其他染整(114099)

其他人造纖維梭織布製造(112299)

繩結圖

• 主旨: 本公司新任審計委員
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
   獨立董事：張琪琪
   獨立董事：黃全期
  6.新任者簡歷:
   獨立董事：張琪琪/六暉控股股份有限公司總經理室協理
   獨立董事：黃全期/理明有限公司負責人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除董事競業行為之限制案
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃全期 董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經本公司113年6月18日股東會表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會補選獨立董事
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:
   獨立董事：張琪琪
   獨立董事：黃全期
  6.新任者簡歷:
   獨立董事：張琪琪/六暉控股股份有限公司總經理室協理
   獨立董事：黃全期/理明有限公司負責人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   新任
  8.異動原因:新任
  9.新任者選任時持股數:張琪琪0股、黃全期0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:50%
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事2席。
  6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業行為之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):266,953
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23,381
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,413)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,689
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(183)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(161)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.00
  11.期末總資產(仟元):4,716,366
  12.期末總負債(仟元):2,059,632
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,656,734
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司發言人及代理發言人異動
• 發言日期: 20240412
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240412
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人
  2.發生變動日期:113/04/12
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  發言人：簡瑋倫經理/公司治理主管
  代理發言人：陳昌祁協理/財務長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  發言人：陳昌祁協理/財務長
  代理發言人：簡瑋倫經理/公司治理主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/04/12
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司薪資報酬委員會委員異動
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240329
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/03/29
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:黃全期
  6.新任者簡歷:理明有限公司負責人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/18
  10.新任生效日期:113/03/29
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告召集本公司113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工十二路8號(一樓會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
  (3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案
  (2)112年度虧損撥補案
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事二席
  9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業行為之限制案
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
  一、受理股東提案及提名之作業流程：
  依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名之期間
  自113年4月11日起至113年4月22日止，
  凡有意提案及提名之股東應於民國113年4月22日下午五時前送達；
  受理處所為利勤實業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市斗工十二路5號)。
  本次獨立董事應選名額2名。
  二、股東得以電子方式行使表決權期間：
  自113年5月18日起至113年6月15日止。
  (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元