保健營養食品製造(089800)

保健營養食品批發(454920)

ClpBiotic

OAT IN ONE

We!設計字

Explorer設計字

F RMULA

Flora Chloris

BESTIME設計字

標章圖

T.fibre

ProtoColla

丹鳳牡丹萃取物用於製備皮膚調理組合物的用途

益生菌組合及其用於腸胃道保健或調節免疫力的用途

益生菌組合及其用於腸胃道保健或調節免疫力的用途

金針花萃取物用於製備提升抗醣化活性組成物的用途

黃金百香果發酵物用於改善肌膚狀態及抗光老化的用途

龍膽萃取物用於製備頭皮保健的組合物的用途

白玉石榴萃取物用於製備提升陰道內益生菌數量組合物的用途

清酒乳桿菌以及其或其代謝產物用於改善膚況的用途

益生質組合物及其用途

富含菸醯胺單核苷酸的酵母粉的製備方法、酵母粉及其改善肌膚狀況、頭髮護理、抗發炎、心血管保健、抗氧化、抗老化及/或改善身體疲憊程度之用途

• 主旨: 公告本公司2024年第2季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/22
  2.董事會預計召開日期:113/07/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  2024年第2季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司百岳特生物技術(上海)有限公司公告資金貸與人民幣 壹億貳仟貳佰伍拾萬元予TCI Biotech USA LLC一案
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/18
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:TCI Biotech USA LLC
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  百岳特生物技術(上海)有限公司及TCI Biotech USA LLC為本公司
  直接及間接持股100%之子公司。
  (3)資金貸與之限額(仟元):1,866,883
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):344,488
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):548,923
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):893,411
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運需求
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):244,613
  (2)累積盈虧金額(仟元):-285,061
  5.計息方式:
  年利率 1.2%
  6.還款之:
  (1)條件:
  依接受資金貸與公司之資金情形，惟不得超過合約到期日
  (2)日期:
  一年期，惟接受資金貸與公司得視其資金情形提前償還
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  893,411
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  10.61
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 更正本公司2024年6月資金貸與他人申報事項
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/18
  2.公司名稱:大江生醫股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正2024年6月資金貸與明細表
  6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸放餘額資訊及資金貸與明細表資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:
  貸出資金之公司：百岳特生物技術(上海)有限公司
  貸與對象：TCI Biotech USA LLC
  個別子公司本月增(減)金額(因業務往來金額)：0仟元
  個別子公司本月增(減)金額(短期融通資金)：0仟元
  期末餘額：600,075仟元
  8.更正後金額/內容/頁次:
  貸出資金之公司：百岳特生物技術(上海)有限公司
  貸與對象：TCI Biotech USA LLC
  個別子公司本月增(減)金額(因業務往來金額)：0仟元
  個別子公司本月增(減)金額(短期融通資金)：-255,587仟元
  期末餘額：344,488仟元
  9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/05
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣824,101,810元(每股配發7元)
  4.除權（息）交易日:113/07/23
  5.最後過戶日:113/07/24
  6.停止過戶起始日期:113/07/25
  7.停止過戶截止日期:113/07/29
  8.除權（息）基準日:113/07/29
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司2024年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/25
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：和康生物科技股份有限公司代表人：陳敬亭
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依原議案照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司2024年股東常會補選一席董事當選名單
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用。
  4.舊任者簡歷:不適用。
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：和康生物科技股份有限公司代表人：陳敬亭
  6.新任者簡歷:
  和康生物科技股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:補選。
  9.新任者選任時持股數:2,531,000股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
  11.新任生效日期:113/06/25
  12.同任期董事變動比率:1/7。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司2024年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2023年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:2023年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案。
  當選名單：
  董事:和康生物科技股份有限公司代表人：陳敬亭
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司提報董事會2024年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,511,921
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):634,828
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):114,899
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):174,276
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):141,522
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):127,406
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.11
  11.期末總資產(仟元):14,722,014
  12.期末總負債(仟元):4,628,226
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,420,052
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/05/09
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：824,101,810
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司2024年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  2024年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無