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• 主旨: 公告本公司董事會決議通過辦理發行國內第七次無擔保轉換 公司債案
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/16
  2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:威健公司第七次無擔保轉換公司債(以下
  簡稱本債券)
  3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
  4.發行總額:新台幣3,000,000,000元。
  5.每張面額:新台幣100,000元。
  6.發行價格:依票面金額十足發行。
  7.發行期間:五年
  8.發行利率:票面利率0 %。
  9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
  10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
  11.承銷方式::證券承銷商團以詢價圈購方式包銷本債券
  12.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司。
  13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司。
  14.發行保證人:無
  15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部。
  16.簽證機構:本債券係發行無實體有價證券，故不適用。
  17.能轉換股份者，其轉換辦法:本債券轉換辦法將依有關法令辦理，於報奉主管機關核准
  後另行公告。
  18.賣回條件:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理，於報奉主管機關核准後另行公告。
  19.買回條件:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理，於報奉主管機關核准後另行公告。
  20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理，於報
  奉主管機關核准後另行公告。
  21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理
  ，於報奉主管機關核准後另行公告。
  22.其他應敘明事項:
  (1)本債券於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，並向證券櫃檯買賣中心申
  請為掛牌買賣。
  (2)授權董事長代表本公司簽署一切有關本債券發行之相關契約及文件，並代表本公司辦
  理相關發行事宜。

• 主旨: 公告本公司調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣870,000,000元，每股配發2.03086元
  3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣870,000,000元，每股配發1.89489元
  4.變更原因:
   因本公司已發行之國內第六次無擔保轉換公司債之債券持有人申請轉換普通股，致影
   響流通在外除息普通股股數總額，由428,388,041股增為459,128,981股，依113年6月
   28日董事會決議授權董事長調整配息率。
  5.其他應敘明事項:N/A

• 主旨: 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日及發放日
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣870,000,000元。
  4.除權（息）交易日:113/07/26
  5.最後過戶日:113/07/29
  6.停止過戶起始日期:113/07/30
  7.停止過戶截止日期:113/08/03
  8.除權（息）基準日:113/08/03
  9.債券最後申請轉換日期:113/07/05
  10.債券停止轉換起始日期:113/07/09
  11.債券停止轉換截止日期:113/08/03
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/30
  13.其他應敘明事項:若本公司已發行之國內第六次無擔保轉換公司債之債券持有人申請轉
  換普通股，致影響流通在外除息普通股股數總額，屆時將擇日另行公告調整後配息率。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會成員
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:(1)董事胡秋江(2)董事紀廷芳(3)獨立董事蔡裕平(4)獨立董事林弘
  (5)獨立董事尤雪萍
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事胡秋江/本公司董事長
  (2)董事紀廷芳/本公司總經理
  (3)獨立董事蔡裕平先生/寶典投資集團董事長
  (4)獨立董事林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董事長
  (5)獨立董事尤雪萍女士/大松科技股份有限公司董事(代表法人:環國有限公司)
  5.新任者姓名:
  (1)董事胡秋江(2)董事紀廷芳(3)獨立董事王建智先生(4)獨立董事林弘先生
  (5)獨立董事尤雪萍女士
  6.新任者簡歷:
  (1)董事胡秋江/本公司董事長
  (2)董事紀廷芳/本公司總經理
  (3)獨立董事王建智先生/強信機械科技股份有限公司獨立董事
  (4)獨立董事林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董事長
  (5)獨立董事尤雪萍女士/大松科技股份有限公司董事(代表法人:環國有限公司)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:因配合113年度股東常會進行董事全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  10.新任生效日期:113/06/28
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第二屆提名委員會成員
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:(1)董事胡秋江(2)獨立董事蔡裕平(3)獨立董事林弘(4)獨立董事尤雪萍
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事胡秋江/本公司董事長
  (2)獨立董事蔡裕平先生/寶典投資集團董事長
  (3)獨立董事林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董事長
  (4)獨立董事尤雪萍女士/大松科技股份有限公司董事(代表法人:環國有限公司)
  5.新任者姓名:(1)董事胡秋江(2)獨立董事王建智(3)獨立董事林弘(4)獨立董事尤雪萍
  6.新任者簡歷:
  (1)董事胡秋江/本公司董事長
  (2)獨立董事王建智先生/強信機械科技股份有限公司獨立董事
  (3)獨立董事林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董事長
  (4)獨立董事尤雪萍女士/大松科技股份有限公司董事(代表法人:環國有限公司)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:因配合113年度股東常會進行董事全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  10.新任生效日期:113/06/28
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會成員
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:(1)獨立董事蔡裕平(2)獨立董事林弘(3)林振春先生
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事蔡裕平先生/寶典投資集團董事長
  (2)獨立董事林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董事長
  (3)委員林振春先生，國立台灣師範大學社會教育學系兼任教授
  5.新任者姓名:(1)獨立董事王建智(2)獨立董事林弘(3)林振春先生
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事王建智先生/強信機械科技股份有限公司獨立董事
  (2)獨立董事林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董事長
  (3)委員林振春先生，國立台灣師範大學社會教育學系兼任教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:因配合113年度股東常會進行董事全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  10.新任生效日期:113/06/28
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司永續發展委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:(1)董事胡秋江(2)董事紀廷芳(3)獨立董事蔡裕平(4)獨立董事林弘
  (5)獨立董事尤雪萍
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事胡秋江/本公司董事長
  (2)董事紀廷芳/本公司總經理
  (3)獨立董事蔡裕平先生/寶典投資集團董事長
  (4)獨立董事林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董事長
  (5)獨立董事尤雪萍女士/大松科技股份有限公司董事(代表法人:環國有限公司)
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:因配合113年度股東常會進行董事全面改選，依公司法第199條之1規定，原董
   事(含獨立董事)之任期將於113年股東常會選出新任董事(含獨立董事)即提前解任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:待董事會委任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司提名委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:(1)董事胡秋江(2)獨立董事蔡裕平(3)獨立董事林弘(4)獨立董事尤雪萍
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事胡秋江/本公司董事長
  (2)獨立董事蔡裕平先生/寶典投資集團董事長
  (3)獨立董事林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董事長
  (4)獨立董事尤雪萍女士/大松科技股份有限公司董事(代表法人:環國有限公司)
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:因配合113年度股東常會進行董事全面改選，依公司法第199條之1規定，原董
   事(含獨立董事)之任期將於113年股東常會選出新任董事(含獨立董事)即提前解任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:待董事會委任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:(1)獨立董事蔡裕平(2)獨立董事林弘(3)林振春先生
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事蔡裕平先生/寶典投資集團董事長
  (2)獨立董事林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董事長
  (3)委員林振春先生，國立台灣師範大學社會教育學系兼任教授
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:因配合113年度股東常會進行董事全面改選，依公司法第199條之1規定，原董
   事(含獨立董事)之任期將於113年股東常會選出新任董事(含獨立董事)即提前解任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:待董事會委任後另行公告。

• 主旨: 公告解除本公司113年新任董事之競業禁止限制
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   董事胡秋江、董事陳澄芳先生(威記投資股份有限公司代表人)、董事陳冠華、
   獨立董事王建智、獨立董事林弘、獨立董事尤雪萍
  3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東
  會說明其行為之重要內容，並取得其許可。投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之
  他公司，並在該他公司擔任董事之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決結果：出席表決總權數
  307,937,753權，其中贊成權數269,012,716權(占出席表決總權數87.35%)，反對權數
  23,120,971權，無效權數0權，棄權/未投票權數15,804,066權，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無