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• 主旨: (更正公告)董事長決議股利配發基準日公告
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利：盈餘分配每股無償配發新台幣4元，總計新台幣144,217,472元。
  4.除權（息）交易日:113/06/12
  5.最後過戶日:113/06/13
  6.停止過戶起始日期:113/06/14
  7.停止過戶截止日期:113/06/18
  8.除權（息）基準日:113/06/18
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/09
  13.其他應敘明事項:
  (1)現金股利發放至元為止(未滿一元不計)，發放處理費由股東自行負擔。
  (2)本公司嗣後如因股份發生變動，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者,
  授權董事會全權處理之。

• 主旨: 董事長決議股利配發基準日公告
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利：盈餘分配每股無償配發新台幣4元，總計新台幣144,217,472元。
  4.除權（息）交易日:112/06/12
  5.最後過戶日:112/06/13
  6.停止過戶起始日期:112/06/14
  7.停止過戶截止日期:112/06/18
  8.除權（息）基準日:112/06/18
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:112/07/09
  13.其他應敘明事項:
  (1)現金股利發放至元為止(未滿一元不計)，發放處理費由股東自行負擔。
  (2)本公司嗣後如因股份發生變動，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者,
  授權董事會全權處理之。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):NT$230,260仟元
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):NT$68,254仟元
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):NT$45,495仟元
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):NT$48,373仟元
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):NT$38,699仟元
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):NT$38,699仟元
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):NT$1.07元
  11.期末總資產(仟元):NT$1,300,735仟元
  12.期末總負債(仟元):NT$167,133仟元
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):NT$1,133,602仟元
  14.其他應敘明事項:有關財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時
  相關之訊息請於公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併
  財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/27
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：144,217,472
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/27
  2.股東會召開日期:113/05/24
  3.股東會召開地點:台北市鄭州路137號1樓會議室。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  (二)112年度營業報告。
  (三)112年度審計委員會查核報告。
  (四)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  (二)承認本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/26
  12.停止過戶截止日期:113/05/24
  13.其他應敘明事項:
  欲辦理提案之股東，請於113年3月18日至113年3月28日下午17時前提出，並敘明連絡人
  及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果；如郵寄者,其郵件送達日必在受理截止日
  前，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第4季合併財務報表
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/27
  2.審計委員會通過日期:113/02/27
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):NT$951,605仟元
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):NT$261,628仟元
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):NT$180,863仟元
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):NT$191,468仟元
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):NT$153,034仟元
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):NT$153,034仟元
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):NT$4.24元
  11.期末總資產(仟元):NT$1,276,084仟元
  12.期末總負債(仟元):NT$181,706仟元
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):NT$1,094,378仟元
  14.其他應敘明事項:有關財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時
  相關之訊息請於公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/27
  2.公司名稱:惠普股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  本公司於113年02月27日召開董事會重要決議摘要如下：
  討論擬具本公司113年度營運計畫案。
  討論112年度董事酬勞及員工酬勞提撥案。
  討論本公司112年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報
  表)。
  討論本公司112年度盈餘分配案。
  討論出具本公司「內部控制制度聲明書」案。
  討論修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
  討論訂定本公司113年股東常會日期及其相關事宜案。
  討論本公司113年股東常會受理持股1%以上股東提案之相關事宜。
  討論112年度經理人員績效獎金案及113年度經理人員薪資調整
  案。
  討論本公司因營運週轉及業務需要，擬向有關金融機構申請授信額
  度案。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

• 主旨: 公告本公司設置資安主管
• 發言日期: 20231107
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20231107
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:資安主管
  2.發生變動日期:112/11/07
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
  4.新任者姓名、級職及簡歷:倪勇/本公司總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:112/11/07
  8.其他應敘明事項:無