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• 主旨: 公告修正本公司113年度股東會議事手冊部分資訊 (股東會後修訂版)
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/18
  2.公司名稱:統新光訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:修正113年度中/英股東會議事手冊部分資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年度中/英股東會議事手冊
  7.更正前金額/內容/頁次:中文議事手冊第26頁,
  英文議事手冊第28頁,
  中文議事手冊p.32~p.37頁,英文議事手冊p.36~p.37頁
  8.更正後金額/內容/頁次:
  (1) 虧損撥補, 中文議事手冊第26頁
  (2) deficit compensation, 英文議事手冊第28頁
  (3) 附錄一,中文議事手冊第32~37頁
  (4) Appendix 1, 英文議事手冊第36~37頁
  9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項公告
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過討論資本公積發放現金案。
  (2)通過修訂「董事會議事規範」案。
  (3)通過修訂「公司治理實務守則」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):79,561
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(642)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(56,341)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,644)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(32,506)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(32,506)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.84)
  11.期末總資產(仟元):1,179,333
  12.期末總負債(仟元):97,318
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,082,015
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過重要營運主管異動案
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管
  2.發生變動日期:113/05/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:魏敬易業務部副總兼任代理發言人
  4.新任者姓名、級職及簡歷:魏敬易營運管理總部執行副總兼任代理發言人
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/10
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議資本公積發放現金
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,254,500
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  彌補項目:法定盈餘公積54,082,221
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/06/07
  3.股東會召開地點:台南市新市區南科三路26號2樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業狀況報告。
  (2)112年度審計委員會審查報告。
  (3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)提請承認112年度營業報告書及決算表冊。
  (2)提請承認112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)討論資本公積發放現金案。
  (2)修訂「董事會議事規範」案。
  (3)修訂「公司治理實務守則」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/09
  12.停止過戶截止日期:113/06/07
  13.其他應敘明事項:
  是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
  尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
  (1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
  提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
  (2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東
  應親自或委託他人出席股東常會，並參與該議案討論。
  (3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
  (A)該議案非股東所得決議者。
  (B)提案股東於公司依公司法第一六五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股
  未達百分之一者。
  (C)該議案於公告受理期間外提出者。
  (4)依公司法第一七二條之一規定，茲訂113年3月29日起至113年4月8日下午5時截止
  為受理股東提案期間，受理處所為統新光訊股份有限公司。
  (地址：台南市新市區南科三路7號4樓)
  (5)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日至113年6月4日

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
  2.審計委員會通過日期:113/03/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):362,789
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,712
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(147,435)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(136,234)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(103,355)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(103,355)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.68)
  11.期末總資產(仟元):1,247,138
  12.期末總負債(仟元):131,980
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,115,158
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過設置資訊安全主管
• 發言日期: 20231221
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20231221
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管
  2.發生變動日期:112/12/21
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俊隆資訊副課長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:112/12/21
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過重要營運主管異動案
• 發言日期: 20231221
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20231221
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管
  2.發生變動日期:112/12/21
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:李英坤董事長兼任行政長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:李英坤董事長兼任管理部總監
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:112/12/21
  8.其他應敘明事項:無