113/03/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,391,894
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):255,352
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,968
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):44,585
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,098
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,098
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20
  11.期末總資產(仟元):6,786,844
  12.期末總負債(仟元):2,439,678
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,347,166
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 簽訂與榮成紙業股份有限公司工業用紙代理銷售合約
• 發言日期: 20231229
• 符合條款: 10
• 事實發生日: 20231229
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/12/29
  2.契約或承諾相對人:榮成紙業股份有限公司
  3.與公司關係:業務往來之公司
  4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:
  113年01月01日至113年12月31日，經雙方合議得提前終止或延長之。
  5.主要內容（解除者不適用）:
  本公司取得榮成紙業二林廠生產之工業用紙每年約150,000噸之委託代理銷售。
  6.限制條款（解除者不適用）:無。
  7.承諾事項（解除者不適用）:無。
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
  9.對公司財務、業務之影響:無。
  10.具體目的:
  為接續112年與榮成紙業股份有限公司之銷售合約，維持通路優勢，發揮營運綜效。
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。