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- 主旨: 公告本公司現金股利分派除息基準日。
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
股東股利980,360,800元，每股配發現金0.73元。
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:預訂113年7月26日為現金股利發放日。
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- 主旨: 公告本公司新任董事解除競業禁止之限制。
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
王道商業銀行(股)公司-經營金融業務。
明山投資(股)公司-推派代表人擔任王道商業銀行之董事。
王道商業銀行代表人-蕭至佑-王道商業銀行副總經理暨
略發展處處長。
王道商業銀行代表人-許智淵-王道商業銀行風險管理部
市場風險管理科協理。
明山投資代表人-駱怡如-明山投資股份有限公司董事。
怡昌投資股份有限公司監察人、台軒投資股份有限公司董事、
台雅投資股份有限公司監察人。
和築投資代表人-鄭斯聰-源通投資股份有限公司董事長、
鴻憶投資有限公司董事、瑞城豪投資股份有限公司董事長。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案交付票決同意通過
贊成權數926,111,248權；反對權數68,978,100權；
無效票權數0權；棄權/未投票權數17,978,901權。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年度股東常會改選董事(含獨立董事)
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)王道商業銀行(股)公司代表人張政權
(2)王道商業銀行(股)公司代表人魏政祥
(3)王道商業銀行(股)公司代表人許智淵
(4)王道商業銀行(股)公司代表人蕭至佑
(5)明山投資(股)公司代表人駱怡如
(6)和築投資有限公司代表人鄭斯聰
(7)和築投資有限公司代表人彭子厚
(8)和築投資有限公司代表人黃堂軒
獨立董事
(1)吳文雅
(2)郭宗銘
(3)林鴻達
4.舊任者簡歷:
(1)張政權/本公司董事長
(2)魏政祥/本公司總經理
(3)許智淵/王道銀行風險管理部市場風險管理科協理
(4)蕭至佑/王道銀行副總經理暨策略長兼人資長
(5)駱怡如/明山投資(股)公司董事
(6)鄭斯聰/大華建設(股)公司董事長
(7)彭子厚/和築投資有限公司投資部經理
(8)黃堂軒/和築投資有限公司投資經理
獨立董事
(1)吳文雅/曾任社團法人中華民國企業永續發展協會秘書長
(2)郭宗銘/天下雜誌(股)公司監察人
(3)林鴻達/醣基生醫(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)王道商業銀行(股)公司代表人張政權
(2)王道商業銀行(股)公司代表人蕭至佑
(3)王道商業銀行(股)公司代表人許智淵
(4)明山投資(股)公司代表人駱怡如
(5)和築投資有限公司代表人鄭斯聰
(6)和築投資有限公司代表人曾繁碩
獨立董事
(1)郭宗銘
(2)林鴻達
(3)劉淑芬
6.新任者簡歷:
董事
(1)張政權/本公司董事長
(2)蕭至佑/王道銀行副總經理暨策略發展處處長
(3)許智淵/王道銀行風險管理部市場風險管理科協理
(4)駱怡如/明山投資董事
(5)鄭斯聰/大華建設董事長
(6)曾繁碩/和境建設負責人
獨立董事
(1)郭宗銘/天下雜誌(股)公司監察人
(2)林鴻達/天幕國際(股)公司董事長
(3)劉淑芬/曾任王道銀行總機構法令遵循主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
王道商業銀行(股)公司：380,981,600股
(代表人：張政權、蕭至佑、許智淵)
明山投資(股)公司(代表人：駱怡如)：1,509,600股
和築投資有限公司(代表人：鄭斯聰、曾繁碩)：77,084,000股
郭宗銘 0股
林鴻達 0股
劉淑芬 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/7/25
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:33%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 18
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈餘分派案。
本案交付票決同意通過。
贊成權數995,313,298權；反對權數285,042權；
無效票權數0權；棄權/未投票權數17,469,909權。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「公司章程」部分條文。
本案交付票決同意通過。
贊成權數995,065,683權；反對權數283,767權；
無效票權數0權；棄權/未投票權數17,718,799權。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度財務決算表冊。
本案交付票決同意通過。
贊成權數994,403,685權；反對權數282,201權；
無效票權數0權；棄權/未投票權數18,382,363權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第16屆董事9席(含獨立董事3席)。
選舉結果(董事當選名單)如下：董事
王道商業銀行(股)公司代表人：張政權：當選
權數1,011,595,841權。
和築投資有限公司代表人：鄭斯聰：當選
權數987,016,578權。
和築投資有限公司代表人：曾繁碩：當選
權數950,110,715權。
明山投資(股)公司代表人：駱怡如：當選
權數831,627,032權。
王道商業銀行(股)公司代表人：蕭至佑：當選
權數829,149,797權。
王道商業銀行(股)公司代表人：許智淵：當選
權數827,997,721權。
獨立董事：
郭宗銘(獨立董事)：當選權數1,228,985,810權。
劉淑芬(獨立董事)：當選權數1,213,926,091權。
林鴻達(獨立董事)：當選權數1,023,303,129權。
以上9位當選本公司第16屆董事(含獨立董事)，
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
本案交付票決同意通過。
贊成權數995,151,118權；反對權數314,628權；
無效票權數0權；棄權/未投票權數17,602,503權。
(二)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制。
本案交付票決同意通過。
贊成權數926,111,248權；反對權數68,978,100權；
無效票權數0權；棄權/未投票權數17,978,901權。
7.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司民國113年第一季財務報告業經提報董事會
- 發言日期: 20240430
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240430
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):81,532
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):676,332
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):535,555
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):434,237
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):434,237
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
10.期末總資產(仟元):231,998,000
11.期末總負債(仟元):206,593,432
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):25,404,568
13.其他應敘明事項:無
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