其他化學原材料及其製品批發(462099)

其他未分類食品製造(089999)

未分類其他食品批發(454999)

立弘生化科技股份有限公司標章

Lycotene

Lutene

Canthatene

康泰紅

康泰黃

Altratene

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/17
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣81,417,049元，每股配發新台幣0.85元。
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/19
  6.停止過戶起始日期:113/07/20
  7.停止過戶截止日期:113/07/24
  8.除權（息）基準日:113/07/24
  9.現金股利發放日期:現金股利擬訂於113/08/14日發放。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/05/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
    通過修訂『公司章程』案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
    通過修訂『股東會議事規則』案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/29
  2.法人名稱:兆豐國際商業銀行(股)公司
  3.舊任者姓名:陳德劭
  4.舊任者簡歷:兆豐國際商業銀行(股)公司經理
  5.新任者姓名:王家崇
  6.新任者簡歷:兆豐國際商業銀行(股)公司副處長
  7.異動原因:人事異動
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24至114/05/24
  9.新任生效日期:113/04/29
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派(更正113年2月5日18時12分發布之重訊主旨)
• 發言日期: 20240205
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240205
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/05
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.85000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,417,049
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案
• 發言日期: 20240205
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240205
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/05
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.85000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,417,049
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第四季財務報告
• 發言日期: 20240205
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240205
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/05
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/05
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):720,431
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):246,439
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,714
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):122,384
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,412
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,412
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.02
  11.期末總資產(仟元):2,078,904
  12.期末總負債(仟元):910,116
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,168,788
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案
• 發言日期: 20240205
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240205
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/05
  2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   (1)經董事會決議，本公司112年度員工酬勞為新台幣3,829,690元、
      董事酬勞為新台幣1,914,845元，將分別以股票及現金方式發放。
   (2)以上決議與認列費用年度估計金額無差異。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240205
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240205
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/05
  2.股東會召開日期:113/05/21
  3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)112年度營業報告。
   (2)112年度審計委員會審查報告書。
   (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)112年度營業報告書及財務報表案。
   (2)112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)修訂「公司章程」案。
   (2)修訂「股東會議事規則」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/23
  12.停止過戶截止日期:113/05/21
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告員工酬勞轉增資發行新股基準日
• 發言日期: 20230808
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20230808
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/08/08
  2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資發行新股基準日
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為112年08月10日。
  (2)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會112年08月08日申報生效在案。
  (3)員工酬勞5,762,066元轉增資發行新股，以董事會決議日前一日112/02/15收盤價
     14.4元計算，共發行新股400,143股。
  (4)本次發行新股之權利義務與原股份相同。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
• 發言日期: 20230801
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20230801
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/01
  2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/01
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):379,352
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129,077
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50,913
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,726
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,138
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,138
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63
  11.期末總資產(仟元):2,215,515
  12.期末總負債(仟元):1,086,184
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,129,331
  14.其他應敘明事項:無。