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堃昶股份有限公司標章（二）

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國112年度虧損撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過本公司民國112年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
   未通過股東王玟苓提案「解任哲睿投資股份有限公司暨其指派之代表人
  （包括現所指派之代表人張政文及其後所指派之代表人）之董事職務」案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 方方土昶獨立董事對董事會議案表示反對意見
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/02
  2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
  或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
  3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
   獨立董事 陳昭良/群崴管理顧問股份有限公司董事
   獨立董事 李金定/台灣比較刑法學會理事長
  4.表示反對或保留意見之議案:
   (1)本公司113年股東常會股東提案
      持有已發行股份總數1%以上股份之股東提案：
       解任哲睿投資股份有限公司暨其指派之代表人
      (包括現所指派之代表人張政文及其後所指派之代表人)之董事職務。
  5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
   未敘明提出解任之具體事証，故表示反對意見。
  6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
  7.其他應敘明事項:
   本議案經董事會會表決，其中除董事長張政文因利害關係迴避不參與表決，
   四位董事（含二席獨立董事）同意，二席獨立董事陳昭良、李金定反對，
   故本案經本公司董事會決議通過提請股東常會討論。

• 主旨: 代孫公司擎昂電子技術(深圳)有限公司公告辦理減資事宜
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/02
  2.減資緣由:本公司為提升資本使用效率，並配合集團整體資本配置規劃，
            本公司100%投資之大陸孫公司-擎昂電子技術(深圳)有限公司，
            擬辦理現金減資，並退回股款予母公司SMARTCON HOLDINGS LTD.」，
            並再退回至母公司「方方土昶股份有限公司」
  3.減資金額:美金1,100,000元
  4.消除股份:不適用
  5.減資比率:27.5%
  6.減資後股本:美金2,900,000元
  7.預定股東會日期:NA
  8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
  10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
  股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:不適用
  12.其他應敘明事項:
  (1)擎昂電子技術(深圳)有限公司為SMARTCON HOLDINGS LTD. 100%持有之子公司。
  (2)SMARTCON HOLDINGS LTD. 為本公司100%持有之子公司。

• 主旨: 代孫公司方方土昶國際貿易(上海)有限公司 公告辦理減資事宜
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/02
  2.減資緣由:本公司為提升資本使用效率，並配合集團整體資本配置規劃，
            本公司100%投資之大陸孫公司-方方土昶國際貿易(上海)有限公司，
            擬辦理現金減資，並退回股款予母公司SMARTCON HOLDINGS LTD.」，
            並再退回至母公司「方方土昶股份有限公司」
  3.減資金額:美金2,400,000元
  4.消除股份:不適用
  5.減資比率:45.45%
  6.減資後股本:美金2,880,000元
  7.預定股東會日期:NA
  8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
  10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
  股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:不適用
  12.其他應敘明事項:
  (1)方方土昶國際貿易(上海)有限公司為SMARTCON HOLDINGS LTD. 100%持有之子公司。
  (2)SMARTCON HOLDINGS LTD. 為本公司100%持有之子公司。

• 主旨: 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/02
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:梁順強
                          方方土昶股份有限公司-財會襄理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/02
  8.其他應敘明事項:經本公司113年05月02日審計委員會及董事會決議通過。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東會事宜(新增議案)
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/02
  2.股東會召開日期:113/06/14
  3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號二樓(天下一家社教服務中心204室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)112年度營業報告。
   (2)112年度審計委員會查核報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)112年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
   (2)112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)解任哲睿投資股份有限公司暨其指派之代表人(包括現所指派之代表人張政文
      及其後所指派之代表人)之董事職務。(新增議案)
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/16
  12.停止過戶截止日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:
   (1) 受理股東提案作業流程：
       依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
       得於113年03月28日起至113年04月08日下午五時前，以書面方式向本公司
       提出股東常會議案。
       受理提案處所：本公司財會部 (新北市新店區寶中路92號10樓)。
   (2) 本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定
       ，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
  2.審計委員會通過日期:113/05/02
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):185,824
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19,113
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,708
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43,473
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,864
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,864
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
  11.期末總資產(仟元):1,571,762
  12.期末總負債(仟元):218,529
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,353,233
  14.其他應敘明事項:有關113年第1季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
                   上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/03/13
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:江政文/內部稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後另行公告
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/03/13
  8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務先由稽核代理人代理，
                  新任稽核主管待審計委員會及董事會通過派任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東會事宜
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/14
  3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號二樓(天下一家社教服務中心204室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)112年度營業報告。
   (2)112年度審計委員會查核報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)112年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
   (2)112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/16
  12.停止過戶截止日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:
   (1) 受理股東提案作業流程：
       依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
       得於113年03月28日起至113年04月08日下午五時前，以書面方式向本公司
       提出股東常會議案。
       受理提案處所：本公司財會部 (新北市新店區寶中路92號10樓)。
   (2) 本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定
       ，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。