航空器維修(340013)

航空器及其零件製造(319014)

EVERGREEN

長榮航太

EGAT

• 主旨: 補充公告本公司取得不動產使用權資產
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  桃園市大園區桃園國際機場中正段273號內土地
  2.事實發生日:113/7/12~113/7/12
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量：83,459平方公尺
  每單位價格：每月租金新臺幣11,266,965元(變更)。
  交易總金額：使用權資產金額新臺幣1,770,083,546元(變更)。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：桃園國際機場股份有限公司
  與公司之關係：無。
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件：租期110年1月1日-119年10月31日，
  每年1、4、7、10月預繳3個月租金。
  契約限制條款及其他重要約定事項：無。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易之決定方式：議價。
  價格決定之參考依據：土地取得成本及租金行情。
  決策單位：董事會。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  中華不動產估價師聯合事務所  估價金額：新臺幣11,361,274元/每月。
  城大不動產估價師聯合事務所  估價金額：新臺幣11,386,311元/每月。
  11.專業估價師姓名:
  中華不動產估價師聯合事務所 謝典璟
  城大不動產估價師聯合事務所 黃俞瑄
  12.專業估價師開業證書字號:
  (99)北市估字第000149號
  (110)新北估字第000143號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  配合本公司營運，供飛機修護棚廠及相關設施之基地使用。
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  補充111年5月4日公告，依據實際租賃契約之承租條件，
  本公司董事會決議自113年6月起變更承租租金。

• 主旨: 公告本公司訂定配息基準日及現金股利發放日
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣4.5元
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/12
  6.停止過戶起始日期:113/07/13
  7.停止過戶截止日期:113/07/17
  8.除權（息）基準日:113/07/17
  9.債券最後申請轉換日期:無
  10.債券停止轉換起始日期:無
  11.債券停止轉換截止日期:無
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修正「股東會議事規則」案。
  (2)通過修正「董事選舉辦法」案。
  7.其他應敘明事項:
  本公司於113年3月11日董事會議依公司章程規定決議，
  分配112年度現金股利每股新台幣4.5元。

• 主旨: 本公司受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/17
  1.召開法人說明會之日期：113/05/17
  2.召開法人說明會之時間：15 時 45 分 
  3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心會議廳 (台北市中正區中山南路11號10樓)
  4.法人說明會擇要訊息：受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,698,284
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):727,377
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):572,315
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):636,150
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):508,920
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):508,920
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.36
  11.期末總資產(仟元):23,629,684
  12.期末總負債(仟元):11,813,733
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,815,951
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
  2.審計委員會通過日期:113/03/11
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,781,798
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,640,105
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,918,246
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,238,859
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,833,032
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,833,032
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.95
  11.期末總資產(仟元):23,009,141
  12.期末總負債(仟元):10,050,217
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,958,924
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東會召開日期:113/05/31
  3.股東會召開地點:台北市中山南路11號
  財團法人張榮發基金會國際會議中心8樓801會議室。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會。
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)112年度審計委員會審查報告。
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  (4)112年度董事酬金分配情形報告。
  (5)112年度現金股利分配情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認112年度營業報告及財務報告案。
  (2)承認112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)討論修正「股東會議事規則」案。
  (2)討論修正「董事選舉辦法」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/02
  12.停止過戶截止日期:113/05/31
  13.其他應敘明事項:
  本次股東常會受理股東提案期間：113/03/18~113/03/27。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度股利分派案。
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,685,569,329
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  現金股利總金額係依目前流通在外股數
  352,806,962股，加計本公司股票上市掛牌前
  現金增資發行新股21,764,000股後之股數計算
  ，總股數為374,570,962股。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20231122
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231127
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/11/27
  1.召開法人說明會之日期：112/11/27
  2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心會議廳 (台北市中正區中山南路11號10樓)
  4.法人說明會擇要訊息：受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。