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• 主旨: 公告本行2024年度6月份自結損益及每股淨值
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/10
  2.公司名稱:王道商業銀行股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:如主旨
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
                                                 單位:新台幣仟元
                                      6月             累計1~6月
  ---------------------------------------------------------------
  合併稅前損益                       458,048         2,667,191
  合併稅後損益                       340,821         2,133,097
  個體稅前損益                       328,504         1,934,129
  個體稅後損益                       249,155         1,633,326
  稅後基本EPS(元)                                         0.55
  2024年6月底每股淨值13.47元

• 主旨: 公告本公司調整普通股配息率
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:
  普通股現金股利每股配發新台幣0.45元，合計新台幣1,228,973,986元
  3.變更後發放股利種類及金額:
  普通股現金股利每股配發新台幣0.44123701元，合計仍為新台幣1,228,973,986元
  4.變更原因:因本公司甲種可轉換特別股轉換為普通股，致影響流通在外普通股總股數
  ，爰依董事會決議授權董事長調整普通股配息率。
  5.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司公司治理主管異動
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/06/27
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:張順昌協理/公司治理主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:田富彰副總經理/董事會秘書部主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 王道商業銀行捐贈社團法人中華民國刑事偵防協會
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/27
  2.捐贈原由:強化企業形象，並促進社會參與
  3.捐贈金額:新台幣60萬元整
  4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會
  5.與公司關係:本行董事長為該會之現任理事
  6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
  7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司擬按原始發行價格提前收回甲種可轉換特別股， 並終止其上市
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 42
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):董事會
  2.決議日期:113/06/27
  3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用
  4.前開收購價格之計算方式:不適用
  5.前開收購期限:不適用
  6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止，董事及監察人之持股股數:
  977,657,939股(普通股)及79,001,322股(特別股)
  7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:
  32.23%(普通股)及2.60%(特別股)
  8.各董事、監察人個別收購比率:不適用
  9.停止買賣開始日期:113/09/26
  10.停止過戶期間:113/09/30~113/10/04
  11.最後交易日期:113/09/25
  12.到期收回基準日／終止上市日:113/10/04
  13.其他應敘明事項:
  (1)依本公司章程本公司章程第八條之一及甲種可轉換特別股發行及轉換辦法第五條
  第四項之規定，本公司擬向主管機關申請核准後，按原始發行價格每股10元全數提前
  收回，並終止該特別股上市。
  (2)作業日程後續若有調整，董事會已授權董事長或其指定之人處理之。

• 主旨: 公告本公司董事會決議辦理提前收回甲種可轉換特別股
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/27
  2.減資緣由:依本公司章程第八條之一及甲種可轉換特別股發行及轉換辦法第五條第四項
  之規定，提前收回甲種可轉換特別股
  3.減資金額:新臺幣2,940,140,000元
  4.消除股份:甲種可轉換特別股294,014,000股
  5.減資比率:9.69%
  6.減資後股本:新臺幣27,389,923,010元
  7.預定股東會日期:不適用
  8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:2,738,992,301股
  9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
  10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
  11.減資基準日:113年10月04日(作業日程後續若有調整，董事會已授權董事長或其指定
  之人處理之)
  12.其他應敘明事項:
  (1)資料基準日為113年5月31日
  (2)本案尚須向金融監督管理委員會提出申請並取得核准後，始可進行提前收回甲種
  可轉換特別股，惟相關申請內容如依主管機關要求或因應主客觀環境需要而須修正
  或調整時，授權董事長調整之。

• 主旨: 董事會決議甲種特別股股息配息基準日及停止轉換事宜
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放特別股股利種類及金額:
  甲種特別股股息，每股配發新台幣0.425元，以配息基準日實際流通在外股數為基準
  計算總分派金額。
  4.除權（息）交易日:113/07/24
  5.最後過戶日:113/07/25
  6.停止過戶起始日期:113/07/26
  7.停止過戶截止日期:113/07/30
  8.除權（息）基準日:113/07/30
  9.特別股最後申請轉換日期:113/07/03
  10.特別股停止轉換起始日期:113/07/05
  11.特別股停止轉換截止日期:113/07/30
  12.特別股現金股利發放日期:113/08/20
  13.其他應敘明事項:
  甲種特別股股東如擬申請轉換，最遲應於113/07/03向原交易券商辦理轉換事宜。

• 主旨: 董事會決議普通股現金股利配發基準日
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  普通股現金股利每股配發新台幣0.45元，合計新台幣1,228,973,986元
  4.除權（息）交易日:113/07/24
  5.最後過戶日:113/07/25
  6.停止過戶起始日期:113/07/26
  7.停止過戶截止日期:113/07/30
  8.除權（息）基準日:113/07/30
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/20
  13.其他應敘明事項:
  普通股每股實際分派金額受本行於配息基準日之前，
  特別股轉換、辦理增減資、買回本行股份、或股份轉讓、轉換、
  註銷或其他因素影響，經董事會授權董事長依配息基準日
  實際流通在外普通股股數及普通股實際總分派金額調整之，
  但普通股與特別股合計總分派金額不變，屆時將另行公告。

• 主旨: 公告本行113年股東會決議解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/14
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)林坤正/法人董事代表人
  (2)簡志明/法人董事代表人
  (3)陳俊仁/法人董事代表人
  (4)江威娜/獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:本行董事有投資或經營其他與本行營業範圍相同或
  類似之公司並擔任董事之職務
  4.許可從事競業行為之期間:任職本行董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案經股東常會已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數
  同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本行113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本行「公司章程」部分條文案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本行112年度決算書表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)為持續精進本行公司治理與永續作為，通過本公司董事及高階經理人酬金政策
  (2)通過解除本公司董事競業禁止之限制
  7.其他應敘明事項:無