- 主旨: 公告本公司參與投資飛躍拓展有限合夥基金
- 發言日期: 20240719
- 符合條款: 24
- 事實發生日: 20240719
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
飛躍拓展有限合夥基金
2.事實發生日:113/07/19
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量、每單位價格:不適用
交易總金額:不超過新台幣3億元(含)額度內
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：飛躍拓展有限合夥
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依基金撥款通知逐次給付;依有限合夥契約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：113/07/19經董事會通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：不超過新台幣3億元(含)額度內
持股比例：不適用,最終持股比將依基金實際募集金額而定
權利受限:無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占最近期財務報表中總資產之比例：8.22%
占最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：12.63%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,695,588仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
財務投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
113年7月19日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
113年7月19日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司113年現金股利除息基準日事宜
- 發言日期: 20240715
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240715
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發4.80元，合計配發新台幣207,038,914元
4.除權（息）交易日:113/08/14
5.最後過戶日:113/08/15
6.停止過戶起始日期:113/08/16
7.停止過戶截止日期:113/08/20
8.除權（息）基準日:113/08/20
9.債券最後申請轉換日期:113/07/24
10.債券停止轉換起始日期:113/07/26
11.債券停止轉換截止日期:113/08/20
12.現金股利發放日期:113/09/05
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 代子公司佳和閥業股份有限公司公告現金股利除息基準日相關事宜
- 發言日期: 20240715
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240715
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發80元，合計配發新台幣80,000,000元，
4.除權（息）交易日:113/08/14
5.最後過戶日:113/08/15
6.停止過戶起始日期:113/08/16
7.停止過戶截止日期:113/08/20
8.除權（息）基準日:113/08/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/29
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事相關事宜
- 發言日期: 20240624
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240624
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事：
(1)楊大中
(2)陳斌超
(3)陳宗曉
(4)錢佩玲
(5)李德娟
(6)張育慈
舊任獨立董事:
(1)黃聖元
(2)張秀夏
(3)陳金龍
4.舊任者簡歷:
舊任董事：
(1)楊大中(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事長)
(2)陳斌超(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)
(3)陳宗曉(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)
(4)錢佩玲(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)
(5)李德娟(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)
(6)張育慈(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)
舊任獨立董事:
(1)黃聖元(簡歷：捷流閥業股份有限公司獨立董事)
(2)張秀夏(簡歷：捷流閥業股份有限公司獨立董事)
(3)陳金龍(簡歷：捷流閥業股份有限公司獨立董事)
5.新任者職稱及姓名:
新任董事：
(1)楊大中
(2)錢佩玲
(3)鼎記投資有限公司
(4)陞照投資有限公司
(5)李德娟
(6)林敬堯
獨立董事:
(1)黃聖元
(2)陳金龍
(3)李孟軒
6.新任者簡歷:
新任董事：
(1)楊大中(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事長)
(2)錢佩玲(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)
(3)鼎記投資有限公司
(4)陞照投資有限公司
(5)李德娟(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)
(6)林敬堯(簡歷：酷必資訊股份有限公司財務長)
獨立董事:
(1)黃聖元(簡歷：捷流閥業股份有限公司獨立董事)
(2)陳金龍(簡歷：捷流閥業股份有限公司獨立董事)
(3)李孟軒(簡歷：杰立法律事務所主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)楊大中 1,185,000股
(2)錢佩玲 1,020,000股
(3)鼎記投資有限公司1,695,500股
(4)陞照投資有限公司1,000,000股
(5)李德娟 53,833股
(6)林敬堯 0股
獨立董事:
(1)黃聖元 0股
(2)陳金龍 0股
(3)李孟軒 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26-113/07/25
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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