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• 主旨: 公告本公司新任法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.法人名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:蘇文龍
  6.新任者簡歷:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司/董事長
  7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/06/14
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第五屆審計委員會成員
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:蔡玲君/吳宗正/林炯森
  4.舊任者簡歷:
  蔡玲君/本公司獨立董事
  吳宗正/本公司獨立董事
  林炯森/本公司獨立董事
  5.新任者姓名:蔡玲君/許光陽/林炯森
  6.新任者簡歷:
  蔡玲君/本公司獨立董事
  許光陽/臺北醫學大學名譽教授
  林炯森/本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09 ~ 113/07/08
  10.新任生效日期:113/06/14
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會成員
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:蔡玲君/吳宗正/林炯森
  4.舊任者簡歷:
  蔡玲君/本公司獨立董事
  吳宗正/本公司獨立董事
  林炯森/本公司獨立董事
  5.新任者姓名:蔡玲君/許光陽/林炯森
  6.新任者簡歷:
  蔡玲君/本公司獨立董事
  許光陽/臺北醫學大學名譽教授
  林炯森/本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09 ~ 113/07/08
  10.新任生效日期:113/06/14
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/14
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  獨立董事 蔡玲君
  獨立董事 許光陽
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數
  過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:張東玄
  4.舊任者簡歷:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:張東玄
  6.新任者簡歷:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿續任
  9.新任生效日期:113/06/14
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達三分之一
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (一)董事
  張東玄
  蔡高忠
  蘇秀娥
  洪彩晴
  (二)獨立董事
  蔡玲君
  吳宗正
  林炯森
  4.舊任者簡歷:
  張東玄/本公司董事長
  蔡高忠/虹冠電子工業股份有限公司副董事長
  蘇秀娥/中華圓山畫會理事
  洪彩晴/長祿投資有限公司負責人
  蔡玲君/本公司獨立董事
  吳宗正/本公司獨立董事
  林炯森/本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  (一)董事
  張東玄
  台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司(代表人:蘇文龍)
  蘇秀娥
  楊玫君
  (二)獨立董事
  蔡玲君
  許光陽
  林炯森
  6.新任者簡歷:
  張東玄/本公司董事長
  台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司(代表人:蘇文龍)
  蘇秀娥/中華圓山畫會理事
  楊玫君/本公司總經理
  蔡玲君/本公司獨立董事
  許光陽/臺北醫學大學名譽教授
  林炯森/本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  本次股東常會停止過戶日為113年4月16日，股東名簿記載全體董事持有股數如下：
  (一)董事
  張東玄  4,309,092股
  台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司(代表人:蘇文龍)  3,122,919股
  蘇秀娥  2,204,489股
  楊玫君  631,029股
  (二)獨立董事
  蔡玲君  0股
  許光陽  0股
  林炯森  0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09 ~ 113/07/08
  11.新任生效日期:113/06/14
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選舉第十屆董事七席(含獨立董事三席)
  董事當選名單：
  張東玄
  台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
  蘇秀娥
  楊玫君
  獨立董事當選名單：
  蔡玲君
  許光陽
  林炯森
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司與碩準生技股份有限公司簽訂技術授權協議
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 10
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/27
  2.契約或承諾相對人:碩準生技股份有限公司
  3.與公司關係:無。
  4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/05/27
  5.主要內容（解除者不適用）:本公司與碩準生技共同宣布達成技術
  授權協議。將應用碩準生技的萬能抗體鎖(antibody lock) 技術平
  台，研發具有增加抗體專一性，降低藥物副作用，提升治療效果的
  新一代抗體藥物。
  6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。
  7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
  9.對公司財務、業務之影響:對於本公司財務、業務有正面助益。
  10.具體目的:研發具有顯著減少藥物對正常組織細胞結合的新型抗體
  藥物(pro-antibody)，將可大幅提升藥物安全性，增加藥物治療劑
  量並達成優異的腫瘤抑制效果。
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新藥開發時程長、投入經
  費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審
  慎判斷謹慎投資。

• 主旨: 公告本公司國內第三次有擔保轉換公司債（簡稱:醣聯三， 代碼:41683）,發行屆滿二年,債券持有人得行使賣回權相關事宜。
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/13
  2.公司名稱:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:醣聯三於113年6月27日發行屆滿二年，依其發行及轉換辦法
  第十九條規定，債券持有人得行使賣回權。
  6.因應措施:不適用。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  債券持有人得於113年05月28日至113年06月27日行使賣回權相關事宜，
  本次賣回權價格為100,000元。
  (一)債券持有人得於賣回期間以書面通知發行公司股務代理機構(於文
  件送達時即生效力)，要求發行公司以債券賣回權價格100,000元，將
  其持有之公司債以現金贖回。
  (二)債券賣回基準日：113年06月27日。
  (三)債券持有人以書面通知發行公司辦理賣回期間：
  113年05月28日至113年06月27日止。
  (四)發行公司股務代理機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
  地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
  電話：(02)2371-1658。
  (五)債券已存於台灣集中保管結算所股份有限公司者，債權人得自債券
  收回通知之始日(113年05月28日)之前一營業日起(即113年05月27日)至
  屆滿日(113年06月27日)之前一營業日止(即113年06月26日)，向往來券
  商辦理賣回手續。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,238
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,623
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(77,320)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(72,705)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(72,705)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(73,888)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.67)
  11.期末總資產(仟元):1,525,393
  12.期末總負債(仟元):322,866
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,202,527
  14.其他應敘明事項:無。