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AXCEN

光通訊模組及光學元件

光次模組及光次模組的帽蓋

小封裝熱插拔收發器

小封裝熱插拔收發器

小封裝熱插拔收發器

小封裝熱插拔收發器

光電裝置

插拔式雙向光學模組及其電子裝置

具防塵功能的光收發模組

減少反射光干擾之光學裝置組及光學通訊系統

• 主旨: 公告本公司113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/24
  2.董事會預計召開日期:113/08/01
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
   113年第2季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司擬以資本公積發放現金案。
  (2)修訂本公司「股東會議事管理辦法」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會通過113年第1季財務報告
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
  2.審計委員會通過日期:113/05/02
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):65,356
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,613
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,838
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,929
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,132
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,132
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
  11.期末總資產(仟元):528,058
  12.期末總負債(仟元):59,277
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):468,781
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/24
  2.董事會預計召開日期:113/05/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/29
  2.股東會召開日期:113/05/31
  3.股東會召開地點:集思台大會議中心洛克廳
                  (台北市大安區羅斯福路四段85號B1)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)112年度營運狀況報告案
  (二)112年度審計委員會查核報告案
  (三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
  (二)承認本公司112年度盈餘分配案
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)本公司擬以資本公積發放現金案
  (二)修訂本公司「股東會議事管理辦法」案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/02
  12.停止過戶截止日期:113/05/31
  13.其他應敘明事項:
  依據公司法第一九二條之一及第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一
  以上股份之股東，得以書面向股東會提案，股東提案受理時間自113年3月22日起
  至113年4月3日止，且提案以一項及內容以300字(含標點符號)為限。
  凡有意提案之股東請務必於113年4月3日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，
  以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
  以掛號函件寄送。
  受理處所：創威光電股份有限公司財務會計部(地址：新北市新店區寶中路119號6樓)

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/29
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.12500000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.07500000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,500,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/29
  2.審計委員會通過日期:113/02/29
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):251,831
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):107,947
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,328
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,773
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,218
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,218
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.25
  11.期末總資產(仟元):515,192
  12.期末總負債(仟元):57,543
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):457,649
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司有價證券近期多次達公布交易資訊標準，故公告相關訊息， 以利投資人區別暸解
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/26
  2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心通知辦理
  3.財務業務資訊:
  (一)最近一月單月(註1)
                             113年1月   112年1月     與去年同期之增減%
                           ----------- ---------    -------------------
  營業收入(百萬元) 	          21         15           42%
  稅前淨利(百萬元)	           4          1          329%
  本期淨利(百萬元)                  3          1          329%
  每股盈餘(元)                   0.10       0.02          329%
  
  (二)最近二個月累計(註1)
                            112年12月-  111年12月-   與去年同期之增減%
                            113年1月    112年1月
                           ----------- -----------  -------------------
  營業收入(百萬元) 	          44         44            1%
  稅前淨利(百萬元)	           6          8          -23%
  本期淨利(百萬元)                  6          6          -10%
  每股盈餘(元)                   0.17       0.19          -10%
  
  (三)單季(註2)
                           112年第3季   111年第3季   與去年同期之增減%
                          ------------- ----------  -------------------
  營業收入(百萬元) 	         65          67           -2%
  稅前淨利(百萬元)	         16          17           -8%
  本期淨利(百萬元)                13          14           -8%
  每股盈餘(元)                  0.38        0.41           -8%
  
  (四)最近四季累計(註3)
                          111年第4季至112年第3季
                       ---------------------------
  營業收入(百萬元) 	          258
  稅前淨利(百萬元)	           59
  本期淨利(百萬元)                  47
  每股盈餘(元)                    1.40
  4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
  「有」，請說明）:無。
  5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
  之情事:無。
  6.其他應敘明事項:
  註1：以上112年12月及113年1月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準
       則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
  註2：最近一季112年第3季係指單季數字，係經會計師核閱。獲利較去年同期減少主因
       為匯兌利益較少所致。
  註3：最近四季累計係本公司111年第4季至112年第3季採IFRS編製之合併數，業經會計
       師核閱。

• 主旨: 公告本公司設置資訊安全主管
• 發言日期: 20231102
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20231102
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:資訊安全主管
  2.發生變動日期:112/11/02
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳文宗/本公司總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:112/11/02
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會通過112年第3季財務報告
• 發言日期: 20231102
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231102
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/02
  2.審計委員會通過日期:112/11/02
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):187,940
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,224
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,339
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40,855
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,680
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,680
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.97
  11.期末總資產(仟元):503,609
  12.期末總負債(仟元):55,533
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):448,076
  14.其他應敘明事項:無