1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長、技術長
2.發生變動日期:113/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
趙永明 美祿科技(股)公司 副董事長兼策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
徐常基 美祿科技(股)公司 董事長兼策略長
趙永明 美祿科技(股)公司 技術長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/07/01
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:
徐常基。
4.舊任者簡歷:
徐常基 美祿科技(股)公司 董事長兼總經理。
5.新任者姓名:
曾哲斌 總經理。
6.新任者簡歷:
曾哲斌 台灣光罩(股)公司 營運副總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:原徐常基董事長兼任總經理，調整由曾哲斌擔任總經理。
9.新任生效日期:113/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:113/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
曾哲斌 台灣光罩(股)公司營運副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:調任至子公司美祿科技(股)公司擔任總經理。
7.生效日期:113/07/01
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:台灣光罩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司國內第三次無擔保轉換公司債於113年08月03日發行屆滿三年，
債券持有人得依發行及轉換辦法第十九條規定行使賣回權。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
債券持有人得於113年06月24日至113年08月03日行使賣回權相關事宜，本次賣回權
價格為新台幣100,000元。
(一)債券持有人得於賣回期間以書面通知發行公司股務代理機構(於文件送達時即生
效力)，要求發行公司以每張債券賣回權價格100,000元，將其持有之轉換公司債以現金
贖回。
(二)債券賣回基準日：113年08月03日。
(三)債券持有人以書面通知發行公司辦理賣回期間：113年06月24日至113年08月03日
止。
(四)發行公司股務代理機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
(五)債券已存於台灣集中保管結算所股份有限公司者，債權人得自債券收回通知之始日
(113年06月21日)之前一營業日起(即113年6月20日)至屆滿日(113年8月3日)之前一營業
日(即113年08月02日)止，債券持有人向往來券商辦理賣回手續。

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:台灣光罩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.傳播媒體名稱:經濟日報C04版。
6.報導內容:「...,今年業績有機會挑戰年增二至三成，加上高階產品貢獻度提升，
全年毛利將優於2023年，獲利成長可期。」
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:本公司依規定免公告財務預測，媒體報導有關本公司營收之預測性資訊，
本公司不予評論，實際財務資訊請參閱公開資訊觀測站。
9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台灣光罩股份有限公司113年度至114年度有擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總額不超過新台幣10億元，得採一次或分次發行。
5.每張面額:新台幣1佰萬元整。
6.發行價格:依面額十足發行。
7.發行期間:得視市場狀況發行不同年期之債券，並得分次按面額發行。
8.發行利率:採固定利率發行，授權董事長依市場狀況決定。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款或充實營運資金。
11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
14.發行保證人:授權董事長決定。
15.代理還本付息機構:授權董事長決定。
16.簽證機構:授權董事長決定。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:台灣光罩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議授權董事長視市場價格，自證券商營業處所買回
一一一年度發行之第二次有擔保公司債乙券，並依法辦理註銷，買回總面額上限為
新台幣參億元整，買回面額達前述上限後，即終止櫃檯買賣。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過私募方式發行有價證券案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/05/27
1.召開法人說明會之日期：113/05/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：新竹國賓大飯店13樓會議AB室(新竹市東區中華路二段188號13樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之「台灣光罩股份有限公司法人說明會」
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:113/05/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
吳國精 台灣光罩股份有限公司 執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:死亡
6.異動原因:死亡
7.生效日期:不適用。
8.其他應敘明事項:113年5月18日接獲家屬通知執行長辭世訊息。