- 主旨: 公告員工酬勞轉增資發行新股基準日
- 發言日期: 20240709
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240709
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/09
2.公司名稱:鈞寶電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資發行新股基準日
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為113年7月9日。
(2)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年7月9日申報生效在案。
(3)員工酬勞4,686,270元轉增資發行新股，以董事會決議日前一日收盤價27.2元
計算，共發行新股172,289股。
(4)本次發行新股之權利義務與原股份相同。
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- 主旨: 公告本公司訂定除息基準日
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣74,493,198元(每股新台幣0.85元)
4.除權（息）交易日:113/07/03
5.最後過戶日:113/07/04
6.停止過戶起始日期:113/07/05
7.停止過戶截止日期:113/07/09
8.除權（息）基準日:113/07/09
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/23
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事:
楊正利 中華民國
莊永順 中華民國
劉明雄 中華民國
升寶投資(股)公司代表人:徐麗華 中華民國
郭坤樟 中華民國
謝玉田 中華民國
升寶投資(股)公司代表人:陳震漢 中華民國
升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江 中華民國
(2)獨立董事:
黃旭男 中華民國
王家和 中華民國
詹允豪 中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
楊正利 鈞寶電子工業(股)公司董事長
莊永順 研揚科技(股)公司董事長
劉明雄 技嘉科技(股)公司副董事長
升寶投資(股)公司代表人:徐麗華 升寶投資(股)公司董事長
郭坤樟 鈞寶電子工業(股)公司董事
謝玉田 鈞寶電子工業(股)公司董事
升寶投資(股)公司代表人:陳震漢 鈞寶電子工(股)公司董事
升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江 鈞寶電子工業(股)公司總經理
(2)獨立董事:
黃旭男 銘傳大學管理學院院長
王家和 華陽國際開發投資(股)公司董事長
詹允豪 澤和科技(股)公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事:
楊正利 中華民國
莊永順 中華民國
升寶投資(股)公司代表人:徐麗華 中華民國
郭坤樟 中華民國
謝玉田 中華民國
升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江 中華民國
(2)獨立董事:
黃旭男 中華民國
張世宗 中華民國
詹允豪 中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事:
楊正利 鈞寶電子工業(股)公司董事長
莊永順 研揚科技(股)公司董事長
升寶投資(股)公司代表人:徐麗華 升寶投資(股)公司董事長
郭坤樟 鈞寶電子工業(股)公司董事
謝玉田 鈞寶電子工業(股)公司董事
升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江 鈞寶電子工業(股)公司總經理
(2)獨立董事:
黃旭男 銘傳大學管理學院院長
張世宗 惠普(股)公司董事長
詹允豪 澤和科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事
楊正利，2,989,391股
莊永順，2,913,305股
升寶投資(股)公司代表人:徐麗華，10,565,530股
郭坤樟，2,944,353股
謝玉田，53,873股
升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江，10,565,530股
(2)獨立董事
黃旭男，0股
張世宗，660,000股
詹允豪，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/18~113/8/17
11.新任生效日期:113/5/30
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:無。
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