染料及顏料製造(192013)

原料藥製造(200100)

動物用西藥製造(200212)

EVERCURE

Everfix

EverPI

EVERZOL

EVERCION

EVERLAN

Everaox

EVERSPRAY

EVERTINT

Everlight Chemical and Device（彩色）

濕氣固化型熱熔膠組成物及其用途

用於矽烷交聯塗料的光穩定劑組成物、包含其的矽烷交聯塗料組成物及其用途

化學增幅型正型光阻組成物

碳化矽基板研磨液之再生方法

紫外光固化組成物

聚醯亞胺正型光阻組成物

新型具紅位移的苯並三唑紫外線吸收劑及其用途

亞氨基二乙酸的純化方法

水性顏料紡織印花用前處理液及於織物上形成圖案的方法

自修復樹脂組成物及其用途

• 主旨: 本公司聘任第四屆提名委員會委員
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:
  1.楊偉文 獨立董事
  2.吳琮璠 獨立董事
  3.張原禎 獨立董事
  4.陳建信 永光化學董事長
  5.陳定川 永光化學董事
  4.舊任者簡歷:
  1.楊偉文 獨立董事：
      開南大學法律系副教授
  2.吳琮璠 獨立董事：
      台灣大學會計系所專任教授
  3.張原禎 獨立董事：
     創新工業技術移轉公司資深副總經理
  4.陳建信 永光化學董事長
  5.陳定川 永光化學董事
  5.新任者姓名:
  1.楊偉文 獨立董事
  2.林秀玉 獨立董事
  3.張原禎 獨立董事
  4.陳建信 董事長
  6.新任者簡歷:
  1.張原禎 獨立董事：
     創新工業技術移轉公司資深副總經理
  2.楊偉文 獨立董事：
      開南大學法律系副教授
  3.林秀玉 獨立董事：
  喜悅會計師事務所會計師
  4.陳建信 董事長
  永光化學董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:重新聘任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:第四屆提名委員會任期為113/06/13~116/06/12，經由委員共同推舉
  楊偉文獨立董事擔任召集人及會議主席。

• 主旨: 公告本公司提名委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)楊偉文 獨立董事
  (2)吳琮璠 獨立董事
  (3)張原禎 獨立董事
  (4)陳建信 永光化學董事長
  (5)陳定川 永光化學董事
  4.舊任者簡歷:
  (1)楊偉文 獨立董事：
      開南大學法律系副教授
  (2)吳琮璠 獨立董事：
      台灣大學會計系所專任教授
  (3)張原禎 獨立董事：
     創新工業技術移轉公司資深副總經理
  (4)陳建信 永光化學董事長
  (5)陳定川 永光化學董事
  5.新任者姓名:待推舉
  6.新任者簡歷:待推舉
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
  屆滿
  8.異動原因:配合董事會任期屆滿，到期解任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司聘任第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)張原禎 獨立董事
  (2)吳琮璠 獨立董事
  (3)楊偉文 獨立董事
  4.舊任者簡歷:
  (1)張原禎 獨立董事：
     創新工業技術移轉公司資深副總經理
  (2)吳琮璠 獨立董事：
      台灣大學會計系所專任教授
  (3)楊偉文 獨立董事：
      開南大學法律系副教授
  5.新任者姓名:
  (1)張原禎 獨立董事
  (2)楊偉文 獨立董事
  (3)林秀玉 獨立董事
  6.新任者簡歷:
  (1)張原禎 獨立董事：
     創新工業技術移轉公司資深副總經理
  (2)楊偉文 獨立董事：
      開南大學法律系副教授
  (3)林秀玉 獨立董事：
  喜悅會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:重新聘任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:第六屆薪酬委員會任期為113/05/30~116/05/29，經由委員共同推舉
  張原禎獨立董事擔任召集人及會議主席。

• 主旨: 本公司選任第四屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)吳琮璠
  (2)楊偉文
  (3)張原禎
  4.舊任者簡歷:
  (1)本公司獨立董事
  (2)本公司獨立董事
  (3)本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)林秀玉
  (2)楊偉文
  (3)張原禎
  6.新任者簡歷:
  (1)喜悅會計師事務所會計師
  (2)本公司獨立董事
  (3)本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
  屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:第三屆審計委員會任期為110/07/29~113/07/28
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:經由委員共同推舉林秀玉獨立董事擔任召集人及會議主席。

• 主旨: 公告本公司董事長續任第十九屆董事長
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:陳建信
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:陳建信
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:永德投資(股)公司代表人 陳建信
  董事:陳偉望
  董事:陳建銘
  董事:干文元
  獨立董事:張原禎
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍所列同類之項目
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年5月30日股東常會通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事:陳偉望
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  董事:陳偉望
      上海安立國際貿易有限公司 董事
      三義精細化工(蘇州)有限公司 董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  上海安立國際貿易有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區菲拉路55號第二幢第九層904室
  三義精細化工(蘇州)有限公司：蘇州吳中經濟開發區河東工業園善興路333號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  上海安立國際貿易有限公司----
  危險化學品的銷售；貨物及技術的進出口；離岸貿易經營；進出口代理；貿易經紀；國
  內貿易代理；包裝服務；社會經濟諮詢服務。
  三義精細化工(蘇州)有限公司----
  化工產品暨化工原料之生產及買賣。
  10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法認列其損益
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司一百十三年股東常會改選董事選舉結果
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：
  陳建信
  永德投資(股)公司代表人陳定川
  陳定吉
  陳偉望
  陳建銘
  李永隆
  干文元
  趙榮祥
  獨立董事：
  吳琮璠
  楊偉文
  張原禎
  4.舊任者簡歷:
  董事：
  陳建信／永光化學董事長
  永德投資(股)公司代表人陳定川／永光化學董事
  陳定吉／永光化學董事
  陳偉望／永光化學總經理
  陳建銘／全通科技董事兼總經理
  李永隆／永光化學董事
  干文元／中華化學董事長
  趙榮祥／華景電通公司及帆宣系統科技公司獨立董事
  獨立董事：
  吳琮璠／台灣大學會計系教授
  楊偉文／開南大學法律系副教授
  張原禎／創新工業技術移轉公司資深副總經理
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：
  永德投資(股)公司代表人陳建信　　　
  陳定吉　　　　　　
  陳偉望
  陳建銘
  陳如愛　　 　　　　 　　
  李永隆　　 　　　　
  干文元　　 　　　 　
  林昭文　　　　　　
  獨立董事：　　　  　　　　　　
  楊偉文　　　　　　　　  　
  張原禎
  林秀玉　　　　　 　　　 　
  6.新任者簡歷:
  董事：
  永德投資(股)公司代表人陳建信／永光化學董事長 　　　
  陳定吉／永光化學董事　　　　　　
  陳偉望／永光化學總經理
  陳如愛／蘇州永光協理　　 　　　　
  陳建銘／全通科技董事兼總經理　　 　　　　
  李永隆／永光化學董事　　 　　　　
  干文元／中華化學董事長　　 　　　 　
  林昭文／永光化學副總經理　　　　　　
  獨立董事：　　　  　　　　　　
  楊偉文／開南大學法律系副教授　　　　　　　  　
  張原禎／創新工業技術移轉公司資深副總經理
  林秀玉／喜悅會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
  屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事：
  永德投資(股)公司代表人陳建信：56,000,000股
  陳定吉：13,395,254股
  陳偉望： 6,300,000股
  陳建銘：3,508,192股
  陳如愛：6,000,000股
  李永隆：2,281,007股
  干文元：2,951,405股
  林昭文：71,691股
  獨立董事：
  楊偉文：0股
  張原禎：0股
  林秀玉：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:無
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 本公司一百十三年股東常會通過重要決議
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一百十二年度決算表冊案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  本公司第十九屆董事及獨立董事選舉結果：
  永德投資(股)公司代表人陳建信、陳定吉、陳偉望、陳建銘、陳如愛、李永隆、干文元
  、林昭文等八人當選董事。
  楊偉文、張原禎、林秀玉等三人當選獨立董事
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司股東會議事規則修訂案
  (2)通過解除第十九屆新任董事競業禁止限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:112/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01～113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,899,595
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):375,422
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-3,646
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,168
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,859
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,469
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
  11.期末總資產(仟元):13,002,041
  12.期末總負債(仟元):4,336,097
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,345,563
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會將通過113年第1季合併財務報告董事會召 開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無