1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股每股配發現金股息新台幣0.85元。
4.除權（息）交易日:113/07/23
5.最後過戶日:113/07/24
6.停止過戶起始日期:113/07/25
7.停止過戶截止日期:113/07/29
8.除權（息）基準日:113/07/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:113/08/13
13.其他應敘明事項:現金股利預訂於113年08月13日開始發放。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股每股配發現金股息新台幣0.85元。
4.除權（息）交易日:113/07/23
5.最後過戶日:113/07/24
6.停止過戶起始日期:113/07/24
7.停止過戶截止日期:113/07/29
8.除權（息）基準日:113/07/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:113/08/13
13.其他應敘明事項:現金股利預訂於113年08月13日開始發放。

1.發生變動日期:113/07/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
   (1)鄭涵雲
   (2)陳維國
   (3)陳信宏
4.舊任者簡歷:
   (1)鄭涵雲
      簡歷：中道法律事務所律師
   (2)陳維國
      簡歷：華南永昌綜合證券股份有限公司副總
   (3)獨立董事　陳信宏
      簡歷：衛豐保全股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
   (1)陳榮宗
   (2)高榮成
   (3)鄭涵雲
6.新任者簡歷:
   (1)陳榮宗
      簡歷：長春人造樹脂廠股份有限公司董事
   (2)高榮成
      簡歷：華南商業銀行副總經理、華南證券投資顧問股份有限公司監察人
   (3)鄭涵雲
      簡歷：中道法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，故重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
10.新任生效日期:113/07/02
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)徐振隆  董事
  (2)廖丕承  董事
3.許可從事競業行為之項目:
   投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  贊成權數  167,976,622權(其中以電子方式行使表決權數141,247權)
          佔出席總權數99.9576%；
  反對權數       47,080權(其中以電子方式行使表決權數 47,080權)
          佔出席總權數 0.0280%；
  無效權數            0權(其中以電子方式行使表決權數      0權)
          佔出席總權數 0.0000%；
  棄權/未投票權數24,080權(其中以電子方式行使表決權數 15,551權)
          佔出席總權數 0.0143%，
  贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
   (1)獨立董事　鄭涵雲
   (2)獨立董事　陳信宏
4.舊任者簡歷:
   (1)獨立董事　鄭涵雲
      簡歷：中道法律事務所律師
   (2)獨立董事　陳信宏
      簡歷：衛豐保全股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
   (1)獨立董事　鄭涵雲
   (2)獨立董事　陳榮宗
   (3)獨立董事　高榮成
6.新任者簡歷:
   (1)獨立董事　鄭涵雲
      簡歷：中道法律事務所律師
   (2)獨立董事　陳榮宗
      簡歷：長春人造樹脂廠股份有限公司董事
   (3)獨立董事　高榮成
      簡歷：華南商業銀行副總經理、華南證券投資顧問股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿。
8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
 許元禎
4.舊任者簡歷:
 華南金控董事、華南永昌證券副董事長
5.新任者姓名:
 許元禎
6.新任者簡歷:
 華南金控董事、華南永昌證券副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事。
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
   董事
   (1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:徐振隆
   (2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎
   (3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:簡信男
   (4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承
   獨立董事
   (1)鄭涵雲
   (2)陳信宏
4.舊任者簡歷:
   董事
   (1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:徐振隆
      簡歷：元禎企業股份有限公司董事長、元禎企業股份有限公司總經理
   (2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎
      簡歷：華南金控董事、華南永昌證券副董事長
   (3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:簡信男
      簡歷：證券櫃檯買賣中心總經理
   (4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承
      簡歷：三橫實業股份有限公司董事長
   獨立董事
   (1)鄭涵雲
      簡歷：中道法律事務所律師
   (2)陳信宏
      簡歷：衛豐保全股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
   董事
   (1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎
   (2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:李許元齡
   (3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:徐振隆
   (4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承
   獨立董事
   (1)鄭涵雲
   (2)陳榮宗
   (3)高榮成
6.新任者簡歷:
   董事
   (1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎
      簡歷：華南金控董事、華南永昌證券副董事長
   (2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:李許元齡
      簡歷：華南金控董事、華南商業銀行董事
            華南永昌證券投資信託股份有限公司董事
   (3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:徐振隆
      簡歷：本公司董事長、本公司總經理
   (4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承
      簡歷：三橫實業股份有限公司董事長
   獨立董事
   (1)鄭涵雲
      簡歷：中道法律事務所律師
   (2)陳榮宗
      簡歷：長春人造樹脂廠股份有限公司董事
   (3)高榮成
      簡歷：華南商業銀行副總經理
            華南證券投資顧問股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
   董事
   (1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人：許元禎　 19,340,657股
   (2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人：李許元齡 19,340,657股
   (3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人：徐振隆　  1,486,436股
   (4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人：廖丕承　  1,486,436股
   獨立董事
   (1)鄭涵雲：0股
   (2)陳榮宗：0股
   (3)高榮成：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   無。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認112年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.85元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
   選舉第十六屆董事四席及獨立董事三席。
6.重要決議事項五、其他事項:
   解除本公司新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過日期:113/04/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,917,205
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,314
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,499
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56,806
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,919
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,919
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):7,458,747
12.期末總負債(仟元):2,782,982
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,675,765
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無。