系統規劃、分析及設計(620212)

管道工程(433212)

水電工程(433111)

聯純圖

• 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日及調整配息率
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  原發放股利種類及金額：現金股利28,000,000元，每股配發2元
  變更後股利種類及金額：現金股利28,000,000元, 每股配發2.05821817元
  4.除權（息）交易日:113/06/27
  5.最後過戶日:113/06/28
  6.停止過戶起始日期:113/06/29
  7.停止過戶截止日期:113/07/03
  8.除權（息）基準日:113/07/03
  9.現金股利發放日期:113/07/12
  10.其他應敘明事項:本公司依113年6月7日股東會授權董事長按配息基準日
  實際流通在外股數調整每股配發金額。
  因112年11月6日至113年1月5日間共買回庫藏股396,000股，故調整配息比率。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂「公司章程」部份條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240319
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/19
  2.公司名稱:聯純科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113年3月19日董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
  (1)董事酬勞金額：新台幣1,100,000元
  (2)員工酬勞金額：新台幣1,900,000元
  (3)上述金額全數以現金發放。
  (4)上述決議金額與112年度認列費用無差異。
  (5)本案經113年3月19日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報113年股東常會。

• 主旨: 更正113年1月資金貸與他人交易
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/21
  2.公司名稱:聯純科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司113年1月資金貸與他人交易
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年1月資金貸與他人申報事項之資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:
  貸出資金之公司     無
  貸與對象           無
  持股比例           無
  是否為關系人       無
  往來科目           無
  113年01月 累計至本月最高餘額           0仟元
  113年01月 期未餘額                     0仟元
  113年01月 實際動支金額                 0仟元
  113年01月 對個別對象資金貸與限額       0仟元
  113年01月 資金貸與總限額               0仟元
  8.更正後金額/內容/頁次:
  貸出資金之公司     聯純科技股份有限公司
  貸與對象           蘇州聯純水處理設備有限公司
  持股比例           100％
  是否為關系人       是
  往來科目           其他應收款
  113年01月 累計至本月最高餘額      93,870仟元
  113年01月 期未餘額                93,870仟元
  113年01月 實際動支金額            31,290仟元
  113年01月 對個別對象資金貸與限額 153,116仟元
  113年01月 資金貸與總限額         382,789仟元
  9.因應措施:更正後資料重新上傳公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:
  該資金貸與子公司已於113年01月全數清償，但因董事會核准額度期限未到期故更正。
  註外幣金額依資產負債表日匯率換算為新台幣金額，113年01月USD/NTD匯率31.29

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240319
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240319
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/19
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,000,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過對子公司背書保證，依「資金貸與及背書保 證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款及第四款公告申報 事項
• 發言日期: 20240319
• 符合條款: 19
• 事實發生日: 20240319
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/19
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:蘇州聯純水處理設備有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司100％投資之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):513,151
  (4)原背書保證之餘額(仟元):86,040
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):43,020
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):129,060
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):86,040
  (8)本次新增背書保證之原因:
  子公司營運需求及銀行融資額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):90,056
  (2)累積盈虧金額(仟元):114,736
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  子公司與銀行解除融資額度，即可解除保證責任
  (2)日期:
  子公司與銀行解除融資額度之日
  6.背書保證之總限額(仟元):
  513,151
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  139,060
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  27.10
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  61.86
  10.其他應敘明事項:
  以112月12月底人民幣匯率4.302計算

• 主旨: 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(蘇州聯純)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款
• 發言日期: 20240319
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240319
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/19
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:蘇州聯純水處理設備有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司100％投資之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):205,260
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):172,080
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):172,080
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運資金需求
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):90,056
  (2)累積盈虧金額(仟元):114,736
  5.計息方式:
  按合約規定
  6.還款之:
  (1)條件:
  按合約規定
  (2)日期:
  按合約規定
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  0
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  33.53
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  以112年12月底人民幣匯率4.302計算

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240319
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240319
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/19
  2.股東會召開日期:113/06/07
  3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區27路17號301室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)承認112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂「公司章程」部份條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/09
  12.停止過戶截止日期:113/06/07
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國
     113年03月29日起至04月08日止，凡持有本公司已發行股份總數1％
     以上有意提案之股東請於民國113年04月08日下午五時前寄(送)達，
     並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果；受理處所為
     聯純科技股份有限公司，地址：台中市工業區12路9號。
  (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年
     5月8日至6月4日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限
     公司，網址：https://www.stockvote.com.tw)

• 主旨: 本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240319
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240319
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/19
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/19
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):774,864
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,762
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,300
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,783
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,631
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,631
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.87
  11.期末總資產(仟元):916,980
  12.期末總負債(仟元):403,829
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):513,151
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形
• 發言日期: 20240105
• 符合條款: 41
• 事實發生日: 20240105
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.原預定買回股份總金額上限(元):265,861,672
  2.原預定買回之期間:112/11/06~113/01/05
  3.原預定買回之數量(股):700仟股
  4.原預定買回區間價格(元):新台幣40元至68元
  5.本次實際買回期間:112/11/06~113/01/05
  6.本次已買回股份數量(股):396,000股
  7.本次已買回股份總金額(元):新台幣23,016,100元
  8.本次平均每股買回價格(元):新台幣58.12元
  9.累積已持有自己公司股份數量(股):396,000股
  10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.83％
  11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，
  視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
  12.其他應敘明事項:無