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- 主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第三款公告
- 發言日期: 20240612
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240612
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鎵聯通科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):111,167
(4)原資金貸與之餘額(仟元):67,391
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):39,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):106,391
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):180,808
(2)累積盈虧金額(仟元):-243,712
5.計息方式:
利率不低於2.72%
6.還款之:
(1)條件:
到期還本付息亦可提前分次或一次償還
(2)日期:
一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
106,391
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.57
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達
三分之一
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:劉勝先
董事:劉漢興
獨立董事:JUINE KAI TSANG
獨立董事:賴俊豪
獨立董事:楊存孝
獨立董事:錢逸森
4.舊任者簡歷:
董事:劉勝先 簡歷:光環科技(股)公司-董事長
董事:劉漢興 簡歷:光環科技(股)公司-董事暨總經理
獨立董事:JUINE KAI TSANG
簡歷:VentureTech Alliance Management Company- Managing Partner
獨立董事:賴俊豪 簡歷:晶相光電(股)公司-獨立董事
獨立董事:楊存孝 簡歷:矽方科技(股)公司-董事、總經理
獨立董事:錢逸森 簡歷:騰富科技(股)公司-董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 陳立惇
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 朱美彥
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 尤龍生
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 楊貽婷
獨立董事:許妙靜
獨立董事:林志潔
獨立董事:張東隆
6.新任者簡歷:
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 陳立惇
簡歷:台灣光罩(股)公司-董事、總經理
艾格生科技(股)公司-董事長
數可科技(股)公司-董事
群豐科技(股)公司-董事
威達高科(股)公司-董事
閃點半導體(股)公司-董事
精材科技(股)公司-總經理
旺能光電(股)公司-總經理
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 朱美彥
簡歷:精材科技(股)公司-營運組織副總經理
輯方技術(股)公司-顧問
精材科技(股)公司-產品工程協理
采鈺科技(股)公司-產品處長
台灣積體電路(股)公司-製程整合經理
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 尤龍生
簡歷:艾格生科技(股)公司-董事
昱嘉科技(股)公司 董事
群聯電子(股)公司 副總經理
精材科技(股)公司 副總經理
台灣積體電路(股)公司 經理
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 楊貽婷
簡歷:台灣光罩(股)公司-資深副總暨集團財務長
友縳投資(股)公司 董事長
數可科技(股)公司 董事
艾格生科技(股)公司 董事
上詮光纖通信(股)公司 財務副總
旺能光電(股)公司 財務長
獨立董事:許妙靜
簡歷:中國信託商業銀行(股)公司董事
長榮航太科技(股)公司獨立董事
南港輪胎(股)公司獨立董事
南山人壽保險股份有限公司總經理/資深副總兼財務長
中國信託商業銀行股份有限公司資深副總經理
資誠聯合會計師事務所合夥人
法商法國里昂信貸銀行台北分行會計部協理
中央信託局信託處三等專員
獨立董事:林志潔
簡歷:陽明交通大學特聘教授
金融消費評議中心董事長
全國司法改革國是會議委員
中央廉政委員
法務部人權委員
律師
獨立董事:張東隆
簡歷:巨有科技(股)公司董事
沛錦科技(股)公司 董事
茂德科技(股)公司 獨立董事
SIC INNO Inc.,總經理
世界先進積體電路(股)公司 全球業務及規劃副總
台灣茂矽電子(股)公司 副總經理
聯茂創投 董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 陳立惇 選任時持股數:13,500,000股
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 朱美彥 選任時持股數:13,500,000股
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 尤龍生 選任時持股數:13,500,000股
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 楊貽婷 選任時持股數:13,500,000股
獨立董事:許妙靜 選任時持股數:0股
獨立董事:林志潔 選任時持股數:0股
獨立董事:張東隆 選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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