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DayOne 設計字

Day1 設計字

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食時貴生

壹康

厚物家

穀豐萃

研一堂

Dr.Mao 毛孩健寶

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一種淡竹葉萃取物及其單體與抗癌用途

一種狼尾草萃取物用於提升肌肉質量與改善肌肉萎縮症狀之用途

來源於共生醱酵生成物之基質金屬蛋白酶抑制劑及其應用

經發酵之狼尾草屬萃取物

來源於共生醱酵生成物之透明質酸酶抑制劑及其應用

具抗癌活性之狼尾草活性物質、製備方法及其應用

一種用於治療骨關節炎的草藥組合物

具抗癌活性之狼尾草活性物質、製備方法及其應用

抗血管新生活性之組成物

預防及治療骨折與骨質疏鬆症的複方中草藥

• 主旨: 公告本公司法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.法人名稱:全豐盛投資(股)公司
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:陳均恒
  6.新任者簡歷:佰研生化科技(股)公司董事長特助
  7.異動原因:113年股東常會全面改選，法人董事指派代表人。
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/26-116/06/25
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司總經理異動
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:陳樂維
  4.舊任者簡歷:佰研生化科技(股)公司董事長
  5.新任者姓名:陳均恒
  6.新任者簡歷:佰研生化科技(股)公司董事長特助
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:因應本公司未來營運發展需求，經本公司董事會決議委任陳均恒先生為
  本公司新任總經理，董事長免兼任總經理。
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)鍾健能
  (2)余敬倫
  (3)林仲箎
  4.舊任者簡歷:
  (1)鍾健能 本公司獨立董事
  (2)余敬倫 本公司獨立董事
  (3)林仲箎 本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)鍾健能
  (2)余敬倫
  (3)林仲箎
  6.新任者簡歷:
  (1)鍾健能 本公司獨立董事
  (2)余敬倫 本公司獨立董事
  (3)林仲箎 本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30-113/07/29
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉鍾健能委員為本公司第三屆審計委員會召集人。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)鍾健能
  (2)余敬倫
  (3)林仲箎
  4.舊任者簡歷:
  (1)鍾健能 本公司獨立董事
  (2)余敬倫 本公司獨立董事
  (3)林仲箎 本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)鍾健能
  (2)余敬倫
  (3)林仲箎
  6.新任者簡歷:
  (1)鍾健能 本公司獨立董事
  (2)余敬倫 本公司獨立董事
  (3)林仲箎 本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30-113/07/29
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉鍾健能委員為本公司第五屆薪資報酬委
  員會召集人。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長及副董事長
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
  3.舊任者姓名:
  陳樂維董事長
  黃寶慧副董事長
  4.舊任者簡歷:
  陳樂維 佰研生化科技(股)公司董事長
  黃寶慧 佰研生化科技(股)公司副董事長
  5.新任者姓名:
  陳樂維董事長
  黃寶慧副董事長
  6.新任者簡歷:
  陳樂維 佰研生化科技(股)公司董事長
  黃寶慧 佰研生化科技(股)公司副董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:董事全面改選後，本公司第十屆董事會選任陳樂維先生續任本公司董事長，
  黃寶慧女士續任本公司副董事長。
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/26
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事 陳樂維
  董事 黃寶慧
  董事 許順雄
  獨立董事 林仲箎
  3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  贊成權數 18,104,395權(其中以電子方式行使表決權數 1,690,418權)，
  佔出席總權數99.75%；反對權數 10,960權(其中以電子方式行使表決權數 10,960權)；
  棄權權數 34,033權；贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事 陳樂維
  董事 黃寶慧
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)陳樂維董事:上海廣喬生物科技有限公司董事長、天原(天津)生化科技有限公司
  董事
  (2)黃寶慧董事:天原(天津)生化科技有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)上海廣喬生物科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區華申路180號1幢7層705室
  (2)天原(天津)生化科技有限公司:天津經濟技術開發區博潤商務廣場1-813
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)上海廣喬生物科技有限公司:從事經營食品批發業，生物科技領域內的技術開發、
  諮詢、服務及轉讓業務
  (2)天原(天津)生化科技有限公司:生化科技產品研發
  10.對本公司財務業務之影響程度:本公司100%轉投資之孫公司。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人:陳樂維
  (2)法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人:黃寶慧
  (3)法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人:羅文森
  (4)董事     邱連春
  (5)獨立董事 鍾健能
  (6)獨立董事 余敬倫
  (7)獨立董事 林仲箎
  4.舊任者簡歷:
  (1)法人董事 陳樂維  佰研生化科技(股)公司董事長
  (2)法人董事 黃寶慧  佰研生化科技(股)公司副董事長
  (3)法人董事 羅文森  佰研生化科技(股)公司董事
  (4)董事     邱連春  佰研生化科技(股)公司董事
  (5)獨立董事 鍾健能  佰研生化科技(股)公司獨立董事
  (6)獨立董事 余敬倫  佰研生化科技(股)公司獨立董事
  (7)獨立董事 林仲箎  佰研生化科技(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)法人董事 全豐盛投資(股)公司
  (2)董事     陳樂維
  (3)董事     黃寶慧
  (4)董事     許順雄
  (5)獨立董事 鍾健能
  (6)獨立董事 余敬倫
  (7)獨立董事 林仲箎
  6.新任者簡歷:
  (1)法人董事 全豐盛投資(股)公司 佰研生化科技(股)公司法人董事
  (2)董事     陳樂維  佰研生化科技(股)公司董事長
  (3)董事     黃寶慧  佰研生化科技(股)公司副董事長
  (4)董事     許順雄  長榮航空(股)公司獨立董事
  (5)獨立董事 鍾健能  佰研生化科技(股)公司獨立董事
  (6)獨立董事 余敬倫  佰研生化科技(股)公司獨立董事
  (7)獨立董事 林仲箎  佰研生化科技(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  (1)全豐盛投資(股)公司:3,131,572股
  (2)陳樂維:920,071股
  (3)黃寶慧:0股
  (4)許順雄:4,412股
  (5)鍾健能:0股
  (6)余敬倫:0股
  (7)林仲箎:153,796股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30-113/07/29
  11.新任生效日期:113/06/26
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十屆董事全面改選案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):117,041
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,785
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,449)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,058)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,058)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,345)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.29)
  11.期末總資產(仟元):619,537
  12.期末總負債(仟元):113,790
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):494,047
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季。
  4.其他應敘明事項:無。