1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣177,507,000元，每股配發新台幣3元。
4.除權（息）交易日:113/07/16
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:113/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/12
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
董事:千附實業(股)公司代表人張瓊如
董事:徐嘉謙
獨立董事:陳年
獨立董事:陳彥豪
4.舊任者簡歷:
董事:千附實業(股)公司代表人張瓊如，本公司董事長
董事:徐嘉謙，本公司董事
獨立董事:陳年，本公司獨立董事
獨立董事:陳彥豪，本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:新任「永續發展委員會」成員將由第三屆董事會決議委任之
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/14-113/06/30
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:游素冠
獨立董事:陳年
獨立董事:陳彥豪
4.舊任者簡歷:
獨立董事:游素冠，本公司獨立董事
獨立董事:陳年，本公司獨立董事
獨立董事:陳彥豪，本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:新任「薪資報酬委員會」成員將由第三屆董事會決議委任之
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12-113/06/30
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:陳年
獨立董事:陳彥豪
獨立董事:游素冠
4.舊任者簡歷:
獨立董事:陳年，本公司獨立董事
獨立董事:陳彥豪，本公司獨立董事
獨立董事:游素冠，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事:陳年
獨立董事:陳彥豪
獨立董事:游素冠
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳年，本公司獨立董事
獨立董事:陳彥豪，本公司獨立董事
獨立董事:游素冠，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，任期與董事任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/30
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:張瓊如
董事:徐嘉謙
董事:千附實業(股)公司代表人廖隆銓
董事:千附實業(股)公司代表人吳雪真
獨立董事:陳彥豪
獨立董事:游素冠
獨立董事:陳年
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，不受公司法第209條之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權二分之一以上同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:千附實業(股)公司代表人張瓊如
4.舊任者簡歷:千附實業(股)公司代表人張瓊如，本公司董事長
5.新任者姓名:張瓊如
6.新任者簡歷:張瓊如，本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:千附實業(股)公司代表人張瓊如
董事:徐嘉謙
董事:廖隆銓
董事:吳雪真
獨立董事:陳彥豪
獨立董事:游素冠
獨立董事:陳年
4.舊任者簡歷:
董事:千附實業(股)公司代表人張瓊如，本公司董事長
董事:徐嘉謙，本公司董事
董事:廖隆銓，本公司董事
董事:吳雪真，本公司董事
獨立董事:陳彥豪，本公司獨立董事
獨立董事:游素冠，本公司獨立董事
獨立董事:陳年，本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:張瓊如
董事:徐嘉謙
董事:千附實業(股)公司代表人廖隆銓
董事:千附實業(股)公司代表人吳雪真
獨立董事:陳彥豪
獨立董事:游素冠
獨立董事:陳年
6.新任者簡歷:
董事:張瓊如，本公司董事長
董事:徐嘉謙，本公司董事
董事:千附實業(股)公司代表人廖隆銓，本公司董事
董事:千附實業(股)公司代表人吳雪真，本公司董事
獨立董事:陳彥豪，本公司獨立董事
獨立董事:游素冠，本公司獨立董事
獨立董事:陳年，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:張瓊如0股
董事:徐嘉謙400,000股
董事:千附實業(股)公司代表人廖隆銓37,278,000股
董事:千附實業(股)公司代表人吳雪真37,278,000股
獨立董事:陳彥豪0股
獨立董事:游素冠0股
獨立董事:陳年0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/30
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第三屆董事及獨立董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:千附精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過自地委建新廠房及購買設備預算為
新台幣28億元
6.因應措施:本案經董事會同意後，授權董事長處理相關事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待實際工程發包及交易
對象確定時，另依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」
進行公告

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):312822
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):88099
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47222
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80033
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):64601
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):64601
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.09
11.期末總資產(仟元):2733283
12.期末總負債(仟元):823845
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1909438
14.其他應敘明事項:無