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• 主旨: 公告本公司113年第2季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/25
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會決議發行國內 第二次無擔保可轉換公司債
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/16
  2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
  其陽科技股份有限公司國內第二次無擔保可轉換公司債
  3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
  4.發行總額:新台幣伍億元
  5.每張面額:新台幣壹拾萬元
  6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，暫訂底標以不低於面額100%為限
  7.發行期間:三年
  8.發行利率:票面利率0%
  9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
  10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
  11.承銷方式:採競價拍賣方式
  12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之
  13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
  14.發行保證人:不適用
  15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
  16.簽證機構:採無實體發行　
  17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
  並報請主管機關核准後另行公告。
  18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
  19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
  20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
  相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
  21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
  相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
  22.其他應敘明事項:
  本次國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容，包括承銷方式、發行時程、
  發行金額暨發行及轉換辦法之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、
  計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變
  更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修
  正或調整時，擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。

• 主旨: 公告本公司決議配息基準日
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣20,693,085元(每股配發新台幣0.35元)
  4.除權（息）交易日:113/07/05
  5.最後過戶日:113/07/08
  6.停止過戶起始日期:113/07/09
  7.停止過戶截止日期:113/07/13
  8.除權（息）基準日:113/07/13
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/07
  13.其他應敘明事項:本次現金股利按分配比率計算至元為止，元以下捨去。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會同意解除現任董事及其代表人 競業限制案
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/14
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 曾文興
  (2)獨立董事：陳劍威
  (3)獨立董事：林伯峰
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 曾文興
  友通資訊股份有限公司 法人董事代表人
  邁達特數位股份有限公司 法人董事代表人
  羅昇企業股份有限公司 法人董事代表人
  維田科技股份有限公司 法人董事代表人
  拍檔科技股份有限公司 法人董事代表人
  益欣資訊股份有限公司 法人董事代表人
  達宣智慧股份有限公司 法人董事代表人
  香港商明基逐鹿控股有限公司 董事
  明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 法人董事代表人
  (2)獨立董事：陳劍威
  富鼎先進電子(股)公司 獨立董事
  (3)獨立董事：林伯峰
  逸樺生技(股)公司 法人董事代表人
  新雙月(股)公司 法人董事代表人
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數
  三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 曾文興
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 曾文興
  香港商明基逐鹿控股有限公司 董事
  明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事代表人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 曾文興
  香港商明基逐鹿控股有限公司/九龍長沙灣長順街7號西頓中心7樓05室
  明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司/蘇州高新區竹園路 181 號 B 棟A室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 曾文興
  香港商明基逐鹿控股有限公司：電腦及其配件的批發與零售。
  明基逐鹿軟件（蘇州）有限公司:電腦資訊系統之研發及銷售。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除董事及其代表人競業限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 澄清有關113年5月17日媒體報導
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/20
  2.公司名稱:其陽科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:鉅亨網新聞中心
  6.報導內容:113/05/17鉅亨網新聞中心報導：
  「其陽五月水冷出貨，將帶動營收跳升 20~30%，…」
  7.發生緣由:有關上述之報導，係屬媒體之臆測，
  並非本公司發佈之訊息，有關本公司之財務及業務資訊，
  請依公開資訊觀測站公告為主，特此說明。
  8.因應措施:發佈重大訊息澄清新聞媒體報導。
  9.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則」第二十二條第一項第二款及第三款標準
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/03
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:北京其陽華夏科技有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):248,965
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):185,782
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):41,459
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):227,241
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  因應子公司營運發展上之營運週轉金需求。
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無。
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):46,129
  (2)累積盈虧金額(仟元):82,289
  5.計息方式:
  0%
  6.還款之:
  (1)條件:
  期限一年。
  (2)日期:
  於資金貸與期限屆滿前償還。
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  227,241
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  18.25
  9.公司貸與他人資金之來源:
  其他
  10.其他應敘明事項:
  公司貸與他人資金之來源為自有資金。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):422,679
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,482
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,911
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,341
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,623
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,623
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.10
  11.期末總資產(仟元):2,366,811
  12.期末總負債(仟元):1,121,986
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,244,825
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/25
  2.董事會預計召開日期:113/05/03
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會推舉友通資訊股份有限公司代表人 曾文興先生擔任董事長
• 發言日期: 20240402
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240402
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/02
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:無
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:曾文興
  6.新任者簡歷:佳世達科技股份有限公司資深處長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:法人董事改派代表人
  9.新任生效日期:113/04/02
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113年4月2日董事會補選新任董事長。