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• 主旨: 公告本公司董事會通過民國113年第1季合併財務報告。
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1593
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-155
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-12627
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20320
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20320
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20320
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20
  11.期末總資產(仟元):1588891
  12.期末總負債(仟元):793331
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):795560
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過委任代理總經理人事案。
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/03
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:代理總經理
  3.舊任者姓名:林瑞山
  4.舊任者簡歷:璞元建設(股)公司董事長等
  5.新任者姓名:黃文正(暫行代理)
  6.新任者簡歷:本公司財務長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:原林瑞山總經理因自113.3.21起擔任本公司董事長，並自同日請辭總經理
  職務，為使公司營運管理維持順暢，董事會通過由黃文正財務長暫行代理總經理一職
  ，直至董事會委任新任總經理為止。
  9.新任生效日期:113/05/03
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 113年股東常會通過解除董事及法人董事代表人之競業限制案。
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/03
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事，年美投資(股)公司代表人:廖萬隆
  董事，中榮資產管理(股)公司代表人:張春桂
  董事，璞全廣告(股)公司代表人:李忠恕
  董事，璞全廣告(股)公司代表人:林瑞山
  董事，璞全廣告(股)公司代表人:蘇立育
  獨立董事，黃國師
  3.許可從事競業行為之項目:投資經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經本公司民國113年股東常會表決照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司民國113年股東常會通過之重要決議事項。
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/03
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)民國112年以私募方式辦理發行普通股案，截至民國113年股東常會開會
  日前尚未執行之數額將不再執行:通過。
  (2)擬辦理現金增資私募普通股案:通過。
  (3)擬授權與關係人交易案:通過。
  (4)解除董事及法人董事代表人之競業限制案:通過。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期。
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/25
  2.董事會預計召開日期:113/05/03
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司總經理請辭。
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:林瑞山
  4.舊任者簡歷:璞元建設(股)公司董事長等
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:因林瑞山總經理將擔任本公司董事長，自即日起請辭總經理職務。
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  新任總經理待董事會決議聘任後將另行公告。

• 主旨: 公告本公司選任董事長。
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:鍾喜吉
  4.舊任者簡歷:年美投資股份有限公司-法人董事代表人
  5.新任者姓名:林瑞山
  6.新任者簡歷:璞全廣告股份有限公司-法人董事代表人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:原董事長辭任，董事會重新推選新任董事長。
  9.新任生效日期:113/03/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司法人董事(璞全廣告)改派代表人。
• 發言日期: 20240320
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240320
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/03/20
  2.法人名稱:璞全廣告股份有限公司
  3.舊任者姓名:陳俊良
  4.舊任者簡歷:璞全廣告股份有限公司-法人董事代表人
  5.新任者姓名:李忠恕
  6.新任者簡歷:璞園建築團隊董事長
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
  9.新任生效日期:113/03/20
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事(年美投資)改派代表人。
• 發言日期: 20240320
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240320
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/03/20
  2.法人名稱:年美投資股份有限公司
  3.舊任者姓名:鍾喜吉
  4.舊任者簡歷:年美投資股份有限公司-法人董事代表人
  5.新任者姓名:廖萬隆
  6.新任者簡歷:春保森拉天時鎢鋼集團總裁/薆悅酒店集團公司董事長
  7.異動原因:原任辭職，法人董事改派。
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
  9.新任生效日期:113/03/20
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事長辭任。
• 發言日期: 20240320
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240320
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:鍾喜吉
  4.舊任者簡歷:年美投資股份有限公司-法人董事代表人
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:本公司董事長鍾喜吉先生因個人因素，於民國113年3月20日
  請辭董事長及法人董事代表人一職。
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  新任董事長待董事會重新推選後將另行公告。