其他未分類電子零組件製造(269999)

其他產業用機械設備維修及安裝(340099)

未分類其他機械器具批發(464999)

電子器材、電子設備批發(464211)

台灣精材

SICALOX

FORCERA設計圖

SIC

胚體成型裝置與製程

• 主旨: 本年度現金股利已訂113/07/24發放，如受凱米颱風影響停 班，股東以匯款方式發放者，可能有部份金融機構因停班影響， 無法準時匯款，將順延至下一營業日入帳。
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/23
  2.公司名稱:台灣精材股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:若因受「凱米」颱風影響，宣布放假停止上班，影響本公司113年度
  現金股利發放事宜。
  6.因應措施:
  本年度現金股利已訂113/07/24發放，如因受凱米颱風影響，宣布113/07/24停
  止上班時，股東現金股利以匯款方式發放者，可能有部份金融機構因停班影響
  ，無法準時匯款，將順延至下一營業日入帳。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):如未受颱風停班影響，仍依原訂日期
  發放現金股利。

• 主旨: 本公司現金股利配息基準日公告
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/17
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,923,941元，每股配發新台幣0.6元
  4.除權（息）交易日:113/07/04
  5.最後過戶日:113/07/07
  6.停止過戶起始日期:113/07/08
  7.停止過戶截止日期:113/07/12
  8.除權（息）基準日:113/07/12
  9.現金股利發放日期:113/07/24
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/17
  2.股東臨時會召開日期:113/08/06
  3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉長安村長春路56號(本公司3樓第一會議室)
  4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:無。
  6.召集事由二、承認事項:無。
  7.召集事由三、討論事項:初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，
  擬提請原股東全數放棄認購案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/07/08
  12.停止過戶截止日期:113/08/06
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁 止之限制案
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/17
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:鄭正元
  3.許可從事競業行為之項目:
  投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:113/06/17~114/06/23
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條之規定,經本公司113年06月17日股東常會決議通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/17
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:鄭正元
  6.新任者簡歷:國立台灣科技大學工程學院 院長
  3D列印協會 理事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:本公司113年股東常會增選一席獨立董事。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/13~114/06/23
  10.新任生效日期:113/06/17
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會增選獨立董事1席
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/17
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者職稱及姓名:鄭正元
  6.新任者簡歷:國立台灣科技大學工程學院 院長
  3D列印協會 理事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:增選
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
  11.新任生效日期:113/06/17
  12.同任期董事變動比率:7/8
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/17
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  本公司增選一席獨立董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
  通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
  通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
  通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
  通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
  通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
  通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議112年股利分派
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/26
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,923,941
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜公告
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/26
  2.股東會召開日期:113/06/17
  3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉長安村長春路56號(本公司3樓第一會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司一一二年度營業狀況報告。
  (2)審計委員會一一二年度查核報告。
  (3)本公司一一二年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
  (4)訂定「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。
  (5)修訂「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
      及「道德行為準則」。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2)本公司一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」案。
  (2)修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
  (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
  (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
  (5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
  (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
  (7)修訂本公司「股東會議事規則」案。
  8.召集事由四、選舉事項:
  本公司增選獨立董事案。
  9.召集事由五、其他議案:
  解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/19
  12.停止過戶截止日期:113/06/17
  13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上
  股份之股東書面提案及書面提名之期間，自113年4月12日起至113年4月22日止，
  凡有意提案及提名之股東請於113年4月22日下午5時前送達，受理處所為新竹縣湖口鄉
  長安村長春路56號(本公司財務部)

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度個別財務報告
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):563,365
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,117
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,830
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,504
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,176
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,176
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.80
  11.期末總資產(仟元):703,685
  12.期末總負債(仟元):261,605
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):442,080
  14.其他應敘明事項:無