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• 主旨: 公告本公司一一三年股東會通過解除本公司獨立董事 新增競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  獨立董事：鄧富吉
  獨立董事：蘇文旭
  3.許可從事競業行為之項目:
  獨立董事：鄧富吉，許可項目如下：
  眾福科技股份有限公司公司董事
  瑞祺電通股份有限公司公司獨立董事
  獨立董事：蘇文旭，許可項目如下：
  亞德光機股份有限公司執行副總兼董事長特助
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  贊成權數15352270權，佔出席總表決權數99.31%；
  反對權數39791權，佔出席總表決權數0.25%
  棄權或未投票權數65559權，佔出席總表決權數0.42%
  本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過112年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除董事新增競業禁止之限制案。
  (2)通過辦理私募普通股增資案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,317,636
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,915
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(52,518)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(48,537)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(32,543)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(32,912)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.68)
  11.期末總資產(仟元):3,760,928
  12.期末總負債(仟元):2,123,530
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,634,200
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/25
  2.董事會預計召開日期:113/05/03
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
  2.審計委員會通過日期:113/03/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,412,091
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,229
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(165,548)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(168,546)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(140,309)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(137,282)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.84)
  11.期末總資產(仟元):4,261,392
  12.期末總負債(仟元):2,639,170
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,619,393
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:本次辦理私募普通股目前尚無已洽定之應募人，本次私募
  之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並以對
  本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。洽定特定人之相關事
  宜，擬授權董事會全權處理之。
  4.私募股數或張數:於發行股數不超過5,000仟股額度內。
  5.得私募額度:本次私募普通股總額度在不超過5,000仟股額度內，每股面額新臺幣10元，
  將於股東會決議之日起一年內分二次辦理，第一次以5,000仟股為上限，第二次為在
  5,000仟股之剩餘額度內為上限。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  (1)本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高
  者之八成訂定之：
  a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
  權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
  回減資反除權後之股價。
  (2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依前述訂價
  依據視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
  7.本次私募資金用途:預計各次皆為充實營運週轉金及償還銀行借款。
  8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行
  性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作伙
  伴間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行　
  新股。
  9.獨立董事反對或保留意見:無。
  10.實際定價日:尚未發行。
  11.參考價格:尚未發行。
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。
  13.本次私募新股之權利義務:
  本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第　
  43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三
  年內不得自由轉讓，本公司於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，先取具
  櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函，再向主管機關申報補辦本次私募普通股公開
  發行及申請上櫃交易。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
  股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
  17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
  18.其他應敘明事項:
  本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、
  基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨
  其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理
  ，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，
  亦授權董事會全權處理之。

• 主旨: 本公司董事會決議不繼續辦理112年股東會決議通過之私募 普通股增資案
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 16
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議變更日期:113/03/14
  2.原計畫申報生效日期:112/06/14
  3.追補發行日期:不適用
  4.變動原因:本公司112股東常會通過之辦理私募普通股增資案，鑑於發行期限將屆，
  因尚未選定適當之策略性投資人，經董事會決議通過於剩餘期限內不繼續辦理。
  5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
  6.預計執行進度:不適用
  7.預計完成日期:不適用
  8.預計可能產生效益:不適用
  9.與原預計效益產生之差異:不適用
  10.本次變更對股東權益之影響:不適用
  11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會召開事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/13
  3.股東會召開地點:新北市汐止區保長路431號1樓(保長廠多功能會議廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司一一二年度營業報告
  (2)審計委員會報告本公司一一二年度決算書表查核情形
  (3)本公司不分配董事酬勞及員工酬勞報告
  (4)本公司一一二年度董事酬金報告
  (5)公司債發行情形報告
  (6)私募現金增資發行普通股辦理情形報告
  (7)其他報告事項
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表等決算表冊承認案
  (2)一一二年度盈虧撥補案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
  (2)擬解除董事新增競業禁止之限制案
  (3)辦理私募普通股增資案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/15
  12.停止過戶截止日期:113/06/13
  13.其他應敘明事項:
  受理股東提案期間：113/04/08~113/04/17
  受理股東提案處所：本公司股務室(新北市汐止區新台五路一段79號7樓之7)

• 主旨: 公告本公司國內第六次無擔保轉換公司債收足債款
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/05
  2.公司名稱:撼訊科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理
  公告，本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已收足所
  有應募款項共計新台幣426,953,500元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無