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• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業 禁止之限制
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    (1)董事長：蘇文龍
  3.許可從事競業行為之項目:
    (1)董事長：蘇文龍，台灣醣聯生技醫藥(股)公司法人董事代表人
  4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/06/18
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
    經已發行股份總數超過半數股東之出席，贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，
    本案經表決後照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定 醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備 場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-16
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/20
  2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
     本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所為秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院
     「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體
     骨髓間質幹細胞」治療「脊髓損傷」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於
     113/06/20獲衛福部函覆認可本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞
     組織優良操作規範(GTP)。
  6.因應措施:發布本重大訊息。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
     秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
     (1)細胞治療技術項目：自體骨髓間質幹細胞治療。
     (2)適應症：脊髓損傷。
     (3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－細胞中心GTP實驗室
     (4)計畫效期：自113年06月14日至114年8月21日止

• 主旨: 公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定 醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備 場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-15
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/20
  2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
     本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所為佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院
     「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體
     骨髓間質幹細胞」治療「脊髓損傷」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於
     113/06/20獲衛福部函覆認可本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞
     組織優良操作規範(GTP)。
  6.因應措施:發布本重大訊息。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
     佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
     (1)細胞治療技術項目：自體骨髓間質幹細胞治療。
     (2)適應症：脊髓損傷。
     (3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－細胞中心GTP實驗室
     (4)計畫效期：自113年06月20日至114年8月21日止

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240329
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/29
  2.股東會召開日期:113/06/24
  3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (1)一一二年度營業報告。
    (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
    (3)累計虧損已達資本額二分之一報告。
    (4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
  6.召集事由二、承認事項:
    (1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。
    (2)一一二年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
    (1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/26
  12.停止過戶截止日期:113/06/24
  13.其他應敘明事項:
     股東提案權：
      (1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於113年04月11日起至113年04月22日16時
         止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理
         提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備
         將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。
      (2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240329
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):315,984
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):198,455
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,433
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,387)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,682)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,682)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.12)
  11.期末總資產(仟元):748,571
  12.期末總負債(仟元):514,651
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):233,920
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240329
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/29
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司法人董事代表人變動（新任）
• 發言日期: 20240301
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240301
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/03/01
  2.法人名稱:信標生物科技股份有限公司
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:黃文翔
  6.新任者簡歷:屏安醫療社團法人屏安醫院院長
  7.異動原因:新任
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
  9.新任生效日期:113/03/01
  10.其他應敘明事項:因林欽銘先生逝世，本公司於113/03/01接獲信標生物科技股份有限
     公司指派書，自113/03/01起改派黃文翔先生為其法人董事代表人。

• 主旨: 公告本公司法人董事代表人逝世
• 發言日期: 20240124
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240124
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/01/24
  2.法人名稱:信標生物科技股份有限公司
  3.舊任者姓名:林欽銘
  4.舊任者簡歷:遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動原因:逝世
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定 醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備 場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-14
• 發言日期: 20231226
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20231226
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/12/26
  2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
     本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所為臺中榮民總醫院「特定醫療技術檢查檢
     驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體骨髓間質幹細胞」治
     療「脊髓損傷」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於112/12/26獲衛福部函覆認
     可本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
  6.因應措施:發布本重大訊息。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
     臺中榮民總醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
     (1)細胞治療技術項目：自體骨髓間質幹細胞治療。
     (2)適應症：脊髓損傷。
     (3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－細胞中心GTP實驗室
     (4)計畫效期：自112年12月22日至114年8月21日止