預拌混凝土製造(233200)

國產建材實業股份有限公司預拌混凝土車立體商標

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發光混凝土板

• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,478,000,000元，
  每股配發新台幣2.1元。
  4.除權（息）交易日:113/06/25
  5.最後過戶日:113/06/26
  6.停止過戶起始日期:113/06/27
  7.停止過戶截止日期:113/07/01
  8.除權（息）基準日:113/07/01
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/19
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 一一三年度股東常會決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案，每股配發
  現金股利2.1元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司重置資源科技(股)公司取得使用權資產
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  高雄市湖內區海埔段2269地號
  門號:高雄市湖內區中山路二段28號
  2.事實發生日:113/5/28~113/5/28
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  租約期間每月租金：1,200,000元(含稅)，使用權資產新台幣64,691,189元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  國產建材實業股份有限公司/關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  租期: 113/07/01~118/06/30
  付款條件：租金每月支付
  契約限制條款及其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易決定方式：議價
  價格決定之參考依據：依據市場行情進行議價
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  信彩不動產估價師事務所
  估價金額:新台幣64,691,189元
  11.專業估價師姓名:
  邱纓喬
  12.專業估價師開業證書字號:
  (108)新北市估字第000133號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  無
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  為營運需求
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年5月28日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月28日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司受邀參加中信證券2024第二季前瞻論壇
• 發言日期: 20240523
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/24
  1.召開法人說明會之日期：113/05/24
  2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：W Hotel,台北市信義區忠孝東路五段10號11樓
  4.法人說明會擇要訊息：受邀參加中信證券2024第二季前瞻論壇，就公司營運狀況等說明。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 代子公司睿信建設(股)公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則第25條規定公告事宜(提供不動產作為擔保)
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/13
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:國產建材實業股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  母公司
  (3)背書保證之限額(仟元):9,690,038
  (4)原背書保證之餘額(仟元):2,700,000
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):6,800,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):9,500,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
  (8)本次新增背書保證之原因:
  因興建南港總部之資金需求，提供不動產作為擔保
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):11,800,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):7,948,015
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  合約到期日
  (2)日期:
  依合約規定
  6.背書保證之總限額(仟元):
  12,700,200
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  11,131,000
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  43.82
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  39.57
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過經理人之競業禁止解除案
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/05/13
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
  吳志仁，本公司總經理
  3.許可從事競業行為之項目:經營其他與本公司營業範圍相同或
  類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
  本案經出席董事無異議照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年度第一季合併財務報告之相關資訊
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,148,936
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,336,707
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,104,594
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,103,588
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):854,861
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):825,943
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.70
  11.期末總資產(仟元):40,935,634
  12.期末總負債(仟元):14,316,334
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):25,400,401
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正本公司112年度個體財報部分資訊
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240329
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/29
  2.公司名稱:國產建材實業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司112年度個體財報附註部分資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度個體財報附註六.22
  7.更正前金額/內容/頁次:
  第52頁
                     112年度
                   屬於營業成本者  屬於營業費用者  合計
  員工福利費用
     薪資費用        $646,438      $397,846      $1,044,284
  第53頁
  本公司民國一一二年度及一一一年度之員工人數分別為589人及628人，
  其中未兼任員工之董事人數分別為12人及11人。
  本公司於民國一一二年度及一一一年度之平均員工福利費用分別為
  1,952千元及1,577千元。
  本公司於民國一一二年度及一一一年度之平均員工薪資費用為1,810千元
  及1,450千元，平均員工薪資費用調整變動情形為25%。
  8.更正後金額/內容/頁次:
  第52頁
                     112年度
                   屬於營業成本者  屬於營業費用者  合計
  員工福利費用
     薪資費用        $646,438      $222,554      $868,992
  第53頁
  本公司民國一一二年度及一一一年度之員工人數分別為640人及628人，
  其中未兼任員工之董事人數分別為12人及11人。
  本公司於民國一一二年度及一一一年度之平均員工福利費用分別為
  1,515千元及1,577千元。
  本公司於民國一一二年度及一一一年度之平均員工薪資費用為1,384千元
  及1,450千元，平均員工薪資費用調整變動情形為(4.6)%。
  9.因應措施:公告並將更正後內容上傳至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:上述僅為附註揭露事項之更正，對損益金額無影響。

• 主旨: 公告本公司與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 10
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/15
  2.契約或承諾相對人:台灣銀行等聯合授信銀行團。
  3.與公司關係:無。
  4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自首次動用日起算6年。
  5.主要內容（解除者不適用）:總授信額度新台幣210億元整。
  6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
  7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
  9.對公司財務、業務之影響:無。
  10.具體目的:興建本公司南港都更企業總部。
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。