1.董事會決議或公司決定日期:NA
2.發行股數:8,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:80,000,000元
5.發行價格:每股新台幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計800,000股由本公司員工
認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計7,200,000股，
由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購；即每仟股認購134.881股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，由股東自停
止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，逾期未拼湊或原
股東、員工放棄認股或認購不足之股數，授權董事長按發行價格洽特定人認足。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及強化公司財務結構。
12.現金增資認股基準日:113/08/17
13.最後過戶日:113/08/12
14.停止過戶起始日期:113/08/13
15.停止過戶截止日期:113/08/17
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間:113/08/26~113/09/26
特定人認股繳款期間:113/09/27~113/10/14
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/07/24
18.委託代收款項機構:國泰世華商業銀行內湖分行
19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行竹科竹村分行
20.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會113年07月17日金管證發字
第1130349738號函申報生效在案。
(2).本次增資發行普通股所訂之事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變
或其他事實需要而調整修正時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議或公司決定日期:113/07/23
2.發行股數:8,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:80,000,000元
5.發行價格:每股新台幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計800,000股由本公司員工
認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計7,200,000股，
由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購；即每仟股認購134.881股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，由股東自停
止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，逾期未拼湊或原
股東、員工放棄認股或認購不足之股數，授權董事長按發行價格洽特定人認足。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及強化公司財務結構。
12.現金增資認股基準日:113/08/17
13.最後過戶日:113/08/12
14.停止過戶起始日期:113/08/13
15.停止過戶截止日期:113/08/17
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間:113/08/26~113/09/26
特定人認股繳款期間:113/09/27~113/10/14
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會113年07月17日金管證發字
第1130349738號函申報生效在案。
(2).本次增資發行普通股所訂之事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變
或其他事實需要而調整修正時，授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李敏奎
6.新任者簡歷:
學歷
台灣國立中興大學企管所EMBA
美國華盛頓州City University MBA
經歷
社團法人全國中小企業協會總會總幹事
台灣育成中小企業開發（股）公司經理
三聯科技（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事暨審計委員會委員就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111年6月30日~114年6月29日
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:李敏奎
6.新任者簡歷:
學歷
台灣國立中興大學企管所EMBA
美國華盛頓州City University MBA
經歷
社團法人全國中小企業協會總會總幹事
台灣育成中小企業開發（股）公司經理
三聯科技（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111年6月30日~114年6月29日
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事  李如虹
獨立董事  李敏奎
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事  李如虹目前兼任：
諾亞克科技股份有限公司獨立董事
獨立董事  李敏奎目前兼任：
台灣育成中小企業開發（股）公司經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司獨立董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/23
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):以4,000,000~
8,000,000股為上限。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額以新台幣40,000,000~80,000,000元為上限。
6.發行價格:每股暫定為新台幣20元~30元，實際發行價格授權董事長視
公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，由本公司
員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數之90%
，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自行於停止
過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股、
認購不足或逾期未拼湊，授權董事長按發行價格洽特定人認足。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及強化公司財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資發行普通股案，俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂定認股
基準日、增資基準日、繳款期間、發行條件及辦理與本次現金增資相關事宜。
(2).本次增資發行普通股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額
及其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而需
調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

1.傳播媒體名稱:工商時報第B4版
2.報導日期:113/04/25
3.報導內容:工商時報B4版：「昱厚生技（6709）鼻噴免疫……進行合作計畫評估
          及洽談海內外商業授權機會。……針對流行性呼吸道傳染病進行後續
          合作的評估與討論。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於本公司研發及商務授權進度相關資訊，將依
 規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，籲請投資人以本公司於公開資訊觀測站之公告
 為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：113/04/24
1.召開法人說明會之日期：113/04/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：福邦證券7B+C會議室（台北市忠孝西路一段6號7樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券及環球生技月刊舉辦之生醫產業趨勢暨企業投資論壇-2024股躍新程 製藥發展關鍵布局。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無。

1. 董事會擬議日期：113/03/18
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元