建材五金（螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品）批發(461515)

其他未分類專賣批發(469999)

其他基本金屬鑄造(249100)

螺絲、螺帽及鉚釘製造(259100)

SPECLOK

NORDIC

力

友鋮股份有限公司標章

力設計圖

防鬆螺帽

三階段表面改質不鏽鋼材料及其製造方法

兩件式防鬆螺帽組件

兩件式防鬆螺絲組件

螺絲及其製法

• 主旨: 代子公司必鋮股份有限公司公告盈餘轉增資發行新股基準日
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
  3.發放股利種類及金額:
   股票股利：盈餘轉增資發行新股新台幣10,000,000元，每股配發5.00元
  4.除權（息）交易日:113/07/19
  5.最後過戶日:113/07/22
  6.停止過戶起始日期:113/07/23
  7.停止過戶截止日期:113/07/27
  8.除權（息）基準日:113/07/27
  9.現金股利發放日期:NA
  10.其他應敘明事項:
    其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。

• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日暨現金股利發放日
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣122,689,452元，每股配發3.0元
  4.除權（息）交易日:113/07/19
  5.最後過戶日:113/07/22
  6.停止過戶起始日期:113/07/23
  7.停止過戶截止日期:113/07/27
  8.除權（息）基準日:113/07/27
  9.現金股利發放日期:113/08/15
  10.其他應敘明事項:
    依113/06/28股東常會決議授權董事長訂定除息基準日及發放日等相關事宜。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
   (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
   (3)通過)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
   (4)通過修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。
   (5)通過本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
   (6)通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，
      並由原股東全數放棄優先認購權案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司必鋮股份有限公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/30
  2.增資資金來源:盈餘轉增資
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股
  4.每股面額:新台幣10元
  5.發行總金額:新台幣10,000,000元
  6.發行價格:不適用
  7.員工認購股數或配發金額:不適用
  8.公開銷售股數:不適用
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發500股
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自行併湊，
  併湊不足一股之畸零股改發現金至元為止，並由董事長洽特定人按面額承購。
  11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
  12.本次增資資金用途:充實營運資金
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司必鋮股分有限公司公告董事會通過盈餘分配案
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/30
  2.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣10,000,000元
  3.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

• 主旨: 代子公司必鋮股分有限公司公告董事會(代行股東會職權)通過 重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)112年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
  (2)盈餘轉增資案。
  7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

• 主旨: 公告本公司董事會通過發言人及代理發言人異動
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
  2.發生變動日期:113/04/09
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  (1)發言人:張宏誠/董事長
  (2)代理發言人:張棟卿/管理部門副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  (1)發言人:張棟卿/管理部門副總經理
  (2)代理發言人:方建泓/會計部主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/04/09
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,284,597
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):458,075
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):229,149
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):270,224
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):210,435
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):209,058
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.72
  11.期末總資產(仟元):1,989,199
  12.期末總負債(仟元):799,113
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,190,086
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度董監事酬勞及員工酬勞
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/09
  2.公司名稱:友鋮股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113年04月09日董事會決議通過112年度董監事酬勞及員工酬勞案。
  (1)董監事酬勞金額:2,094,874元。
  (2)員工酬勞金額:新台幣5,465,827元。
  (3)發放方式：上述金額皆以現金發放。
  (4)以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/04/09
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：122,689,452
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元