電子連接器（線）製造(269911)

HT32及設計圖

e-Writer32

e-WriterPro

Macro Q+be

Micro Q+be

TrueSecure

HT32 及設計圖

e-ice

HTOUCH

Tinypower

二總線裝置

全橋式逆變器相位偵測電路

電壓調節電路以及電流限制電路

用於監測堆疊電池裝置的電壓監測電路

用於二總線系統的橋式整流電路及其控制器

加熱裝置及低功率連續加熱方法

電壓監控裝置

馬達轉子位置偵測裝置與偵測方法

光感測裝置

脈衝訊號產生器

• 主旨: 公告本公司113年第2季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/18
  2.董事會預計召開日期:113/07/29
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司召開民國113年第2季法說會
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240730
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/30
  1.召開法人說明會之日期：113/07/30
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司113年第2季財務與業務營運相關資訊報告
  5.其他應敘明事項：請各位投資先進務必於7/30(二)14:20前登入會議ID，以確認報名者為本人
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止限制
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/29
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)獨立董事 許瑞婷
  (2)獨立董事 李佩縈
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決時出席股東表決權數：136,112,090權
  贊成權：132,730,867，占表決權數97.51%
  反對：309,474權，占表決權數0.22%
  無效：0權，占表決權數0%
  棄權/未投票：3,071,749權，占表決權數2.25%
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:李佩縈
  6.新任者簡歷:誠遠商務法律事務所新竹分所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/05/29
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事 李佩縈
  6.新任者簡歷:誠遠商務法律事務所新竹分所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  11.新任生效日期:113/05/29
  12.同任期董事變動比率:2/9
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    通過本公司民國112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
    通過本公司「公司章程」修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過本公司民國112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
    補選本公司獨立董事一席案。
    獨立董事當選名單如下：
    獨立董事 李佩縈
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
   (2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 針對113年5月1日工商時報報導澄清說明
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/02
  2.公司名稱:盛群半導體股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:工商時報B5版
  6.報導內容:
  「法人預期盛群第二季合併營收將季增逾20％，單季也有機會轉盈」等相關報導。
  7.發生緣由:
  上述對公司之報導內容係屬媒體推估，非本公司所發佈之訊息，特此澄清說明。
  8.因應措施:發佈重大訊息說明。
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司盛凌投資(股)公司公告處分諧永投資(股)公司普通股
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  諧永投資股份有限公司普通股
  2.事實發生日:113/4/29~113/4/29
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量：普通股63,204,538股
  每單位價格：每股新台幣5.8元
  交易總金額：新台幣366,586,320元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：迅捷投資股份有限公司
  其與公司之關係：無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  預估處分利益:新台幣245,104,773元
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依雙方簽訂之股份買賣協議書辦理
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  交易決定方式：議價
  價格決定之參考依據：淨值及蔡靜美會計師專家意見
  決策單位：董事會決議
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  10.24元
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  數量：0股；
  金額：0元；
  持股比例：0%；
  權利受限情形：NA
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  有價證券投資占總資產：11.60%
  有價證券投資占歸屬於母公司業主之權益：17.45%
  最近期財務報表營運資金：新台幣1,056,315仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  依公司投資策略進行股票出售
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  不適用
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
  21.會計師事務所名稱:
  華利信聯合會計師事務所
  22.會計師姓名:
  蔡靜美
  23.會計師開業證書字號:
  金管會證字第5558號
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  無
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
  2.審計委員會通過日期:113/04/26
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443,528
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):198,424
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(60,660)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(46,542)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(46,566)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(45,291)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.20)
  11.期末總資產(仟元):5,885,139
  12.期末總負債(仟元):2,036,947
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,791,385
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/18
  2.董事會預計召開日期:113/04/29
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無