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- 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240619
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:宮下輝明、葉信源、加藤一郎
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:宮下輝明、葉信源、加藤進一、佐佐木亞衣
6.新任者簡歷:
宮下輝明：蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事
葉信源：蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事
加藤進一：秋田電子株式會社法人代表
佐佐木亞衣：十字堂製劑株式會社 店鋪勤務和社內管理(經歷)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/06/19
11.其他應敘明事項:本屆任期自113/06/19至116/06/18日止,任期3年
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240619
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：Daito Me Co., Ltd.代表人 佐佐木Beji
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 奧山一寸法師
董事：李長榮化學工業(股)公司代表人 陳銘樹
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 久田利一
獨立董事：宮下輝明
獨立董事：葉信源
獨立董事：加藤一郎
4.舊任者簡歷:
董事：Daito Me Co., Ltd.代表人佐佐木Beji；尚茂電子材料
(股)公司董事長
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人奧山一寸法師；
蓋曼群島商日本大拓(股)公司總經理
董事：李長榮化學工業(股)公司代表人 陳銘樹；李長榮科技
(股)公司總經理
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 久田利一；
Freesia Macross Corporation董事及押出機事業部部長
獨立董事：宮下輝明；蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事
獨立董事：葉信源；蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事
獨立董事：加藤一郎；蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：Daito Me Co., Ltd.代表人 佐佐木Beji
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 奧山一寸法師
董事：李長榮化學工業(股)公司代表人 陳銘樹
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 久田利一
獨立董事：宮下輝明
獨立董事：葉信源
獨立董事：加藤進一
獨立董事：佐佐木亞衣
6.新任者簡歷:
董事：Daito Me Co., Ltd.代表人 佐佐木Beji；尚茂電子材料
(股)公司董事長
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 奧山一寸法師；
蓋曼群島商日本大拓(股)公司總經理
董事：李長榮化學工業(股)公司代表人 陳銘樹；李長榮科技
(股)公司董事長
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 久田利一；
Freesia Macross Corporation董事及押出機事業部部長
獨立董事：宮下輝明；蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事
獨立董事：葉信源；蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事
獨立董事：加藤進一；秋田電子株式會社法人代表
獨立董事：佐佐木亞衣；十字堂製劑株式會社 店鋪勤務和社內管理(經歷)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：Daito Me Co., Ltd. 代表人佐佐木Beji；24,343,413股
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 奧山一寸法師；5,773,000股
董事：李長榮化學工業(股)公司代表人 陳銘樹；2,528,657股
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 久田利一；5,773,000股
獨立董事：宮下輝明；0股
獨立董事：葉信源；0股
獨立董事：加藤進一；0股
獨立董事：佐佐木亞衣；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆任期自113/06/19至116/06/18止，
任期3年。
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- 主旨: 公告本公司113年度股東常會通過解除新任董事及其代表人
競業禁止限制
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240619
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：Daito Me Co., Ltd.及其代表人：佐佐木Beji
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司及其代表人：奧山一寸法師
董事：李長榮化學工業(股)公司及其代表人：陳銘樹
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司及其代表人：久田利一
獨立董事：宮下輝明
獨立董事：葉信源
獨立董事：加藤進一
獨立董事：佐佐木亞衣
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍類同之公司並擔任董事或經理人行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決權總數:33,137,761
贊成權數:32,669,238
反對權數:220
棄權權數:468,303
贊成權數占表決權數之98.58%，表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 18
- 事實發生日: 20240619
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第10屆董事8席(含獨立董事4席)。
當選董事--Daito Me Co., Ltd.代表人-佐佐木Beji
當選董事--蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人-奧山一寸法師
當選董事--李長榮化學工業(股)公司代表人-陳銘樹
當選董事--蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人-久田利一
當選獨立董事--宮下輝明
當選獨立董事--葉信源
當選獨立董事--加藤進一
當選獨立董事--佐佐木亞衣
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除第10屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司112年以現金增資發行私募普通股已收足股款暨
訂定增資基準日
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:尚茂電子材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司112年私募普通股現金增資總發行股數4,923,000股，每股發行價格
新台幣8元，實收股款總金額為新台幣39,384,000元，已於113年05月31日全數收足，
收款明細如下：
應募人姓名 應募股數(股) 繳款金額(元)
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Daito Me Co., Ltd. 1,500,000 12,000,000
佐佐木Beji 3,423,000 27,384,000
--------------------- ---------------- ----------------
合 計 4,923,000 39,384,000
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(2)應募人Daito Me Co., Ltd.屬僑外投資，已於113年05月22取得經濟部投資審議委
員會核准。
(3)依本公司113年05月16日董事會決議，授權董事長訂定113年05月31日為增資基準日。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 公告本公司112年以貨幣債權抵繳方式增資發行
私募普通股訂定增資基準日
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:尚茂電子材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司112年以貨幣債權抵繳方式增資發行私募普通股12,500,000股，每股發行價格
新台幣8元,實收股款總金額為新台幣100,000,000元，應募人Daito Me Co., Ltd.屬僑
外投資，經113年05月22經濟部投資審議委員會核准。
(2)依本公司113年01月16日董事會決議，授權董事長訂定113年05月31日為增資基準日。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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