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• 主旨: 公告本公司原訂113年7月24日發放現金股利，如因颱風 停止上班，現金股利發放將順延至下一營業日
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/23
  2.公司名稱:互盛股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由::凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利之發放。
  6.因應措施:
  本公司本年度現金股利部分以匯款方式發放者，原訂於113年7月24日發放，
  倘因颱風影響，停止上班地區之金融機構匯款作業可能須順延至次一營業日。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  如未受颱風停班影響，仍依原訂日期發放現金股利。

• 主旨: 代重要子公司互盛(中國)有限公司 公告董事會決議不發放股利
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/05
  2.發放股利種類及金額:不發放股利。
  3.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司震旦開發(股)公司公告取得其他資產達公告標準
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  出租用之影印機
  2.事實發生日:112/8/24~113/6/24
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  一批，交易總金額289,026,678元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  震旦行股份有限公司，實質關係人。
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依合作協議書約定，機器交機完成且備妥相關文件後，兩個月付款。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  議價，參考市價，業務主管。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  出租
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年6月24日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年6月24日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代重要子公司互盛(中國)有限公司公告取得其他資產達公告標準
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  出租用之影印機
  2.事實發生日:112/11/3~113/6/21
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  一批，交易總金額289,457,401元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  上海震旦辦公自動化銷售有限公司，其他關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  該公司影印機及事務機器符合客戶所需
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依關係人交易管理作業，機器交機完成後4個月付款。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  議價，參考市價，業務主管
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  出租
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年6月21日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年6月21日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司誠信經營委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:誠信經營委員會
  3.舊任者姓名:
  王人國先生
  黃崇興先生
  楊惠玲女士
  4.舊任者簡歷:
  王人國先生：百大名師學院創辦院長
  黃崇興先生：臺灣大學管理學院商學研究所副教授
  楊惠玲女士：大思維美文創公司副執行長
  5.新任者姓名:尚未選任，將於最近期董事會決議委任。
  6.新任者簡歷:尚未選任，將於最近期董事會決議委任。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/09~113/07/13
  10.新任生效日期:待董事會決議委任
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣433,488,033元(每股配發3元)
  4.除權（息）交易日:113/07/04
  5.最後過戶日:113/07/05
  6.停止過戶起始日期:113/07/06
  7.停止過戶截止日期:113/07/10
  8.除權（息）基準日:113/07/10
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/24
  13.其他應敘明事項:現金股利計算至元為止，元以下捨去。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  黃崇興先生
  楊惠玲女士
  王人國先生
  4.舊任者簡歷:
  黃崇興先生：臺灣大學管理學院商學研究所副教授
  楊惠玲女士：大思維美文創公司副執行長
  王人國先生：百大名師學院創辦院長
  5.新任者姓名:尚未選任，將於最近期董事會決議委任。
  6.新任者簡歷:尚未選任，將於最近期董事會決議委任。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/13
  10.新任生效日期:待董事會決議委任
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新任第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  黃崇興先生
  楊惠玲女士
  王人國先生
  4.舊任者簡歷:
  黃崇興先生：臺灣大學管理學院商學研究所副教授
  楊惠玲女士：大思維美文創公司副執行長
  王人國先生：百大名師學院創辦院長
  5.新任者姓名:
  陳珍美女士
  王子奇先生
  王人國先生
  6.新任者簡歷:
  陳珍美女士：震旦國際(股)公司總經理
  王子奇先生：震旦行(股)公司法制室主管
  王人國先生：百大名師學院創辦院長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/13
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:廖慶章
  4.舊任者簡歷:互盛(股)公司董事長
  5.新任者姓名:廖慶章
  6.新任者簡歷:互盛(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/18
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會決議通過解除新選任 董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:廖慶章，董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  贊成111,370,781權，占表決總權數99.45%，反對534,158權，無效0權
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無