不動產投資開發(670012)

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興富發建設+Highwealth Construction

興富發

馨馥華

興富發建設股份有限公司標章

時代贏家

• 主旨: 代子公司齊裕營造股份有限公司公告處分有價證券
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.證券名稱:
  潤隆建設股份有限公司
  2.交易日期:112/8/10~113/6/28
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量：3,689,000股 
  每單位交易價格：均價約85.83元 
  交易總金額：新台幣316,613,100元
  4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
  處分「採用權益法之投資」，故無處分損益
  5.與交易標的公司之關係:
  集團關係企業
  6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  迄113年6月28日止
  (1)興富發建設股份有限公司
  持有餘額:23,698,288股、金額約:新台幣672,610,615元 
  持股比例:5.25 %、權利受限情形:質押9,300,000股
  (2)齊裕營造股份有限公司
  持有餘額:20,472,755股、金額約:新台幣653,470,155元 
  持股比例:4.54 %、權利受限情形:質押2,950,000股
  (3)廣陽投資股份有限公司
  持有餘額:26,864,103股、金額約:新台幣897,400,021元 
  持股比例:5.95%、權利受限情形:質押12,900,000股
  7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
  資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
  暨最近期財務報表中營運資金數額:
  迄113年6月28日止
  占總資產比例1.03% 
  占歸屬於母公司業主之權益比例:3.49% 
  營運資金數額:新台幣36,956,584仟元
  8.取得或處分之具體目的:
  提高資金運用效益
  9.本次交易表示異議董事之意見:
  不適用
  10.本次交易為關係人交易:
  否
  11.交易相對人及其與公司之關係:
  無
  12.董事會通過日期:
  不適用
  13.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  14.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司碧江企業(股)公司公告取得台中市西屯區 土地一筆(含建物)
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  台中市西屯區惠順段62地號土地一筆(含建物)
  2.事實發生日:113/7/12~113/7/12
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  土地面積約4,400.84平方公尺(約1,331.2541坪)；
  購買總價款為新台幣3,794,074,185元整(含建物)。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：自然人等10人。
  與公司之關係：非公司之關係人。
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用。
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用。
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  1.第一期款：支付簽約款約8.33%。
  2.第二期款：支付用印款約8.33%。
  3.第三期款:支付完稅款約5%。
  4.第四期款:支付尾款約78.34%。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  本次交易之決定方式：議價。
  本次交易價格決策單位：本公司董事會。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  寶源不動產估價師事務所，
  估價金額計新台幣元3,877,931,250。
  理德不動產估價師聯合事務所，
  估價金額計新台幣3,905,887,500元。
  11.專業估價師姓名:
  1.寶源不動產估價師事務所:葉紫光先生
  2.理德不動產估價師聯合事務所:曾郁凱先生
  12.專業估價師開業證書字號:
  1.(109)宜縣估字第000043號
  2.(104)中市地估字第000073號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  取得營建用地建屋出售
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  不適用
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司碧江企業(股)公司公告簽訂新竹縣土地合建契約
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:合建分售
  2.事實發生日:113/6/25~113/6/25
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  地主:
  (1)1位自然人，與公司之關係:非關係人。
  (2)春利建設股份有限公司，與公司之關係:非關係人。
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  簽訂新竹縣寶山鄉龍居段33地號等38筆土地合建分售
  預估合建分配比例：地主約40.00%；(建方)本公司約60.00%
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  (1)中華不動產估價師聯合事務所 
  經估價結果，合建分配比例約(地主：建方) 40.97%：59.03% 
  (2)寶源不動產估價師聯合事務所 
  經估價結果，合建分配比例約(地主：建方) 40.1132%：59.8868%
  6.不動產估價師姓名:
  (1)中華不動產估價師聯合事務所：謝典璟先生 
  (2)寶源不動產估價師聯合事務所：葉紫光先生
  7.不動產估價師開業證書字號:
  (1)(99)北市估字第000149號 
  (2)(109)宜縣估字第000043號
  8.取得之具體目的:
  合作興建住宅供出售或出租使用，增加公司營收
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:否
  11.董事會通過日期:
  不適用，非關係人
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用，非關係人
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員新任
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:侯彩鳳
  6.新任者簡歷:
  南亞科技股份有限公司 獨立董事
  矽統科技股份有限公司 董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東常會補選1席獨立董事
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事/侯彩鳳
  6.新任者簡歷:
  南亞科技股份有限公司 獨立董事
  矽統科技股份有限公司 董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:補選獨立董事
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
  11.新任生效日期:113/06/13
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司章程部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  本公司獨立董事補選案。
  當選名單：獨立董事/侯彩鳳
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過辦理112年度盈餘轉增資發行新股案。
  通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
  通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,210,156
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,713,438
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):984,812
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,126,320
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):868,885
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):593,628
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
  11.期末總資產(仟元):231,594,332
  12.期末總負債(仟元):175,436,473
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):46,247,599
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司處分有價證券
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.證券名稱:
  達麗建設事業股份有限公司
  2.交易日期:113/4/29~113/5/3
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量：5,500,000股
  每單位交易價格：均價64.02元
  交易總金額：新台幣352,115,000元
  4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
  「透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動」處分前先評價至公允價值，故無處分損益
  5.與交易標的公司之關係:
  無
  6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  持有餘額:3,908,745股、金額約:新台幣250,233,000元
  持股比例:0.9586%、權利受限情形:無
  7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
  資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
  暨最近期財務報表中營運資金數額:
  占總資產比例8.07%             
  占歸屬於母公司業主之權益比例:27.27%           
  營運資金數額:新台幣35,237,813仟元
  8.取得或處分之具體目的:
  提高資金運用效益
  9.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:
  否
  11.交易相對人及其與公司之關係:
  無
  12.董事會通過日期:
  不適用
  13.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  14.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/26
  2.公司名稱:興富發建設股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)本公司董事會決議授權董事長於銷售台中市西屯區「市政萬象廣場」商辦案
  予單一對象之交易總金額不超過新台幣10億元，全權處理銷售事宜。
  (2)前述授權，關係人交易除外。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。