電子及半導體生產用機械設備製造(292800)

東捷

CONTREL

東捷公司標章

SKYGO!

Contrel and Design (Stylized)

Contrel設計圖

元件剝離設備

巨量轉移設備

半導體製程的空中軌道系統

用以固定不同尺寸之料盒的夾持裝置

顯示器的亮點瑕疵處理方法

製程環境的傳輸系統

週期性規劃的雷射焊接設備

可調整焊接目標的雷射焊接設備

顯示器的修補方法

邊緣材料移除設備

• 主旨: 公告本公司113年第2季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240727
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240727
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/27
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司原訂於113年07月26日發放現金股利 ，因受颱風影響，將順延至下一個營業日發放。
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/25
  2.原現金股利發放日:113/07/26
  3.變更後現金股利發放日:113/07/29
  4.變更原因:本公司原訂於113年07月26日發放現金股利，因受颱風影響，致票交所
  及金融機構之作業需順延至下一營業日，現金股利發放日將順延至113年07月29日。
  5.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司富臨科技工程(股)公司公告配息基準日
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利110,331,491元(每股配發新台幣3.5元)。
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/06/18
  6.停止過戶起始日期:113/06/19
  7.停止過戶截止日期:113/06/23
  8.除權（息）基準日:113/06/23
  9.債券最後申請轉換日期:無。
  10.債券停止轉換起始日期:無。
  11.債券停止轉換截止日期:無。
  12.現金股利發放日期:113/07/05
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司富臨科技工程(股)公司公告 113年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/14
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董 事：楊宏河
  3.許可從事競業行為之項目:
  投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經表決後照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司富臨科技工程(股)公司公告 113年股東常會補選董事當選名單
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者職稱及姓名:
  董  事：楊宏河
  6.新任者簡歷:
  楊宏河/富臨科技工程(股)公司副總經理。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:富臨科技工程(股)公司於今日補選董事一席。
  9.新任者選任時持股數:
  董  事：楊宏河 211,000股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01
  11.新任生效日期:113/06/14
  12.同任期董事變動比率:1/3
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司富臨科技工程(股)公司公告 113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
   決議分配現金股利新臺幣110,331,491元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事1席案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1).通過訂定「取得或處分資產管理辦法」案。
  (2).通過訂定「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
  (3).通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 澄清媒體報導
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/07
  2.公司名稱:東捷科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:2024-06-07經濟日報媒體新聞
  6.報導內容:「東捷新接訂單大成長 總座陳贊仁喊營運熱到明年。」
  7.發生緣由:針對媒體內容發佈重大訊息澄清。
  8.因應措施:
  內容提及公司高層相關陳述部分，係媒體自行推估或解讀，有關本公司之財務、
  業務等資訊，請以公開資訊觀測站公告之資訊為準，特此提出澄清說明。
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年配息基準日
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利:新台幣115,372,485元。(每股配發新台幣0.7元)
  4.除權（息）交易日:113/06/27
  5.最後過戶日:113/06/30
  6.停止過戶起始日期:113/07/01
  7.停止過戶截止日期:113/07/05
  8.除權（息）基準日:113/07/05
  9.債券最後申請轉換日期:無。
  10.債券停止轉換起始日期:無。
  11.債券停止轉換截止日期:無。
  12.現金股利發放日期:113/07/26
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年股東常會決議通過解除本公司董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/06
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1) 法人董事代表人：黃偉宗
  (2) 獨立董事      ：梁又文
  3.許可從事競業行為之項目:
  投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經表決後照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/06
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1).通過修訂「股東會議事規則」案。
  (2).通過修訂「董事選任程序」案。
  (3).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
  (4).通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
  (5).通過辦理私募普通股案。
  (6).通過解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無