人用西藥製造(200211)

中藥製造(200400)

其他藥品及醫療用品批發(457199)

普通倉儲經營(530100)

大人用綠鳥小孩用紅鳥

綠鳥 NAC

紅鳥 NAC

鳥圖

愛克痰小鳥包

小鳥粉

小鳥包

SORAFENAT

索福耐

Azetin

• 主旨: 公告本公司現金及股票股利配發基準日
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/22
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.發放股利種類及金額:
  (1)現金股利新台幣230,913,539元(每股0.6元)。
  (2)股票股利新台幣384,855,900元(每股1.0元)。
  4.除權（息）交易日:113/08/09
  5.最後過戶日:113/08/12
  6.停止過戶起始日期:113/08/13
  7.停止過戶截止日期:113/08/17
  8.除權（息）基準日:113/08/17
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/09/13
  13.其他應敘明事項:
  (1)本次除權、除息未盡事宜如因股本變動致影響流通在外股數，股東配股配息率因此發
  生變動時，授權董事長全權處理並公告之，其他未盡事項授權董事長全權處理。
  (2)本次增資發行新股，業奉金融監督管理委員會113年07月11日申報生效在案。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  （一）盈餘暨資本公積轉增資發行新股案:通過
  （二）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案:通過
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司提報董事會113年第1季合併財務報表
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,281,498
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):567,916
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):174,808
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):185,314
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):141,292
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):181,580
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
  11.期末總資產(仟元):11,989,386
  12.期末總負債(仟元):3,950,141
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,685,631
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司擬召開董事會審議113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/03/12
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  稽核主管 王瓊紹 稽核室副理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  稽核主管 阮黛玲 稽核室經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/03/12
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.增資資金來源:112年度可分配盈餘暨資本公積
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  發行總金額新台幣384,855,900元。
  發行股數38,485,590股。
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
  盈餘轉增資，每仟股無償配發80 股。
  資本公積轉增資，每仟股無償配發20 股。
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  本次增資新股，股東派發之新股不足一股者，得由股東自行併湊，於停止過戶日起五日
  內向本公司股務代理機構辦理併湊手續，逾期未併湊或併湊後仍不足一股者改發現金
  (計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。
  13.本次發行新股之權利義務:
  新股之權利義務與原有股份相同。
  14.本次增資資金用途:
  充實營運資金及強化資本結構
  15.其他應敘明事項:
  (1)本次除權、除息未盡事宜如因股本變動致影響流通在外股數，股東配股配息率因此
  發生變動時，擬請股東會授權董事長全權處理並公告之，其他未盡事項授權董事長全
  權處理。
  (2)本增資案如因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而需 修正，
  擬請股東會授權董事長處理之。
  (3)俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂增資配股基準日等相
  關事宜。

• 主旨: 本公司董事會通過召集113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/05/30
  3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓（4A會議室）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)一一二年度營業報告。
  (二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
  (三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  (四)一一二年度盈餘發放現金股利報告。
  (五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
  (六)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
  (七)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (二)一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
  (二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  (三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案: 無。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/01
  12.停止過戶截止日期:113/05/30
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：230,913,539
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.20000000
  　(8)股東配股總股數(股)：38,485,590
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司提報董事會112年度 合併財務報表
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,140,495
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,119,929
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):614,742
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):601,558
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):405,169
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):594,832
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.61
  11.期末總資產(仟元):11,728,587
  12.期末總負債(仟元):3,627,682
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,709,514
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司辦理第十次庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜
• 發言日期: 20240217
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240217
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/02/07
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/02/07
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)本公司原實收資本額為新台幣4,014,148,970元，註銷庫藏股後實收資本額為
  新台幣3,958,958,970元。
  (2)註銷前流通在外股數為401,414,897股，註銷股份後流通在外股數為
  395,895,897股，差異為5,519,000股。
  (3)對每股淨值之影響：減資比率1.37%，對每股淨值無重大影響。
  4.預計換股作業計畫:不適用。
  5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
  6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
  7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
  8.其他應敘明事項:
  (1)第十次庫藏股註銷5,519,000股。
  (2)本次減資變更登記業經經濟部113/02/07日經授商字第11330017680號函核准在案，
  本公司於113/02/17接獲變更登記核准函。