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• 主旨: 公告本公司集團執行長、發言人及代理發言人異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:
  (1)集團執行長
  (2)發言人
  (3)代理發言人
  2.發生變動日期:113/06/21
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  (1)集團執行長：林志茂
     振曜科技(股)公司集團執行長
     東荃科技(股)公司董事長兼執行長
  (2)發言人：林志茂
     振曜科技(股)公司集團執行長
     東荃科技(股)公司董事長兼執行長
  (3)代理發言人：黃子瑋
     振曜科技(股)公司財務處兼行政支援處副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  (1)集團執行長：無
  (2)發言人：黃子瑋
     振曜科技(股)公司財務處兼行政支援處副總經理
  (3)代理發言人：張書豪
     振曜科技(股)公司財務處資深經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:
  為配合集團營運管理之需求，林志茂轉調至子公司東荃科技(股)公司，除
  擔任東荃科技(股)公司董事長，並兼任東荃科技(股)公司執行長一職。
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事:王昌斌
  (2)獨立董事:吳鴻輝
  (3)獨立董事:黃志文
  (4)獨立董事:羅彥棻
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事:王昌斌-泓瀚科技(股)公司獨立董事
  (2)獨立董事:吳鴻輝-中華大學企業管理學系教授
  (3)獨立董事:黃志文-國票創業投資(股)公司總經理
  (4)獨立董事:羅彥棻-實踐大學企業管理學系(所)專任副教授
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事:王昌斌
  (2)獨立董事:吳鴻輝
  (3)獨立董事:黃志文
  (4)獨立董事:羅彥棻
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事:王昌斌-泓瀚科技(股)公司獨立董事
  (2)獨立董事:吳鴻輝-中華大學企業管理學系教授
  (3)獨立董事:黃志文-國票創業投資(股)公司總經理
  (4)獨立董事:羅彥棻-實踐大學企業管理學系(所)專任副教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:配合董事全面改選重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/07~113/08/25
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任新董事長
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:呂俊德
  4.舊任者簡歷:振曜科技(股)公司董事長兼集團總裁
  5.新任者姓名:金聯電子(股)公司代表人宗緒福
  6.新任者簡歷:
  金聯電子(股)公司 董事
  西伯電子(昆山)股份有限公司 董事長兼總經理
  西伯電子(重慶)有限公司 執行董事
  西伯(廈門)電子有限公司 執行董事
  Team UC, Inc.董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任生效日期:113/06/07
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事:王昌斌
  (2)獨立董事:吳鴻輝
  (3)獨立董事:黃志文
  (4)獨立董事:羅彥棻
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事:王昌斌-泓瀚科技(股)公司獨立董事
  (2)獨立董事:吳鴻輝-中華大學企業管理學系教授
  (3)獨立董事:黃志文-國票創業投資(股)公司總經理
  (4)獨立董事:羅彥棻-實踐大學企業管理學系(所)專任副教授
  5.新任者姓名:
  第六屆薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告
  6.新任者簡歷:
  第六屆薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/07~113/08/25
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第四屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事:王昌斌
  (2)獨立董事:吳鴻輝
  (3)獨立董事:黃志文
  (4)獨立董事:羅彥棻
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事:王昌斌-泓瀚科技(股)公司獨立董事
  (2)獨立董事:吳鴻輝-中華大學企業管理學系教授
  (3)獨立董事:黃志文-國票創業投資(股)公司總經理
  (4)獨立董事:羅彥棻-實踐大學企業管理學系(所)專任副教授
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事：王昌斌
  (2)獨立董事：吳鴻輝
  (3)獨立董事：黃志文
  (4)獨立董事：羅彥棻
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事:王昌斌-泓瀚科技(股)公司獨立董事
  (2)獨立董事:吳鴻輝-中華大學企業管理學系教授
  (3)獨立董事:黃志文-國票創業投資(股)公司總經理
  (4)獨立董事:羅彥棻-實踐大學企業管理學系(所)專任副教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
  10.新任生效日期:113/06/07
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/07
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事：呂俊德
  (2)董事：盧榮杰
  (3)董事：劉宏洋
  (4)董事：柯佳成
  (5)董事：金聯電子(股)公司代表人宗緒福
  (6)董事：呂紹綸
  (7)獨立董事：王昌斌
  (8)獨立董事：黃志文
  3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之
  同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  (1)董事：呂俊德
  (2)董事：劉宏洋
  (3)董事：金聯電子(股)公司代表人宗緒福
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)董事：呂俊德
     德奇電子揚州有限公司 董事
     西伯電子(昆山)股份有限公司 董事
  (2)董事：劉宏洋
     西伯電子(昆山)股份有限公司 監事
  (3)董事：金聯電子(股)公司代表人宗緒福
     西伯電子(昆山)股份有限公司 董事長兼總經理
     西伯電子(重慶)有限公司 執行董事
     西伯(廈門)電子有限公司 執行董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)德奇電子揚州有限公司
     揚州市經濟開發區吳州西路8號
  (2)西伯電子(昆山)股份有限公司
     江蘇省昆山開發區前進東路858號金泰大廈1202、1203室
  (3)西伯電子(重慶)有限公司
     重慶市永川區鳳凰一路11號7幢1-5層
  (4)西伯(廈門)電子有限公司
     廈門市同安區城東工業區榕溪路28-30號1號廠房
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)德奇電子揚州有限公司
     電子書之生產及開發及電子材料批發
  (2)西伯電子(昆山)股份有限公司
     電腦集線器、高端路由器、電聲元件之生產及開發
  (3)西伯電子(重慶)有限公司
     電聲元件及電子書之生產及開發
  (4)西伯(廈門)電子有限公司
     電聲元件之生產及開發
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司全面改選董事及獨立董事
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:呂俊德
  (2)董事:盧榮杰
  (3)董事:劉宏洋
  (4)董事:柯佳成
  (5)董事:馬茂峰
  (6)董事:林志茂
  (7)獨立董事:王昌斌
  (8)獨立董事:吳鴻輝
  (9)獨立董事:黃志文
  (10)獨立董事:羅彥棻
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事:呂俊德-振曜科技(股)公司集團總裁
  (2)董事:盧榮杰-Longshine Technologie GmbH總經理
  (3)董事:劉宏洋-超昱光電科技(股)公司董事長
  (4)董事:柯佳成-台灣生醫材料(股)公司董事
  (5)董事:馬茂峰-振曜科技(股)公司執行長
  (6)董事:林志茂-振曜科技(股)公司集團執行長
  (7)獨立董事:王昌斌-泓瀚科技(股)公司獨立董事
  (8)獨立董事:吳鴻輝-中華大學企業管理學系教授
  (9)獨立董事:黃志文-國票創業投資(股)公司總經理
  (10)獨立董事:羅彥棻-實踐大學企業管理學系(所)專任副教授
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:呂俊德
  (2)董事:盧榮杰
  (3)董事:劉宏洋
  (4)董事:柯佳成
  (5)董事:金聯電子(股)公司代表人宗緒福
  (6)董事:呂紹綸
  (7)獨立董事:王昌斌
  (8)獨立董事:吳鴻輝
  (9)獨立董事:黃志文
  (10)獨立董事:羅彥棻
  6.新任者簡歷:
  (1)董事:呂俊德-振曜科技(股)公司集團總裁
  (2)董事:盧榮杰-Longshine Technologie GmbH總經理
  (3)董事:劉宏洋-超昱光電科技(股)公司董事長
  (4)董事:柯佳成-台灣生醫材料(股)公司董事
  (5)董事:金聯電子(股)公司代表人宗緒福-金聯電子(股)公司董事
  (6)董事:呂紹綸-台灣生醫材料(股)公司董事長
  (7)獨立董事:王昌斌-泓瀚科技(股)公司獨立董事
  (8)獨立董事:吳鴻輝-中華大學企業管理學系教授
  (9)獨立董事:黃志文-國票創業投資(股)公司總經理
  (10)獨立董事:羅彥棻-實踐大學企業管理學系(所)專任副教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事:呂俊德                        8,524,882股
  (2)董事:盧榮杰                          642,683股
  (3)董事:劉宏洋                          426,000股
  (4)董事:柯佳成                        2,598,044股
  (5)董事:金聯電子(股)公司代表人宗緒福    112,871股
  (6)董事:呂紹綸                           36,000股
  (7)獨立董事:王昌斌                        2,010股
  (8)獨立董事:吳鴻輝                            0股
  (9)獨立董事:黃志文                            0股
  (10)獨立董事:羅彥棻                           0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
  11.新任生效日期:113/06/07
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過112年度盈餘分配承認案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過112年度營業報告書及財務報告承認案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  完成全面改選董事案
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日
• 發言日期: 20240523
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240523
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/23
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  配發普通股現金股利新台幣344,235,588元，每股配發新台幣4元
  4.除權（息）交易日:113/06/07
  5.最後過戶日:113/06/11
  6.停止過戶起始日期:113/06/12
  7.停止過戶截止日期:113/06/16
  8.除權（息）基準日:113/06/16
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/06/28
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款 規定公告資金貸與相關事宜
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/03
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:Pioneer Pos Solution, Inc.
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):264,530
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):140,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):140,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  短期融通資金需求
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):154
  (2)累積盈虧金額(仟元):197,386
  5.計息方式:
  視本公司資金成本機動調整，不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率
  ，並按月計息
  6.還款之:
  (1)條件:
  到期償還或提前償還
  (2)日期:
  依首次動撥日起算一年為到期日
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  480,000
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  18.15
  9.公司貸與他人資金之來源:
  金融機構、母公司
  10.其他應敘明事項:
  無