管道工程(433212)

製鞋機製造(292413)

航空器及其零件製造(319014)

其他未分類金屬製品製造(259999)

一飲當纖

標章圖案

健康優纖

愛維登 EVIDEN

e-Tech

Chenfeng

Chenfeng

全鋒實業股份有限公司標章

ACT ACT-LON

愛維登EVIDENCE

鞋底泛用加工平台裝

鞋底泛用加工平台裝

廢氣洗滌塔之改進

牆式壓底機之氣囊機構

兼具高速點膠和對位吸盤的機構

廢氣洗滌塔之重力式混流裝置

廢氣洗滌塔之除霧層機構

廢氣洗滌塔之進氣擾動勻流裝置

廢氣洗滌塔之先行廢氣處理裝置

環形流體加壓囊袋壓底機

• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣169,635,723元，每股配發1.5元
  4.除權（息）交易日:113/07/17
  5.最後過戶日:113/07/18
  6.停止過戶起始日期:113/07/19
  7.停止過戶截止日期:113/07/23
  8.除權（息）基準日:113/07/23
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/15
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第一屆永續發展委員會成員任期屆滿
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
  董事：一全投資(股)公司代表人張瓊如
  董事：徐嘉謙
  獨立董事：蕭珊珊
  獨立董事：許旭輝
  4.舊任者簡歷:
  董事：一全投資(股)公司代表人張瓊如，本公司董事長
  董事：徐嘉謙，本公司董事
  獨立董事：蕭珊珊，本公司獨立董事
  獨立董事：許旭輝，本公司獨立董事
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:新任「永續發展委員會」成員將由第十七屆董事會決議委任之
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/14~113/06/30
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：蕭珊珊
  獨立董事：許旭輝
  獨立董事：盧秋玲
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：蕭珊珊，本公司獨立董事
  獨立董事：許旭輝，本公司獨立董事
  獨立董事：盧秋玲，本公司獨立董事
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:新任「薪資報酬委員會」成員將由第十七屆董事會決議委任之
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/06/30
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：蕭珊珊
  獨立董事：許旭輝
  獨立董事：盧秋玲
  獨立董事：尹章中
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：蕭珊珊，本公司獨立董事
  獨立董事：許旭輝，本公司獨立董事
  獨立董事：盧秋玲，本公司獨立董事
  獨立董事：尹章中，本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事：蕭珊珊
  獨立董事：許旭輝
  獨立董事：盧秋玲
  獨立董事：尹章中
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：蕭珊珊，本公司獨立董事
  獨立董事：許旭輝，本公司獨立董事
  獨立董事：盧秋玲，本公司獨立董事
  獨立董事：尹章中，本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，任期與董事任期相同
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止 之限制案
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：張瓊如
  董事：徐嘉謙
  董事：徐嘉聲
  董事：張永輝
  獨立董事：蕭珊珊
  獨立董事：許旭輝
  獨立董事：盧秋玲
  獨立董事：尹章中
  3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，不受公司法第209條之限制
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權二分之一以上同意
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:一全投資(股)公司代表人張瓊如
  4.舊任者簡歷:一全投資(股)公司代表人張瓊如，本公司董事長
  5.新任者姓名:張瓊如
  6.新任者簡歷:張瓊如，本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿重新選任
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:一全投資(股)公司代表人張瓊如
  董事:徐嘉謙
  董事:徐嘉聲
  董事:張永輝
  獨立董事:蕭珊珊
  獨立董事:許旭輝
  獨立董事:盧秋玲
  獨立董事:尹章中
  4.舊任者簡歷:
  董事:一全投資(股)公司代表人張瓊如，本公司董事長
  董事:徐嘉謙，本公司董事
  董事:徐嘉聲，本公司董事
  董事:張永輝，本公司董事
  獨立董事:蕭珊珊，本公司獨立董事
  獨立董事:許旭輝，本公司獨立董事
  獨立董事:盧秋玲，本公司獨立董事
  獨立董事:尹章中，本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:張瓊如
  董事:徐嘉謙
  董事:徐嘉聲
  董事:張永輝
  獨立董事:蕭珊珊
  獨立董事:許旭輝
  獨立董事:盧秋玲
  獨立董事:尹章中
  6.新任者簡歷:
  董事:張瓊如，本公司董事長
  董事:徐嘉謙，本公司董事
  董事:徐嘉聲，本公司董事
  董事:張永輝，本公司董事
  獨立董事:蕭珊珊，本公司獨立董事
  獨立董事:許旭輝，本公司獨立董事
  獨立董事:盧秋玲，本公司獨立董事
  獨立董事:尹章中，本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:張瓊如0股
  董事:徐嘉謙5,278,000股
  董事:徐嘉聲5,255,388股
  董事:張永輝80,000股
  獨立董事:蕭珊珊0股
  獨立董事:許旭輝0股
  獨立董事:盧秋玲0股
  獨立董事:尹章中0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:第十七屆董事及獨立董事選舉案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會通過113年第1季合併財務報表
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):612,919仟元
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):184,291仟元
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,664仟元
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):145,813仟元
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,848仟元
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):94,948仟元
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84元
  11.期末總資產(仟元):5,491,006仟元
  12.期末總負債(仟元):1,270,027仟元
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,514,536仟元
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無