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• 主旨: 本公司資訊安全長異動
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
  2.發生變動日期:113/07/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳家川/資訊安全暨個資管理室協理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:葉武漢/企業安全管理室協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/08
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司向長榮國際(股)公司購買股權事宜
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  長榮航勤(股)公司股權
  長榮空廚(股)公司股權
  長榮空運倉儲(股)公司股權
  2.事實發生日:113/6/26~113/6/26
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  (1)長榮航勤(股)公司：不超過14,130,851股；
  (2)長榮空廚(股)公司：不超過38,432,625股；
  (3)長榮空運倉儲(股)公司：不超過13,649,392股；
  交易總金額：不超過新台幣30億元
  （個別交易股數與金額，待簽訂合約後另行補充公告）
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  長榮國際(股)公司，為本公司之關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因：營運規劃
  (1)長榮航勤(股)公司
     前次移轉之所有人：高ｏ榮
     前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
     前次移轉日期及金額：90年7月10日，新台幣12,789元 (700股)
  (2)長榮空廚(股)公司
     現金增資取得，無前次移轉之所有人。
  (3)長榮空運倉儲(股)公司
     No.1
     前次移轉之所有人：環世國際物流(股)限公司
     前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人
     前次移轉日期及金額：92年2月26日，新台幣5,100元 (500股)
     No.2
     前次移轉之所有人：遠翔空運倉儲(股)公司
     前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
     前次移轉日期及金額：92年2月26日，新台幣37,209,600元 (3,648,000股)
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依合約規定
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  價格決定之參考依據：獨立專家出具之鑑價報告暨會計師出具之價格合理性意見書。
  決策單位：本公司之董事會。
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  待簽訂合約後另行補充公告。
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  待簽訂合約後另行補充公告。
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  營運規劃
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  113年6月26日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  113年6月26日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
  21.會計師事務所名稱:
  信佑聯合會計師事務所
  22.會計師姓名:
  林昶佑
  23.會計師開業證書字號:
  北市會證字第2785號
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  自有資金
  28.其他敘明事項:
  補充「取得或處分有價證券標的公司每股淨值」：
  (1)長榮航勤(股)公司新台幣29.62元
  (2)長榮空廚(股)公司新台幣28.66元
  (3)長榮空運倉儲(股)公司新台幣23.06元

• 主旨: 公告本公司訂定配息基準日及現金股利發放日
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣1.8元
  4.除權（息）交易日:113/07/08
  5.最後過戶日:113/07/09
  6.停止過戶起始日期:113/07/10
  7.停止過戶截止日期:113/07/14
  8.除權（息）基準日:113/07/14
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分配表。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「股東會議事規則」案。
  (2)通過修訂「董事選舉辦法」案。
  7.其他應敘明事項:
  本公司於113年3月13日董事會議依公司章程規定決議，
  分配112年度現金股利每股新台幣1.8元。

• 主旨: 本公司受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/17
  1.召開法人說明會之日期：113/05/17
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心會議廳
  (台北市中正區中山南路11號10樓)
  4.法人說明會擇要訊息：受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司購買1具GEnx-1B74/75備份發動機之相關訊息
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  GEnx-1B74/75備份發動機
  2.事實發生日:113/5/10~113/5/10
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量：1具
  交易總金額：不超過美金3,683萬元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易對象：GE Aerospace
  與公司之關係：無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件：依據合約
  契約限制條款及其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易之決定方式：議價
  價格決定之參考依據：市場價格
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  營運需求
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  民國113年5月10日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月10日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司購買4架787-10型客機之相關訊息
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  787-10型客機
  2.事實發生日:113/5/10~113/5/10
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量：4架787-10型客機
  單位價格：每架787-10型客機交易金額不超過美金4.88億元
  交易總金額：不超過美金19.52億元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易對象：The Boeing Company
  與公司之關係：無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件：依據合約
  契約限制條款及其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易之決定方式：議價
  價格決定之參考依據：市場價格
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  營運需求
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  民國113年5月10日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月10日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):51,915,461
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,411,602
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,654,314
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,480,645
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,166,810
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,712,493
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87
  11.期末總資產(仟元):340,523,776
  12.期末總負債(仟元):230,749,001
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):100,023,742
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司發生網路資安事件
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/25
  2.發生緣由:本公司監控發現有不明人士利用不明來源之旅客資訊，透過惡意IP登入
  本公司官網，並有388筆旅客資料可能遭不當瀏覽；包含姓名、行程及聯絡資訊等
  個資，不含信用卡資訊。
  3.處理過程:
  本公司內部發現此狀況後，已立即依公司程序應變，並採取必要的防護措施將影響
  降到最低。本公司已主動通報相關主管機關，亦會通知可能受影響的旅客。
  4.預計可能損失或影響:目前評估對公司所有業務均不受影響。
  5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
  6.改善情形及未來因應措施:
  本公司已重新檢視可能造成資安疑慮的因子並加以防範，同時持續加強監控。
  7.其他應敘明事項:無