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• 主旨: 公告本公司民國113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  民國113年第二季財務報告
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日及發放日
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:每股配發現金2.7元，計新台幣91,675,800元。
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/12
  6.停止過戶起始日期:113/07/13
  7.停止過戶截止日期:113/07/17
  8.除權（息）基準日:113/07/17
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/14
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事暨董事變動 達三分之一
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:智善投資有限公司代表人郭嘯華
  董事:中方投資有限公司代表人吳建忠
  董事:萱翰投資有限公司代表人黃榮輝
  董事:石奉先
  獨立董事:黃彥博
  獨立董事:林瑞興
  獨立董事:劉東杰
  4.舊任者簡歷:
  董事:智善投資有限公司代表人郭嘯華，逸昌科技 (股)公司董事長
  董事:中方投資有限公司代表人吳建忠，逸昌科技(股)公司總經理
  董事:萱翰投資有限公司代表人黃榮輝，聯豪科創(股)公司董事長、總經理
  董事:石奉先/菱生精密工業(股)公司獨立董事、晶華顧問有限公司董事長
  獨立董事:黃彥博，順發電腦(股)公司董事
  獨立董事:林瑞興，誠揚聯合會計師事務所會計師
  獨立董事:劉東杰，星通資訊(股)公司IP 技術開發副總經理
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:智善投資有限公司代表人郭嘯華
  董事:中方投資有限公司代表人吳建忠
  獨立董事:林瑞興
  獨立董事:劉東杰
  獨立董事:鍾瑞五
  6.新任者簡歷:
  董事:智善投資有限公司代表人郭嘯華，逸昌科技 (股)公司董事長
  董事:中方投資有限公司代表人吳建忠，逸昌科技(股)公司總經理
  獨立董事:林瑞興，誠揚聯合會計師事務所會計師
  獨立董事:劉東杰，星通資訊(股)公司IP 技術開發副總經理
  獨立董事:鍾瑞五，建鴻聯合會計師事務所執業會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:智善投資有限公司代表人郭嘯華，選任時持股數:759,000股
  董事:中方投資有限公司代表人吳建忠，選任時持股數:350,000股
  獨立董事:林瑞興，選任時持股數:0股
  獨立董事:劉東杰，選任時持股數:0股
  獨立董事:鍾瑞五，選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08/113/07/07
  11.新任生效日期:113/06/13
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止限制案
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  獨立董事:林瑞興
  獨立董事:劉東杰
  獨立董事:鍾瑞五
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經投票表決，照案通過。
  表決結果如下,表決時出席股東表決權數為：20,865,075權,
  贊成權數19,360,628權（含電子投票500,032權）
  反對權數19,432權（含電子投票19,432權）
  無效權數0權
  棄權及未投票權數1,485,015權（含電子投票1,480,470權）
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司提名委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:黃彥博
  獨立董事:林瑞興
  獨立董事:劉東杰
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事:黃彥博，順發電腦(股)公司董事
  獨立董事:林瑞興，誠揚聯合會計師事務所會計師
  獨立董事:劉東杰，星通資訊(股)公司IP 技術開發副總經理
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/07
  10.新任生效日期:不適用。
  11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過委任後，再行公告。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:黃彥博
  獨立董事:林瑞興
  獨立董事:劉東杰
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事:黃彥博，順發電腦(股)公司董事
  獨立董事:林瑞興，誠揚聯合會計師事務所會計師
  獨立董事:劉東杰，星通資訊(股)公司IP 技術開發副總經理
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/07
  10.新任生效日期:不適用。
  11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過委任後，再行公告。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:智善投資有限公司代表人郭嘯華
  4.舊任者簡歷:逸昌科技 (股)公司董事長
  5.新任者姓名:智善投資有限公司代表人郭嘯華
  6.新任者簡歷:逸昌科技 (股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事長任期屆滿重新推選
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:黃彥博
  獨立董事:林瑞興
  獨立董事:劉東杰
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事:黃彥博，順發電腦(股)公司董事
  獨立董事:林瑞興，誠揚聯合會計師事務所會計師
  獨立董事:劉東杰，星通資訊(股)公司IP 技術開發副總經理
  5.新任者姓名:
  獨立董事:林瑞興
  獨立董事:劉東杰
  獨立董事:鍾瑞五
  6.新任者簡歷:
  獨立董事:林瑞興，誠揚聯合會計師事務所會計師
  獨立董事:劉東杰，星通資訊(股)公司IP 技術開發副總經理
  獨立董事:鍾瑞五，建鴻聯合會計師事務所執業會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期將於113年7月7日屆滿，故提前改選三席獨立董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
  新任董事當選名單:
  董事:智善投資有限公司代表人:郭嘯華
  董事:中方投資有限公司代表人:吳建忠
  獨立董事:林瑞興
  獨立董事:劉東杰
  獨立董事:鍾瑞五
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站股東會議案決議情形。

• 主旨: 說明本公司發生網路資安事件
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/17
  2.發生緣由:本公司部份資訊系統遭受駭客攻擊。
  3.處理過程:本公司發現網路傳輸異常，部份伺服器遭受駭客攻擊，資安單位立即啟動防
  禦復原機制，並與外部資安公司技術專家合作處理，目前資訊系統陸續恢復中。
  4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運並無重大影響。
  5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
  6.改善情形及未來因應措施:本公司後續仍將持續強化網路與資訊基礎架構之安全管控以
  確保資訊安全。
  7.其他應敘明事項:無。