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電子裝置之承載座

定位系統及定位方法

雙模式傳輸裝置及其操作方法

電子裝置

電腦系統

一種即時選擇子系統之主機板

組合式電路板結構

• 主旨: 公告本公司民國113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第二季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議投資怡進工業股份有限公司股權
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  怡進工業股份有限公司股權
  2.事實發生日:113/6/24~113/6/24
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量：普通股373,333股
  每單位價格：新台幣1,500元
  交易總金額：新台幣559,999,500元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  與公司之關係 : 非關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件 : 依股權買賣合約書約定付款
  其他重要約定事項 : 依投資協議書規定辦理。
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  參酌會計師出具之價格合理性意見書，經董事會決議之。
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  友通資訊(股)公司投資
  數量 : 普通股373,333股
  金額 : 新台幣559,999,500元
  持股比例 : 31.65%
  權利受限情形 : 無
  
  羅昇企業(股)公司投資
  數量 : 普通股460,000股
  金額 : 新台幣690,000,000元
  持股比例 : 39%
  權利受限情形 : 無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  1.有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例: 48%
  2.有價證券投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益之比例: 78%
  3.最近期財務報表中營運資金數額: 35,878 千元
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  因應公司長期營運發展，擴展業務，藉由此投資，導入機器視覺，
  提升智動化效能、客戶資源整合延伸，
  有助於拓展歐美市場自動化設備整體解決方案之銷售，
  雙方資源互補，能夠提供客戶更多元化之產品與服務，提高產品附加價值，
  提升產品競爭力及獲利能力。
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  不適用
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
  21.會計師事務所名稱:
  誠品聯合會計師事務所
  22.會計師姓名:
  賴明陽
  23.會計師開業證書字號:
  北市會證字第2123號
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  無
  27.資金來源:
  銀行借款
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$343,466,571元(每股NT$3.00元)
  4.除權（息）交易日:113/07/09
  5.最後過戶日:113/07/10
  6.停止過戶起始日期:113/07/11
  7.停止過戶截止日期:113/07/15
  8.除權（息）基準日:113/07/15
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/09
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選董事一名
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:自然人董事：李明山
  4.舊任者簡歷:東博財務顧問(股)公司法人董事長代表人
  5.新任者職稱及姓名:自然人董事：魏仁裕
  6.新任者簡歷:東博財務顧問（股）公司合夥人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
  8.異動原因:補選
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
  11.新任生效日期:113/05/30~115/05/30
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司一一三年度股東常會同意解除董事 及其代表人競業限制案
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司
    (2)獨立董事：瞿志豪
    (3)自然人董事：魏仁裕
  
  3.許可從事競業行為之項目:
    (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司
       佳氫能源(股)公司董事
  
    (2)獨立董事：瞿志豪
       新普科技(股)公司獨立董事
       臺灣生物醫藥製造(股)公司董事長兼總經理及財務長
       臺灣酵素(股)公司董事
  
    (3)自然人董事：魏仁裕
       東博財務顧問(股)公司合夥人
       數位至匯(股)公司董事長
       穎台科技(股)公司獨立董事
       新鉅科技(股)公司獨立董事
       啟富資本(股)公司董事長
       永續創新科技資本管理顧問(股)公司董事長
       大譽資本投資管理顧問(股)公司董事長
  
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
  
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數
    三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。
  
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    通過承認民國112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
    補選董事一名。
  6.重要決議事項五、其他事項:
    通過解除董事及其代表人競業限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司召開線上法人說明會
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/10
  1.召開法人說明會之日期：113/05/10
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：說明本公司113年第一季之財務營運狀況
  5.其他應敘明事項：會議簡報檔及影音連結將於法人說明會後揭露於公開資訊觀測站
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,906,186
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):525,455
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,256
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):74,936
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54,831
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,950
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.45
  11.期末總資產(仟元):8,940,746
  12.期末總負債(仟元):4,247,005
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,889,185
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司副董事長異動
• 發言日期: 20240322
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240322
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/22
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
  3.舊任者姓名:李昌鴻
  4.舊任者簡歷:友通資訊股份有限公司副董事長
  5.新任者姓名:無
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
  8.異動原因:法人董事改派代表人
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無