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• 主旨: 公告本公司2024年第2季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/19
  2.董事會預計召開日期:113/07/29
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:2024年第2季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司調整113年分派股東現金股利配息率
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/07/05
  2.原發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣88,957,115元，每股配發1元。
  3.變更後發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣88,957,115元，每股配發0.99873133元。
  4.變更原因:茲因行使員工認股權憑證，計有113,000 股，致影響流通在外股份數量，
  故調整配息率。
  5.其他應敘明事項:經113年5月3日董事會及113年6月13日股東常會決議通過，
  授權董事長調整配息率。

• 主旨: 公告本公司決定除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/05
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣88,957,115元(每股配發0.99873133元)
  4.除權（息）交易日:113/07/23
  5.最後過戶日:113/07/24
  6.停止過戶起始日期:113/07/25
  7.停止過戶截止日期:113/07/29
  8.除權（息）基準日:113/07/29
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過委任風險管理委員會委員
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：廖松淵
  獨立董事：曾仲銘
  獨立董事：李世明
  董事：林詠翔
  董事：陳敬亭
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：廖松淵/國立中興大學生命科學系副教授
  獨立董事：曾仲銘/吉光片羽股份有限公司執行長
  獨立董事：李世明/中山醫院主治醫師
  董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
  董事：陳敬亭/和康生物科技股份有限公司總經理
  5.新任者姓名:
  獨立董事：廖松淵
  獨立董事：曾仲銘
  獨立董事：李世明
  董事：林詠翔
  董事：陳敬亭
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：廖松淵/國立中興大學生命科學系副教授
  獨立董事：曾仲銘/吉光片羽股份有限公司執行長
  獨立董事：李世明/中山醫院主治醫師
  董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
  董事：陳敬亭/和康生物科技股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，風險管理委員會委員重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/03~113/07/11
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過委任提名委員會委員
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：廖松淵
  獨立董事：曾仲銘
  獨立董事：李世明
  董事：林詠翔
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：廖松淵/國立中興大學生命科學系副教授
  獨立董事：曾仲銘/吉光片羽股份有限公司執行長
  獨立董事：李世明/中山醫院主治醫師
  董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:
  獨立董事：廖松淵
  獨立董事：曾仲銘
  獨立董事：李世明
  董事：林詠翔
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：廖松淵/國立中興大學生命科學系副教授
  獨立董事：曾仲銘/吉光片羽股份有限公司執行長
  獨立董事：李世明/中山醫院主治醫師
  董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，提名委員會委員重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/13~113/07/11
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：廖松淵
  獨立董事：曾仲銘
  獨立董事：李世明
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：廖松淵/國立中興大學生命科學系副教授
  獨立董事：曾仲銘/吉光片羽股份有限公司執行長
  獨立董事：李世明/中山醫院主治醫師
  5.新任者姓名:
  獨立董事：廖松淵
  獨立董事：曾仲銘
  獨立董事：李世明
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：廖松淵/國立中興大學生命科學系副教授
  獨立董事：曾仲銘/吉光片羽股份有限公司執行長
  獨立董事：李世明/中山醫院主治醫師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：廖松淵
  獨立董事：曾仲銘
  獨立董事：李世明
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：廖松淵/國立中興大學生命科學系副教授
  獨立董事：曾仲銘/吉光片羽股份有限公司執行長
  獨立董事：李世明/中山醫院主治醫師
  5.新任者姓名:
  獨立董事：廖松淵
  獨立董事：曾仲銘
  獨立董事：李世明
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：廖松淵/國立中興大學生命科學系副教授
  獨立董事：曾仲銘/吉光片羽股份有限公司執行長
  獨立董事：李世明/中山醫院主治醫師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因: 配合董事任期屆滿全面改選，審計委員任期與董事會任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔
  4.舊任者簡歷:大江生醫股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔
  6.新任者簡歷:大江生醫股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事全面改選
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司2024年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：林詠翔
  董事：傅珍珍
  董事：蔡智誠
  董事：賴世明
  獨立董事：廖松淵
  獨立董事：曾仲銘
  獨立董事：李世明
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依原議案照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事：林詠翔
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  新大江生活商貿(上海)股份有限公司 董事
  百岳特國際貿易(上海)有限公司 董事長
  百岳特生物技術(上海)有限公司董事長
  百岳特美膚生物技術(上海)有限公司執行董事
  百岳特生物科技(上海)有限公司 執行董事
  百岳特基因科技(上海)有限公司 執行董事
  河康生物科技(上海)有限公司 董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  新大江生活商貿(上海)股份有限公司 ：上海市金山工業區天工路285弄1號406室
  百岳特國際貿易(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號3幢3層332室
  百岳特生物技術(上海)有限公司：上海市金山工業區金舸路989號
  百岳特美膚生物技術(上海)有限公司：上海市金山工業區天工路285弄1號1088室
  百岳特生物科技(上海)有限公司： 中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號3幢2層
  223部位
  百岳特基因科技(上海)有限公司：上海市楊浦區國賓路18號1501H-1室
  河康生物科技(上海)有限公司： 上海市靜安區裕通路100號8樓801-6室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  食品、保健食品、化妝品及化工產品的批發等
  食品生產、食品的進出口、批發等
  生物科技領域內的技術研發、食品、化妝品、化工產品等
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司2024年股東常會全面改選董事及獨立董事
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：陳敬亭
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：邱琮傑
  董事:中加投資發展股份有限公司代表人：李(系秀)媛
  董事:台塑生醫科技股份有限公司法人董事代表人：賴世明
  獨立董事:廖松淵
  獨立董事:李世明
  獨立董事:曾仲銘
  4.舊任者簡歷:
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：陳敬亭/和康生物科技股份有限公司總經理
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍/大江基因醫學股份有限公司總經理
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：邱琮傑/大江生醫股份有限公司客戶成功經理
  董事:中加投資發展股份有限公司代表人：李(系秀)媛/中加顧問股份有限公司總經理
  董事:台塑生醫科技股份有限公司代表人：賴世明/台塑生醫總經理室轉投資管理組
  副組長
  獨立董事:廖松淵/國立中興大學生命科學系副教授
  獨立董事:李世明/中山醫院主治醫師
  獨立董事:曾仲銘/吉光片羽股份有限公司執行長
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：陳敬亭
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：蔡智誠
  董事:中加投資發展股份有限公司代表人：李(系秀)媛
  董事:台塑生醫科技股份有限公司代表人：賴世明
  獨立董事:廖松淵
  獨立董事:曾仲銘
  獨立董事:李世明
  6.新任者簡歷:
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：陳敬亭/和康生物科技股份有限公司總經理
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍/大江基因醫學股份有限公司總經理
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：蔡智誠/大江生活股份有限公司董事
  董事:中加投資發展股份有限公司代表人：李(系秀)媛/中加顧問股份有限公司總經理
  董事:台塑生醫科技股份有限公司代表人：賴世明/台塑生醫總經理室轉投資管理組
  副組長
  獨立董事:廖松淵/國立中興大學生命科學系副教授
  獨立董事:曾仲銘/吉光片羽股份有限公司執行長
  獨立董事:李世明/中山醫院主治醫師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔/選任時股數20,304,762股
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：陳敬亭/選任時股數20,304,762股
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍/選任時股數20,304,762股
  董事:大江生醫股份有限公司代表人：蔡智誠/選任時股數20,304,762股
  董事:中加投資發展股份有限公司代表人：李(系秀)媛/選任時股數1,376,688股
  董事:台塑生醫科技股份有限公司代表人：賴世明/選任時股數8,702,040股
  獨立董事:廖松淵/選任時股數0股
  獨立董事:李世明/選任時股數0股
  獨立董事:曾仲銘/選任時股數0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
  11.新任生效日期:113/06/13
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無