醫用生物製品製造(200300)

醫療耗材批發(457113)

CTCatch

Wellconn Diagnostics 懷慷醫事檢驗所

Abnova

微流道裝置

微流道裝置的夾持載具

細胞自動光學檢測系統

探針分子與受質分子作用之大量分析裝置

• 主旨: 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/30
  1.召開法人說明會之日期：113/05/30
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，舉辦線上法人說明會，說明本公司財務業務概況及未來展望。
  本次會議使用webex系統 :
  報名網址：https://ib.kgi.com/IBWebSite/Views/Registration/RegistPage.aspx?ActNbr=1354
  凱基證券將於法說會前一日，提供報名者線上法說會網址及登入密碼資訊。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: (更正主旨)公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/22
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案，配發股東
                    現金股利共計43,598,588元，每股配發0.72元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及
                                          財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日及現金股利發放日
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/22
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣43,598,588元(每股配發0.72元)
  4.除權（息）交易日:113/06/06
  5.最後過戶日:113/06/10
  6.停止過戶起始日期:113/06/11
  7.停止過戶截止日期:113/06/15
  8.除權（息）基準日:113/06/15
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:
   (1)配發現金股利每股配發0.72元，現金發放計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿1元
      之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之，匯費及支票處理費(含郵資)由股東
      自行負擔。
   (2)上述最後過戶日113/06/10因適逢例假日，現場過戶請提前至113/06/07辦理。
   (3)現金股利發放日：預定為113年6月27日，本日期如因主管機關或其他相關作業程序
      而需調整展延時，授權董事長全權處理。

• 主旨: 公告本公司112年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/22
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案，配發股東
                    現金股利共計43,598,588元，每股配發0.72元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及
                                          財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):85,003
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40,951
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,765
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,044
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,704
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,704
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.44
  11.期末總資產(仟元):1,381,791
  12.期末總負債(仟元):108,802
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,272,989
  14.其他應敘明事項:上述資料為合併財務報告之資料。
    有關本公司113年第1季財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳
    作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司董事會決議設置風險管理委員會
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/08
  2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
  3.舊任者姓名:(不適用)
  4.舊任者簡歷:(不適用)
  5.新任者姓名:
   (1)查安娜 女士
   (2)葉劭德 先生
   (3)蘇錦俊 先生
  6.新任者簡歷:
   (1)查安娜:
      本公司獨立董事、彤采整合行銷有限公司董事長、辰安國際有限公司董事長
   (2)葉劭德:
      本公司獨立董事、臺北醫學大學附設醫院癌症中心主任、臺北醫學大學附設
      醫院卓越攝護腺中心主任
   (3)蘇錦俊:
      本公司獨立董事、廈門大學國際商務學院教授兼院長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:(不適用)
  10.新任生效日期:113/05/08
  11.其他應敘明事項:
    (1)新任委員任期自即日起算至115年5月14日止，同本屆董事任期終止日。
    (2)由查安娜女士擔任召集人。
    (3)本公司於113年5月8日董事會決議通過「風險管理委員會組織規程」。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
• 發言日期: 20240220
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240220
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/20
  2.股東會召開日期:113/05/22
  3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
               1.本公司112年度營業報告。
               2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
               3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
               4.本公司112度董事領取酬金報告。
               5.本公司112度盈餘分配報告。
               6.本公司修訂「董事會議事規範」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
               1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。
               2.本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:-
  11.停止過戶起始日期:113/03/24
  12.停止過戶截止日期:113/05/22
  13.其他應敘明事項:
    (1)受理股東提案期間:自民國113年3月12日起至113年3月21日止
       受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室
               (地址:台北市內湖區洲子街108號9樓)
    (2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東，其股東
       常會之召集通知，將以公告方式為之。
    (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國113年4月20日起
       至民國113年5月19日止。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第4季合併財務報告
• 發言日期: 20240220
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240220
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/20
  2.審計委員會通過日期:113/02/20
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):382,052
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,915
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,194
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,517
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,678
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,678
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
  11.期末總資產(仟元):1,355,743
  12.期末總負債(仟元):69,424
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,286,319
  14.其他應敘明事項:上述資料為合併財務報告之資料。
    有關本公司112年第4季財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳
    作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240220
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240220
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/02/20
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.72000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,598,588
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元