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• 主旨: 公告本公司董事會通過民國113年第2季合併財務報告
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/07/26
  2.審計委員會通過日期:113/07/26
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,725,242
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,598,493
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,363,784
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,487,643
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,210,393
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,210,393
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.25
  11.期末總資產(仟元):23,218,235
  12.期末總負債(仟元):6,157,847
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,060,388
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告董事會通過取得不動產
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  台元科技園區第十期2A棟12樓至14樓及地下室內停車位300個 
  (新竹縣竹北市台元段614地號)
  2.事實發生日:113/7/26~113/7/26
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  1.交易數量：總建築物面積：5,525.7坪、停車位：300個 
  2.交易總金額：新台幣20.88億元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：文生開發股份有限公司
  與公司之關係：無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依契約規定
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易決定方式：買賣雙方議定
  價格決定之參考依據：不動產鑑價公司出具之鑑價報告
  決策單位：依本公司113年7月26日董事會決議授權董事長全權辦理洽購標的相關事宜。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  中信不動產估價師聯合事務所－新台幣2,091,508,240元
  展茂不動產估價師聯合事務所－新台幣2,103,189,540元
  11.專業估價師姓名:
  中信不動產－江晨仰
  展茂不動產－楊尚泓
  12.專業估價師開業證書字號:
  中信不動產－(98)新北估字第000053號
  展茂不動產－(109)北市估字第000283號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  無
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  自用辦公室
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  不適用。
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用。
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年第2季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/18
  2.董事會預計召開日期:113/07/26
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日及調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  (1)原發放股利種類及金額﹕
  現金股利新台幣830,108,515元，每股配發新台幣5元。
  (2)變更後發放股利種類及金額﹕
  現金股利新台幣830,108,515元，每股配發新台幣4.95570740元。
  4.除權（息）交易日:113/07/09
  5.最後過戶日:113/07/10
  6.停止過戶起始日期:113/07/11
  7.停止過戶截止日期:113/07/15
  8.除權（息）基準日:113/07/15
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/02
  13.其他應敘明事項:
  因本公司執行員工認股權憑證，致影響流通在外股數，
  董事會授權董事長調整配息率。

• 主旨: 公告本公司股東常會決議解除本公司董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事﹕聯發科技股份有限公司代表人 謝清江
  (2)董事﹕聯發科技股份有限公司代表人 顧大為
  (3)董事﹕聯發科技股份有限公司代表人 郭政弘
  (4)獨立董事﹕李吉仁
  (5)獨立董事﹕簡立峰
  (6)獨立董事﹕簡禎富
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)董事﹕聯發科技股份有限公司代表人 謝清江
  九暘電子(股)公司  董事長
  (2)董事﹕聯發科技股份有限公司代表人 顧大為
  聯發科技(股)公司  共同營運長及公司執行副總經理暨財務長
  (3)董事﹕聯發科技股份有限公司代表人 郭政弘
  秋雨創新(股)公司  法人董事代表人
  泰宗生物科技(股)公司  獨立董事
  (4)獨立董事﹕李吉仁
  研華科技(股)公司  董事
  (5)獨立董事﹕簡立峰
  統一企業(股)公司  獨立董事
  (6)獨立董事﹕簡禎富
  信驊科技(股)公司  獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決時出席股東表決權數：135,225,483權
  贊成：133,606,028權，占表決權數98.80%
  反對：23,379權，占表決權數0.01%
  無效：0權，占表決權數：0.00%
  棄權/未投票：1,596,076權，占表決權數1.18%
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認民國一一二年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「公司章程」案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
  通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
  通過解除本公司董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會決議認購九暘電子股份有限公司私募普通股 (調整認購條件)
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 24
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
  如股息率等）:
  九暘電子股份有限公司私募普通股
  2.事實發生日:113/06/17
  3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
  (1)交易單位數量：27,563,800股。
  (2)每股價格：新台幣70.12元。
  (3)交易總金額：新台幣1,932,773,656元。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
  之關係人者，得免揭露其姓名）:
  (1)交易相對人: 九暘電子股份有限公司。
  (2)與公司之關係:關係人(聯發科技股份有限公司之關聯企業)。
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
  前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
  關係、前次移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
  關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
  債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
  之債權帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
  說明認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
  約定事項:
  (1)交付或付款條件: 一次付清。
  (2)契約限制條款及其他重要約定事項：
  本次私募已經九暘電子股份有限公司股東會決議通過並經九暘電子股份有限公司董事會
  定價。
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  (1)本次交易之決定方式:董事會決議通過。
  (2)價格決定之參考依據:參考九暘電子股份有限公司最近一期經會計師核閱之財務報告
  及會計師之價格合理性意見書。
  (3)決策單位：達發科技董事會。
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:9.15
  12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
  13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
  持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
  (1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量: 28,213,800股
  (2)總金額新台幣1,947,064,256元
  (3)持股比例：29.26%。
  (4)權利受限情形：本次私募27,563,800股，依證券交易法第43條之8相關規定辦理。
  14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
  務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
  (1)依交易總金額計算占總資產總額：9.93 %。
  (2)依交易總金額計算占母公司業主權益：11.93 %。
  (3)最近期財務報表中營運資金數額：新台幣 7,796,025仟元。
  15.經理人及經紀費用:
  無
  16.取得或處分之具體目的或用途:
  九暘電子股份有限公司主要業務與本公司乙太網產品線相關，本公司為加強與九暘電子
  股份有限公司之策略合作，著眼於乙太網市場合作機會，擬參與九暘電子股份有限公司
  私募普通股案。
  17.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  18.本次交易為關係人交易:
  是
  19.董事會通過日期:
  民國113年6月17日
  20.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年6月17日
  21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
  22.會計師事務所名稱:
  致遠聯合會計師事務所
  23.會計師姓名:
  呂瑞文
  24.會計師開業證書字號:
  金管會證字5645號
  25.其他敘明事項:
  本次私募已經九暘電子股份有限公司股東會決議通過並經九暘電子股份有限公司董事會
  定價。

• 主旨: 公告本公司參與機構投資人說明會
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/06
  1.召開法人說明會之日期：113/06/06
  2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北
  4.法人說明會擇要訊息：公告本公司113年6月6日受邀參加永豐金證券於台北舉辦之2024年第二季產業論壇，簡報資料請參閱公開資訊觀測站。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司參與機構投資人說明會
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/06
  1.召開法人說明會之日期：113/06/06
  2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北
  4.法人說明會擇要訊息：公告本公司113年6月6日受邀參加花旗證券於台北舉辦之2024 Taiwan Conference，簡報資料請參閱公開資訊觀測站。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案)
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/03
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2F 愛因斯坦廳會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)民國一一二年度營業報告。
  (二)審計委員會查核報告。
  (三)民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
  (四)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案。
  (二)承認民國一一二年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)修訂本公司「公司章程」案。
  (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)
  (四)解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增議案)
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:無