電子連接器（線）製造(269911)

Polytronics

Polystar

聚鼎

聚達

EverFuse

POLYTRANS

T-BOARD

CMOSGUARD

LEDRIZON

EverSwitch

導熱元件

過電流保護元件

過電流保護元件

過電流保護元件

保護元件

導熱基板

過電流保護元件

過電流保護元件

過電流保護元件

電路保護元件

• 主旨: 代重要子公司聚燁科技股份有限公司公告股東會重要決議事項及 累積虧損達實收資本額二分之一
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:重要子公司聚燁科技股份有限公司累積虧損為
  新台幣901,426仟元已達實收資本額二分之一。

• 主旨: 113年股東常會解除董事及其代表人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:朱復華
  董事:臺灣永光化學工業股份有限公司 法人代表:陳克倫
  董事:長徽股份有限公司 法人代表:曹德風
  董事:財英投資有限公司 法人代表:侯全興
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營事業為同類業務之公司擔任經理人及董事。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事:財英投資有限公司 法人代表:侯全興
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  昆山聚達電子有限公司之董事長
  深圳市聚達全電子有限公司之董事長
  蘇州聚燁電子科技有限公司之董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  昆山聚達電子有限公司：大陸江蘇省昆山開發區高科技工業園漢浦路998號
  深圳市聚達全電子有限公司：
  大陸廣東省深圳市南山區澳灣街道高新社區高新南七道022號高新工業村T2-A棟
  蘇州聚燁電子科技有限公司：大陸江蘇省昆山市玉山鎮城北漢浦路998號2號房
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  昆山聚達電子有限公司：主要從事電子保護元件、金屬散熱基板產品等
  之製造及銷售業務。
  深圳市聚達全電子有限公司：主要從事電子保護元件、金屬散熱基板產品等
  之製造及銷售業務。
  蘇州聚燁電子科技有限公司：主要從事金屬散熱基板產品等之製造及銷售業務。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司民國112年度盈餘暨資本公積分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
   (2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司新增背書保證金額達處理準則達第二十五條第一項 第三款至第四款之規定
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/06
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:TCLAD Inc.
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司間接持有表決權股份66.96%之子公司。
  (3)背書保證之限額(仟元):2,547,036
  (4)原背書保證之餘額(仟元):336,000
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):160,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):496,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):144,000
  (8)本次新增背書保證之原因:
  為子公司營運所需，預留額度，保持資金彈性。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):2
  (2)累積盈虧金額(仟元):-892,405
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  依據合約辦理。
  (2)日期:
  依據合約辦理。
  6.背書保證之總限額(仟元):
  3,820,554
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  1,122,000
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  44.05
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  114.23
  10.其他應敘明事項:
  TCLAD Inc.股本NT$2仟元加計股票溢價之實際投入資本為NT$1,630,400仟元。

• 主旨: 代重要子公司昆山聚達電子有限公司公告 法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/06
  2.法人名稱:聚鼎科技股份有限公司
  3.舊任者姓名:曾文昌
  4.舊任者簡歷:聚燁科技(股)公司副總經理
  5.新任者姓名:余錦漢
  6.新任者簡歷:聚鼎科技(股)公司副總經理
  7.異動原因:法人股東改派代表人。
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/05/06
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):622,817
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):176,688
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,487)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,706
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(508)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,277
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
  11.期末總資產(仟元):4,410,852
  12.期末總負債(仟元):1,671,884
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,547,036
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/03/15
  2.法人名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司
  3.舊任者姓名:陳偉望
  4.舊任者簡歷:臺灣永光化學工業股份有限公司總經理
  5.新任者姓名:陳克倫
  6.新任者簡歷:臺灣永光化學工業股份有限公司副總經理
  7.異動原因:法人董事改派代表人。
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/6/21~115/6/20
  9.新任生效日期:113/03/15
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新增背書保證金額達處理準則達第二十五條第一項 第二款至第四款之規定
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/07
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:昆山聚達電子有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司持有表決權股份100%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):2,586,315
  (4)原背書保證之餘額(仟元):167,374
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):78,950
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):246,324
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):18,948
  (8)本次新增背書保證之原因:
  為子公司營運所需，預留額度，保持資金彈性。
  其中 NT$78,950仟元，為子公司舊約到期屆滿前召開董事會通
  過續約，董事會提前召開導致額度重複計算，達公告標準。
  (1)公司名稱:聚燁科技股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司直接持有表決權股份66.96%之子公司。
  (3)背書保證之限額(仟元):2,586,315
  (4)原背書保證之餘額(仟元):544,740
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):444,740
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):989,480
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):200,000
  (8)本次新增背書保證之原因:
  為子公司營運所需，預留額度，保持資金彈性。
  其中 NT$444,740仟元，為子公司舊約到期屆滿前召開董事會通
  過續約，董事會提前召開導致額度重複計算，達公告標準。
  (1)公司名稱:TCLAD Inc.
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  聚燁持有表決權股份100%之子公司。
  (3)背書保證之限額(仟元):2,586,315
  (4)原背書保證之餘額(仟元):331,590
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):331,590
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):142,110
  (8)本次新增背書保證之原因:
  為孫公司營運需求。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):703,281
  (2)累積盈虧金額(仟元):302,438
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  依照合約辦理。
  (2)日期:
  依照合約辦理。
  6.背書保證之總限額(仟元):
  2,586,315
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  1,567,394
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  60.60
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  131.32
  10.其他應敘明事項:
  註1：被背書保證公司之資本：
  聚達：703,281仟元。
  聚燁：300,000仟元。
  TCLAD INC：2仟元。
  (TCLAD Inc.資本公積股票溢價為NT$1,514,259仟元。)
  
  註2：被背書保證公司之累積盈虧：
  聚達：302,438仟元。
  聚燁：(901,426)仟元。
  TCLAD INC：(830,288)仟元。
  
  註3：為集團子公司營運所需，預留額度，保持資金彈性。
  其中 NT$523,690仟元，為集團子公司舊約到期屆滿前召開董事會通
  過續約，董事會提前召開導致額度重複計算，達公告標準。

• 主旨: 公告本公司背書保證餘額達第二十五條第一項第一款之標準
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/07
  2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
  (1)被背書保證之公司名稱:昆山聚達電子有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司持有表決權股份100%之子公司
  (3)迄事實發生日為止背書保證原因:
  為子公司營運所需預留額度，保持資金彈性。
  (4)背書保證之限額(仟元):2,586,315
  (5)原背書保證之餘額(仟元):167,374
  (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):246,324
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):18,948
  (8)本次新增背書保證之金額(仟元):78,950
  (9)本次新增背書保證之原因:
  為子公司營運所需預留額度，保持資金彈性。
  其中 NT$78,950仟元，為子公司舊約到期屆滿前召開董事會通
  過續約，董事會提前召開導致額度重複計算，達公告標準。
  (1)被背書保證之公司名稱:聚燁科技股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司直接持有表決權股份66.96%之子公司。
  (3)迄事實發生日為止背書保證原因:
  為子公司營運所需預留額度，保持資金彈性。
  (4)背書保證之限額(仟元):2,586,315
  (5)原背書保證之餘額(仟元):544,740
  (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):989,480
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):200,000
  (8)本次新增背書保證之金額(仟元):444,740
  (9)本次新增背書保證之原因:
  為子公司營運所需預留額度，保持資金彈性。
  其中 NT$444,740仟元，為子公司舊約到期屆滿前召開董事會通
  過續約，董事會提前召開導致額度重複計算，達公告標準。
  (1)被背書保證之公司名稱:TCLAD Inc.
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  聚燁持有表決權股份100%之子公司。
  (3)迄事實發生日為止背書保證原因:
  為孫公司營運需求。
  (4)背書保證之限額(仟元):2,586,315
  (5)原背書保證之餘額(仟元):331,590
  (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):331,590
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):142,110
  (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
  (9)本次新增背書保證之原因:
  本次未新增，不適用。
  2.背書保證之總限額(仟元):
  2,586,315
  3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  1,567,394
  3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
  率:
  60.60
  4.其他應敘明事項:
  為集團子公司營運所需預留額度，保持資金彈性。
  其中 NT$523,690仟元，為集團子公司舊約到期屆滿前召開董事會通
  過續約，董事會提前召開導致額度重複計算，達公告標準。