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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司112年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
  2.審計委員會通過日期:113/04/26
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18,685
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,288
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,579)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(941)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(941)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(941)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.02)
  11.期末總資產(仟元):703,686
  12.期末總負債(仟元):76,734
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):626,952
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/18
  2.董事會預計召開日期:113/04/26
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/07
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/07
  2.股東會召開日期:113/06/13
  3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路一段188號1樓（本公司會議室）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。
  (2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
  (3)112年度不分派現金股利情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)本公司112年度盈虧撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/15
  12.停止過戶截止日期:113/06/13
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
  2.審計委員會通過日期:113/03/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):72,838
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,122
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,225)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,031)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,130)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,130)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.24)
  11.期末總資產(仟元):716,277
  12.期末總負債(仟元):88,384
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):627,893
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事長異動
• 發言日期: 20231229
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20231229
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/29
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:振曜科技(股)公司代表人:林志茂
  4.舊任者簡歷:台灣生醫材料(股)公司董事長
  5.新任者姓名:振曜科技(股)公司代表人:呂紹綸
  6.新任者簡歷:振曜科技(股)公司董事長特助
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:解任、新任
  8.異動原因:
  (1)法人董事於112/12/29改派代表人，林志茂之董事長職務當然解任
  (2)本公司於112/12/29召開董事會重新推選呂紹綸為董事長
  9.新任生效日期:112/12/29
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20231229
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20231229
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:112/12/29
  2.法人名稱:
  (1)振曜科技(股)公司
  (2)金聯電子(股)公司
  3.舊任者姓名:
  (1)振曜科技(股)公司代表人：林志茂
  (2)金聯電子(股)公司代表人：呂紹綸
  4.舊任者簡歷:
  (1)振曜科技(股)公司代表人：林志茂/台灣生醫材料(股)公司董事長
  (2)金聯電子(股)公司代表人：呂紹綸/台灣生醫材料(股)公司董事
  5.新任者姓名:
  (1)振曜科技(股)公司代表人：呂紹綸
  (2)金聯電子(股)公司代表人：林志茂
  6.新任者簡歷:
  (1)振曜科技(股)公司代表人：呂紹綸/振曜科技(股)公司董事長特助
  (2)金聯電子(股)公司代表人：林志茂/振曜科技(股)公司董事兼集團執行長
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/09至115/06/08
  9.新任生效日期:112/12/29
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20231212
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231214
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/14
  1.召開法人說明會之日期：112/12/14
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 更正公告本公司董事會通過112年度第三季合併財務報告
• 發言日期: 20231110
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231110
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/03
  2.審計委員會通過日期:112/11/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):56,597
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,401
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,451)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,566)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,665)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,665)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.06)
  11.期末總資產(仟元):717,878
  12.期末總負債(仟元):82,520
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):635,358
  14.其他應敘明事項:因第8及第9項數字誤植，進行更正。