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• 主旨: 代子公司晶絡科技股份有限公司公告 向Coherent Logix Inc. 提付仲裁案進度說明
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/14
  2.公司名稱:晶絡科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:54.40%
  5.發生緣由:
  本公司之子公司晶絡科技股份有限公司(以下簡稱晶絡科技)委任律師於113/5/30
  向新加坡國際仲裁中心(SIAC)對Coherent Logix Inc.(以下簡稱CLX)提起仲裁
  求償損失。CLX已針對上述仲裁案向新加坡國際仲裁中心(SIAC)提出答辯
  並反訴晶絡科技求償美金23,300,000。
  6.因應措施:晶絡科技已委任律師協助處理本案，對本公司財務業務無重大影響。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更正本公司113年1-3月背書保證申報事項
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.公司名稱:兆赫電子股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司113年1-3月背書保證累計至本月止最高餘額申報事項
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年1-3月背書保證申報事項
  7.更正前金額/內容/頁次:
  背書保證者公司名稱:兆赫電子股份有限公司
  被背書保證對象:ZINWELL CORPORATION (H.K.) LIMITED，
  113年01月份累計至本月最高餘額:234,560仟元。
  113年02月份累計至本月最高餘額:235,807仟元。
  113年03月份累計至本月最高餘額:237,596仟元。
  
  背書保證者公司名稱:兆赫電子股份有限公司
  被背書保證對象:ZINWELL HOLDING (SAMOA) CORPORATION，
  113年01月份累計至本月最高餘額:559,870仟元。
  113年02月份累計至本月最高餘額:563,205仟元。
  113年03月份累計至本月最高餘額:567,989仟元。
  
  8.更正後金額/內容/頁次:
  背書保證者公司名稱:兆赫電子股份有限公司
  被背書保證對象:ZINWELL CORPORATION (H.K.) LIMITED，
  113年01月份累計至本月最高餘額:100,000仟元。
  113年02月份累計至本月最高餘額:100,000仟元。
  113年03月份累計至本月最高餘額:100,000仟元。
  
  背書保證者公司名稱:兆赫電子股份有限公司
  被背書保證對象:ZINWELL HOLDING (SAMOA) CORPORATION，
  113年01月份累計至本月最高餘額:356,465仟元。
  113年02月份累計至本月最高餘額:357,915仟元。
  113年03月份累計至本月最高餘額:359,995仟元。
  
  9.因應措施:資料更新後重新上傳至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告業經提報董事會通過
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/03/31)
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):983,025
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,858
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(140,422)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(76,048)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(117,818)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(110,991)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.35)
  11.期末總資產(仟元):8,532,939
  12.期末總負債(仟元):2,338,607
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,990,135
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司自然人董事辭職
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240331
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/03/31
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:董事:梁玉興
  4.舊任者簡歷: 董事:梁玉興-兆赫電子股份有限公司新竹廠研發一處副總經理
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭職
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/13
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司副總經理退休
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240331
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:兆赫電子股份有限公司新竹廠研發一處副總經理
  2.發生變動日期:113/03/31
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁玉興-兆赫電子股份有限公司新竹廠研發一處副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/03/31
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司晶絡科技股份有限公司公告經董事會通過 向Coherent Logix Inc. 提付仲裁
• 發言日期: 20240322
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240322
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/22
  2.公司名稱:晶絡科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:54.40%
  5.發生緣由:
  Coherent Logix Inc.(以下簡稱CLX)通知本公司之子公司晶絡科技股份有限公司
  (以下簡稱晶絡科技)，無法依約繼續開發，提議變更合約項目及相關金額的計畫才能
  繼續開發。晶絡科技請CLX恢復履約否則將提起仲裁求償損失，截至目前為止，雙方
  仍無法達成協議，因此晶絡科技擬終止合約並對CLX提付仲裁。
  6.因應措施:晶絡科技將委任律師協助處理本案，對本公司財務業務無重大影響。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/06
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:ZINWELL HOLDING (SAMOA) CORPORATION
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):607,574
  (4)原背書保證之餘額(仟元):0
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):357,915
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):357,915
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
  (8)本次新增背書保證之原因:
  提供背書保證以取得銀行額度
  (1)公司名稱:ZINWELL CORPORATION (H.K.) LIMITED
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):607,574
  (4)原背書保證之餘額(仟元):0
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):6,538
  (8)本次新增背書保證之原因:
  提供背書保證以取得銀行額度
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):1,529,117
  (2)累積盈虧金額(仟元):366,172
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  授信合約到期解除保證責任
  (2)日期:
  授信合約到期解除保證責任
  6.背書保證之總限額(仟元):
  3,037,870
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  457,915
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  7.54
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  7.54
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司晶絡科技股份有限公司公告 認列資產減損情形
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/06
  2.公司名稱:晶絡科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:54.40%
  5.發生緣由:
  晶絡科技股份有限公司依國際會計準則第36號公報「資產減損」規定，
  於112年度認列無形資產減損損失新台幣283,377,120元。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  該資產減損損失認列，因不涉及現金流量，對本公司營運資金並無影響。